Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Mutation Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 19.03.2021, p. 0/1005129109).

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 26.03.2024.

SHAB: 47 vom 07.03.2024
Tagesregister: 4582 vom 04.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005980536
Kantone: GE

Mutation Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 16.10.2020, p. 0/1005002200).

Nouveau but:
La société a pour but: l'achat, la construction, l'exploitation ou la vente de tous immeubles; la participation, pour son compte ou celui de tiers, sous n'importe quelle forme, en Suisse et à l'étranger, à toutes entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et de se livrer, à cet effet, à toutes opérations d'administration, de crédit mobilier ou immobilier, en un mot, à toute activité en rapport avec l'objet de la société.

La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Conversion des 1'000 actions de CHF 500, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
pli recommandé, fax ou courriel. Nouveaux statuts du 10.03.2021.

SHAB: 55 vom 19.03.2021
Tagesregister: 5743 vom 16.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005129109
Kantone: GE

Mutation Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 27.04.2020, p. 0/1004878143). Vanotti Piero (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 202 vom 16.10.2020
Tagesregister: 17651 vom 13.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005002200
Kantone: GE

Mutation Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 14.03.2019, p. 0/1004588155).

Fusion:
Selon contrat de fusion du 25.02.2020 et bilan au 31.12.2019, reprise des actifs et passifs de la SOCIETE IMMOBILIERE FLORIMONT B SA, à Lausanne, (CHE-103.085.217), présentant des actifs de CHF 2'110'395.61 et des passifs envers les tiers de CHF 90'985.44, de la SOCIETE IMMOBILIERE FLORIMONT C SA, à Lausanne, (CHE-103.085.163), présentant des actifs de CHF 1'228'182.15 et des passifs envers les tiers de CHF 50'352.89, de la SOCIETE IMMOBILIERE FLORIMONT E SA, à Lausanne, (CHE-103.084.991), présentant des actifs de CHF 3'338'698.29 et des passifs envers les tiers de CHF 24'209, de la SOCIETE IMMOBILIERE FLORIMONT F SA, à Lausanne, (CHE-103.084.755), présentant des actifs de CHF 3'099'243.28 et des passifs envers les tiers de CHF 77'365.47, de la SOCIETE IMMOBILIERE SUR COLLONGES A SA, à Lausanne, (CHE-103.085.536), présentant des actifs de CHF 1'758'336.79 et des passifs envers les tiers de CHF 47'030.45, de la SOCIETE IMMOBILIERE SUR COLLONGES B SA, à Lausanne, (CHE-103.085.341), présentant des actifs de CHF 1'555'404.50 et des passifs envers les tiers de CHF 33'286, de la SOCIETE IMMOBILIERE SUR COLLONGES C SA, à Lausanne, (CHE-103.085.269), présentant des actifs de CHF 1'735'204.35 et des passifs envers les tiers de CHF 24'491.63, de la SI Rieu-Soleil SA, à Genève, (CHE-102.531.361), présentant des actifs de CHF 6'059'124.40 et des passifs envers les tiers de CHF 1'534'357.93, et de Diversa SA, à Fribourg, (CHE-102.591.386), présentant des actifs de CHF 40'324'258.50 et des passifs envers les tiers de CHF 12'719'824'80, soit un actif net total de CHF 46'606'944.26. Dès lors que le capital-actions des sociétés qui fusionnent est détenu par le même actionnaire, sauf le capital de la société Diversa SA qui est détenu par la société reprenante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions.

Nouvel administrateur:
Franceschi Giorgio, d'Italie, à Trento, ITA, avec signature collective à deux.

SHAB: 80 vom 27.04.2020
Tagesregister: 6801 vom 22.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004878143
Kantone: GE

Mutation Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 01.11.2018, p. 0/1004489087). Ferrari Aleandro et Carulli Roberto ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Rochat Pierre, nommé secrétaire, continue à signer collectivement à deux.

SHAB: 51 vom 14.03.2019
Tagesregister: 4948 vom 11.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004588155
Kantone: GE

Mutation Profima S.A. Société Immobilière et de Participations

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 09.04.2018, p. 0/4159361).

Nouvelle adresse:
rue Le-Corbusier 26, 1208 Genève.

SHAB: 212 vom 01.11.2018
Tagesregister: 19980 vom 29.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004489087
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 15.06.2016, p. 0/2892419). L'administrateur Rochat Pierre, maintenant domicilié à Londres, GB, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Desénépart Bertrand, de Lausanne, à Pully, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 6410 vom 04.04.2018 / CHE-100.270.592 / 04159361

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 06.03.2015, p. 0/2028355). Crettol Gilles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Rochat Pierre, de Lausanne, à Senarclens, président et Crispino Francesco, d'Italie, à Versoix, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 10095 vom 10.06.2016 / CHE-100.270.592 / 02892419

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 17.06.2014, p. 0/1558207). Bernasconi Enrico n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 3601 vom 03.03.2015 / CH55000911933 / 02028355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 28.05.2014, p. 0/1527063). L'inscription no 8887 du 23.05.2014 est rectifiée en ce sens que l'administrateur se prénomme Dalla Sega Franco (et non pas Della Sega Franco).

Tagesregister-Nr. 9918 vom 12.06.2014 / CH55000911933 / 01558207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CHE-100.270.592 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Mennini Paolo n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Della Sega Franco, d'Italie, à Milan, I, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 8887 vom 23.05.2014 / CH55000911933 / 01527063

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CH-550-0091193-3 (FOSC du 05.03.2009, p. 10/4911992). Nouveaux statuts du 09.02.2012. Chappuis Antoine, de France, à Paris, F, et Vanotti Piero, de Bedigliora, à Lugano, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Fiduciaire Ametys SA (CH-626-3008889-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-626.9.004.421-2), succursale à Sion.

Tagebuch Nr. 3821 vom 06.03.2012
(06588308/CH55000911933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Genève, CH-550-0091193-3, opérations immobilières, etc. (FOSC du 21.01.2009, p. 11/4838420). SFG Société Fiduciaire et de Gérance SA (CH-660-0006943-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Ametys SA (CH-626-3008889-2), à Sion.

Tagebuch Nr. 3193 vom 27.02.2009
(04911992/CH55000911933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Lausanne, CH-550-0091193-3, opérations immobilières (FOSC du 09.11.2007, p. 17/4192500). La société ayant transféré son siège à Genève, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagebuch Nr. 788 vom 15.01.2009
(04838330/CH55000911933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, précédemment à Lausanne, CH-550-0091193-3 (FOSC du 09.11.2007, p. 17/4192500).

Nouveau siège:
Genève, place du Molard 5, 1204 Genève.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Statuts modifiés le 22.12.2008.

Tagebuch Nr. 690 vom 15.01.2009
(04838420/CH55000911933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Lausanne, CH-550-0091193-3 (FOSC du 14.11.2006, p. 17). Bieri Hans-Rudolf n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bernasconi Enrico, de Chiasso, à Zurich. Berney et Associés SA Société Fiduciaire n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
SFG Société Fiduciaire et de Gérance SA, à Genève.

Nouvelle adresse:
avenue de Florimont 13, c/o Société Immobilière Florimont F.

Tagebuch Nr. 13013 vom 05.11.2007
(04192500/CH55000911933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profima S.A. Société Immobilière et de Participations, à Lausanne, CH-550-0091193-3 (FOSC du 19.09.2001, p. 7297).

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Bieri Hans-Rudolf, de Schangnau, à Schmitten (FR), et Carulli Roberto, d'Italie, à Rome (Italie).

Tagebuch Nr. 12483 vom 08.11.2006
(03635342/CH55000911933)