Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 26.04.2022
Präsident Kollektivunterschrift zu zweien 06.11.2020
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) Kollektivunterschrift zu zweien 02.08.2016
Einzelunterschrift 06.11.2020
Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien 01.10.2019
Einzelunterschrift 05.04.2023

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
20.08.2015
Letzte Änderung: 24.08.2022

Sitz

Feusisberg (SZ)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mehr anzeigen

UID

CHE-374.374.802

CH-Nummer

CH-130.3.022.211-5

Handelsregisteramt

Kanton Schwyz

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

84 Firmen mit gleichem Domizil: Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

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Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

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Publikationen

Publikationen

1 - 15 von 15

SHAB05.04.2023
|
Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift.

SHAB: 67 vom 05.04.2023
Tagesregister: 1902 vom 31.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005717736
Kantone: SZ

SHAB24.08.2022
|
Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 163 vom 24.08.2022
Tagesregister: 4816 vom 19.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005546469
Kantone: SZ

SHAB12.07.2022
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458340).

Statutenänderung:
20.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60].

Aktien neu:
1'859'669 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 08.06.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.]

SHAB: 133 vom 12.07.2022
Tagesregister: 4066 vom 07.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005518524
Kantone: SZ

SHAB26.04.2022
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 80 vom 26.04.2022
Tagesregister: 2280 vom 21.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005458340
Kantone: SZ

SHAB19.07.2021
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016823).

Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 5300 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252217
Kantone: SZ

SHAB06.11.2020
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964970).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), mit Einzelunterschrift.

SHAB: 217 vom 06.11.2020
Tagesregister: 6350 vom 03.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005016823
Kantone: SZ

SHAB26.08.2020
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910514).

Statutenänderung:
18.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 08.06.2020].

SHAB: 165 vom 26.08.2020
Tagesregister: 4886 vom 21.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004964970
Kantone: SZ

SHAB15.06.2020
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786461).

Statutenänderung:
08.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.

SHAB: 113 vom 15.06.2020
Tagesregister: 3340 vom 10.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004910514
Kantone: SZ

SHAB18.12.2019
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727277). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 6993 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004786461
Kantone: SZ

SHAB01.10.2019
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449250).

Statutenänderung:
04.07.2019.

Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 189 vom 01.10.2019
Tagesregister: 5297 vom 26.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004727277
Kantone: SZ

SHAB05.09.2018
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278097).

Domizil neu:
Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 05.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004449250
Sprache: Deutsch
Kantone: SZ

SHAB08.06.2018
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Larsen, Jorn, in Feusisberg].

Tagesregister-Nr. 2894 vom 5.6.2018 / CHE-374.374.802 / 04278097

SHAB02.08.2016
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3945 vom 27.07.2016 / CHE-374.374.802 / 02982987

SHAB15.04.2016
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336335). Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1781 vom 12.04.2016 / CHE-374.374.802 / 02781263

SHAB25.08.2015
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Programmable Infrastructure Solutions AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, bei Trifork Holding AG, Neuhofstrasse 8, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.08.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Larsen, Jorn, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4305 vom 20.08.2015 / CH13030222115 / 02336335

Über Programmable Infrastructure Solutions AG

Die Programmable Infrastructure Solutions AG ist ein Unternehmen, das Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie an Wertpapieren erwirbt, dauerhaft verwaltet und verkauft. Es wurde am 20. August 2015 gegründet und wird derzeit von David Richard Poole, Peter Zumstein, Jamie Dobson, Pinchas Reznik und Rachel Cunliffe geleitet. Die Adresse des Unternehmens lautet Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 24. August 2022.

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