RECORDATI AG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588295).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 65'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Schlatt-Haslen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 132 vom 11.07.2023
Tagesregister: 10872 vom 06.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005792323
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thies, Georg Hermann Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 205 vom 21.10.2022
Tagesregister: 15701 vom 18.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005588295
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martínez Martínez-Cañavate, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Palombi, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 128 vom 05.07.2022
Tagesregister: 9886 vom 30.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005512457
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slavicek, Benoît, französischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 71 vom 11.04.2022
Tagesregister: 5331 vom 06.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005447705
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescatore, Scott Lyons, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Martínez Martínez-Cañavate, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 14817 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262596
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellucci, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescatore, Scott Lyons, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 17 vom 26.01.2021
Tagesregister: 1219 vom 21.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005083394
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 195 vom 07.10.2020
Tagesregister: 13861 vom 02.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004994484
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771116).

Zweigniederlassung neu:
Basel (CHE-320.731.775).

SHAB: 32 vom 17.02.2020
Tagesregister: 2199 vom 12.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004831622
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Castellucci, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 232 vom 29.11.2019
Tagesregister: 17095 vom 26.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004771116
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688641).

Statutenänderung:
13.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 185 vom 25.09.2019
Tagesregister: 13538 vom 20.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004723492
Kantone: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 147 vom 02.08.2019
Tagesregister: 10939 vom 29.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004688641
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842829).

Statutenänderung:
08.12.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RECORDATI SA, in Chiasso (CHE-109.653.172), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 6'183'328.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'559'802.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
RECORDATI AG.

Tagesregister-Nr. 165 vom 03.01.2018 / CHE-419.749.929 / 03972203

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3599007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Schlatt-Haslen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfyn].

Tagesregister-Nr. 13781 vom 27.10.2017 / CHE-419.749.929 / 03842829

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3154793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recordati, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 7752 vom 20.06.2017 / CHE-419.749.929 / 03599007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Marzi, Sandro, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Bachmann, Tizoc José, von Menzingen, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13897 vom 07.11.2016 / CHE-419.749.929 / 03154793

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagesregister-Nr. 11931 vom 19.09.2016 / CHE-419.749.929 / 03068313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duckeck, Renato, von Feuerthalen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Filippo Théodore, genannt Filippo Th., von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Buri, Werner Alfred, genannt Alfred, von Krauchthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recordati, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Pfyn, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 9998 vom 02.08.2016 / CHE-419.749.929 / 02990065

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2392129).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tizoc José, von Menzingen, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5662 vom 27.04.2016 / CHE-419.749.929 / 02810525

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2084739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monopoli, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11551 vom 22.09.2015 / CH17040105349 / 02392129

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2020045).

Statutenänderung:
10.03.2015.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pro Concepta Zug AG, in Zug (CHE-103.578.230), gemäss Fusionsvertrag vom 09.03.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 9'415'948.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'271'423.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Handel mit, Vertretung von sowie Import und Export von pharmazeutischen, biologischen, chemisch-technischen und ähnlichen Produkten und von Diagnostika, Laborerzeugnissen und -geräten sowie Beratung der chemisch-pharmazeutischen Industrie im Bereich des Marketing und Management und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Pharma-Branche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagesregister-Nr. 4103 vom 01.04.2015 / CH17040105349 / 02084739