Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 19.04.2021 | ||
6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.08.2019 | ||
8 Firmen anzeigen | Delegierter Adm. | Einzelunterschrift | 14.10.2009 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 24.09.2014 | |||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 21.09.2016 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 16.02.2018 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.08.2019 |
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Sitz |
Lausanne (VD) |
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Zweck |
la société a pour but le développement d'innovations dans les domaines de la santé et de la beauté; la société peut notamment conseiller, gérer ou prendre des participations dans des entreprises de ces domaines, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
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UID |
CHE-115.127.489 |
CH-Nummer |
CH-550.1.061.659-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Waadt |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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7 Firmen mit gleichem Domizil: Rue du Petit-Chêne 12, 1003 Lausanne
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Mutation Remora Biotech SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Remora Biotech SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 02.08.2021, p. 0/1005262949). Statuts modifiés le 22.12.2022. Augmentation autorisée du capital-actions selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 23.07.2021 par compensation de créance de CHF 3'504'750.05; en contrepartie, il est remis 15'376 actions de CHF 51.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 7'032'135, divisé en 137'885 actions nominatives de CHF 51, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 23.07.2021), par décision du 22.12.2022, pour le détail cf. statuts.
SHAB: 29 vom 10.02.2023
Tagesregister: 2616 vom 07.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005675817
Kantone: VD
Mutation Remora Biotech SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Firma neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 19.04.2021, p. 0/1005153099). Statuts modifiés le 23.07.2021.
Nouvelle raison de commerce:
Remora Biotech SA. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 17.12.2020) par décision du 23.07.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 23.07.2021. Pour les détails, voir les statuts.
SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 16803 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262949
Kantone: VD
Mutation REMORA CAPITAL SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 18.01.2021, p. 0/1005076781). Vullierme Florence n'est plus administratrice; sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Béchard David, de France, à Saint-Étienne-de-Montluc (France).
SHAB: 74 vom 19.04.2021
Tagesregister: 7310 vom 14.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005153099
Kantone: VD
Mutation REMORA CAPITAL SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 12.08.2019, p. 0/1004694274). Statuts modifiés le 17.12.2020. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 28.06.2018) par décision du 17.12.2020. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 17.12.2020. Pour les détails, voir les statuts.
SHAB: 11 vom 18.01.2021
Tagesregister: 905 vom 13.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005076781
Kantone: VD
Mutation REMORA CAPITAL SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 10.09.2018, p. 0/1004452592). Lafitte Jacques Henri n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Groenendijk Jacobus, des Pays-Bas, à Bogis-Bossey, et Jaquier Jérôme, de Donneloye, à Lausanne.
SHAB: 153 vom 12.08.2019
Tagesregister: 14309 vom 07.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004694274
Kantone: VD
Mutation REMORA CAPITAL SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 24.07.2018, p. 0/4378585). Statuts modifiés le 30 août 2018. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 28 juin 2018 en espèces et par compensation d'une créance de CHF 54'937; en contrepartie de cette créance, il est remis 401 actions de CHF 51.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 6'247'959, divisé en 122'509 actions nominatives de CHF 51, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 28 juin 2018), par décision du 30 août 2018, pour le détail cf. statuts.
Veröffentlichungsdatum: SHAB - 10.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004452592
Sprache: Französisch
Kantone: VD
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 16.02.2018, p. 0/4061575). Statuts modifiés le 28 juin 2018. Capital-actions réduit de CHF 11'319'700 à CHF 5'773'047 par réduction de la valeur nominale des actions de CHF 100 à CHF 51 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 5'773'047, divisé en 113'197 actions nominatives de CHF 51, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 28 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 22 septembre 2011) par décision du 28 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts.
Tagesregister-Nr. 13203 vom 19.07.2018 / CHE-115.127.489 / 04378585
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 19.04.2017, p. 0/3474493). Le Doussal Jean-Marc, administrateur, est nommé délégué.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Woler Charles, de France, à Neuilly-sur-Seine (France).
Tagesregister-Nr. 2975 vom 13.02.2018 / CHE-115.127.489 / 04061575
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 19.04.2017, p. 0/3474493). Statuts modifiés le 30 juin 2017. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 1'198'377; en contrepartie, il est remis 9'225 actions nominatives de CHF 100.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 11'319'700, divisé en 113'197 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Tagesregister-Nr. 11441 vom 07.07.2017 / CHE-115.127.489 / 03640759
Grund: Handelsregister (Mutationen)
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 21.09.2016, p. 0/3066583). Statuts modifiés le 5 avril 2017. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 22 septembre 2011) par décision du 5 avril 2017. Pour les détails, voir les statuts.
Tagesregister-Nr. 6447 vom 12.04.2017 / CHE-115.127.489 / 03474493
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 23.06.2016, p. 0/2909297). Le Doussal Jean-Marc n'est plus président.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Cathelin Hervé-Jean, de France, à Saint-Légier-La Chiésaz, président, et Lafitte Jacques Henri, de Belgique, à Bruxelles (Belgique).
Tagesregister-Nr. 14860 vom 16.09.2016 / CHE-115.127.489 / 03066583
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 07.04.2016, p. 0/2766237). Statuts modifiés le 14 juin 2016. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances à concurrence d'un montant de CHF 711'600; en contrepartie de ces créances, il est remis 7'116 actions de CHF 100.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 10'397'200, divisé en 103'972 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Tagesregister-Nr. 10082 vom 20.06.2016 / CHE-115.127.489 / 02909297
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 13.08.2015, p. 0/2320307). Statuts modifiés le 18 septembre 2015. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 2'504'000; en contrepartie, il est remis 25'040 actions nominatives de CHF 100.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 9'685'600, divisé en 15'000 actions nominatives A de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 95'356 actions nominatives de CHF 100, ordinaires, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Statuts modifiés le 15 mars 2016.
Nouveau but:
la société a pour but le développement d'innovations dans les domaines de la santé et de la beauté; la société peut notamment conseiller, gérer ou prendre des participations dans des entreprises de ces domaines, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts). 15'000 actions nominatives A de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, sont transformées en 1'500 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 9'685'600, divisé en 96'856 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 15 mars 2016. Pour les détails, voir les statuts.
Communications aux actionnaires:
par écrit, par télécopie ou par courrier électronique. La signature de Pinçon Benoît est radiée.
Tagesregister-Nr. 5768 vom 04.04.2016 / CH55010616595 / 02766237
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 03.08.2015, p. 0/2302905). L'administrateur Le Doussal Jean-Marc est nommé président.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Vullierme Florence, de France, à Paris (France). Signature collective à deux est conférée à Pinçon Benoît, de France, à Thonon-les-Bains (France), directeur.
Tagesregister-Nr. 12042 vom 10.08.2015 / CH55010616595 / 02320307
Grund: Handelsregister (Mutationen)
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 22.05.2015, p. 0/2166337). Statuts modifiés le 23 juillet 2015 sur un point non soumis à publication.
Tagesregister-Nr. 11569 vom 29.07.2015 / CH55010616595 / 02302905
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 13.04.2015, p. 0/2093495). Neuville Gérald, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. Le Doussal Jean-Marc, qui n'est plus président, reste seul administrateur.
Tagesregister-Nr. 7558 vom 19.05.2015 / CH55010616595 / 02166337
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 24.09.2014, p. 0/1731657). La signature de Neuville Gérald, qui reste administrateur, est radiée.
Tagesregister-Nr. 5443 vom 08.04.2015 / CH55010616595 / 02093495
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 16.05.2014, p. 0/1505865). Statuts modifiés le 11 septembre 2014. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 2'938'834; en contrepartie, il est remis 21'599 actions nominatives de CHF 100.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 7'181'600, divisé en 15'000 actions nominatives A de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 70'316 actions nominatives de CHF 100, ordinaires, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069), à Lausanne.
Tagesregister-Nr. 13775 vom 19.09.2014 / CH55010616595 / 01731657
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CHE-115.127.489 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Neuville Gérald n'est plus président; Le Doussal Jean-Marc est nommé président; tous deux continuent à signer individuellement.
Tagesregister-Nr. 7123 vom 13.05.2014 / CH55010616595 / 01505865
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
REMORA CAPITAL SA, à Lausanne, CH-550-1061659-5 (FOSC du 20.06.2013, p. 0/929107). Statuts modifiés le 25 septembre 2013. Augmentation ordinaire du capital-actions, par compensation de créances de CHF 1'452'296; en contrepartie, il est remis 11'309 actions de CHF 100.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 5'021'700, divisé en 15'000 actions nominatives A de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 48'717 actions nominatives de CHF 100, ordinaires, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le Doussal Jean-Marc est désormais de Vully-les-Lacs.
Tagesregister-Nr. 15402 vom 14.10.2013 / CH55010616595 / 01133377
Remora Biotech SA ist ein Unternehmen, das am 08.10.2009 gegründet wurde und sich in Rue du Petit-Chêne 12, 1003 Lausanne befindet. Es zielt darauf ab, Innovationen in den Bereichen Gesundheit und Schönheit zu entwickeln. Die letzte Veränderung im Handelsregister erfolgte am 10.02.2023.
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