Tertianum Romandie SA

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Montreux, CHE-112.734.440 (FOSC du 20.09.2023, p. 0/1005842062). Stäger Luca maintenant à Einsiedeln.

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 20208 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895949
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 18.07.2023, p. 0/1005798383). Statuts modifiés le 31.07.2023. Siège transféré à Montreux.

Nouvelle adresse:
Avenue de Chillon 63, 1820 Territet.

Nouveau but:
la société a pour but la prestation de services à des sociétés du groupe Tertianum et à des tiers, notamment dans le domaine de la gestion, du développement et de la conception d'entreprise, des finances et de la comptabilité, du controlling, des paiements, de la gestion de risques et qualité, de l'administration et du développement du personnel, du marketing, de communication et du droit. La société peut constituer et acquérir des succursales et des filiales, participer à d'autres entreprises et effectuer toute transaction commerciale et juridique destinée ou propre à contrôler ou à développer le groupe, ou à promouvoir ou faciliter le but de la société. La société peut également procéder à des financements intra groupe, notamment par l'octroi de prêts directs ou indirects à ses actionnaires ou à d'autres sociétés du groupe en garantissant par tous types de garanties les engagements contractés par ses actionnaires ou d'autres sociétés du groupe à des tiers.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.

SHAB: 182 vom 20.09.2023
Tagesregister: 15225 vom 15.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005842062
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 06.01.2023, p. 0/1005646379). La signature de Phillips Mike est radiée. Knabl Stefan, qui se prénomme désormais Stefan Ralf, est nommé administrateur. Crognaletti Nicolas, qui se prénomme désormais Nicolas Félix, n'est plus administrateur et est nommé directeur. Sutter-Della Valle Sandro Olivier n'est plus administrateur. Schuler Barbara, de Spiringen, à Lachen, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Hilber Tanja Désirée, de Degersheim, à Wil (SG).

SHAB: 137 vom 18.07.2023
Tagesregister: 11532 vom 13.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005798383
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 23.08.2022, p. 0/1005546080). La signature de Häuptli Marianne est radiée.

SHAB: 4 vom 06.01.2023
Tagesregister: 112 vom 03.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005646379
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 15.02.2022, p. 0/1005406246). Lukes Widmer Karin n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

SHAB: 162 vom 23.08.2022
Tagesregister: 15888 vom 18.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005546080
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 23.12.2021, p. 0/1005366023). Kuratli Matthias n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Lukes Widmer Karin est nommée administrateur. Sutter-Della Valle Sandro Olivier, de Ebnat-Kappel, à Baar, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 32 vom 15.02.2022
Tagesregister: 3056 vom 10.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005406246
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 25.08.2021, p. 0/1005277574). Signature collective à deux est conférée à Knabl Stefan, de Lenk, à Eschenbach (SG), Lukes Widmer Karin, de Bremgarten bei Bern, à Zürich, et Tandjung Ryan, de Aarau, à Winterthur.

SHAB: 250 vom 23.12.2021
Tagesregister: 25530 vom 20.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005366023
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 19.07.2021, p. 0/1005252775). La signature de Settelen Andreas Luzius est radiée.

SHAB: 164 vom 25.08.2021
Tagesregister: 17959 vom 20.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005277574
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164346). Niederer Liliana n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 15917 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252775
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 14.07.2020, p. 0/1004936841).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de EMS Chantevent SA, à La Grande Béroche (CHE-461.527.830), selon contrat de fusion du 31.03.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 925'318.55, des passifs envers les tiers de CHF 338'009.12, soit un actif net de CHF 587'309.43. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 82 vom 29.04.2021
Tagesregister: 8152 vom 26.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005164346
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 02.06.2020, p. 0/1004901081). La signature de Alpiger René et Bühler Markus est radiée.

SHAB: 134 vom 14.07.2020
Tagesregister: 11484 vom 09.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004936841
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 13.05.2020, p. 0/1004888912). Signature collective à deux est conférée à Phillips Mike, de et à Prangins.

SHAB: 104 vom 02.06.2020
Tagesregister: 8544 vom 27.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004901081
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 11.12.2019, p. 0/1004780912).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Hôtel Résidence Bristol SA, à Montreux (CHE-109.514.004), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 6'651'392, des passifs envers les tiers de CHF 2'237'781, soit un actif net de CHF 4'413'611.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Résidence de la Jardinerie SA, à Delémont (CHE-362.872.594), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 2'537'730, des passifs envers les tiers de CHF 1'940'052, soit un actif net de CHF 597'678.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Résidence le Pacific SA, à Etoy (CHE-114.379.976), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 4'046'720, des passifs envers les tiers de CHF 2'672'542, soit un actif net de CHF 1'374'178.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Les Tourelles S.à r.l., à Martigny (CHE-100.748.441), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 7'108'067, des passifs envers les tiers de CHF 6'016'198, soit un actif net de CHF 1'091'869.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de La Fontaine SA, à Court (CHE-111.787.072), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 563'734, des passifs envers les tiers de CHF 252'108, soit un actif net de CHF 311'626.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Le Manoir AG, à Gampelen (CHE-111.797.691), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 1'591'107, des passifs envers les tiers de CHF 2'528'735, soit un excédent de passifs de CHF 937'628. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert et au surendettement de la société transférante ont été postposées. La totalité du capital-actions et du capital social des sept sociétés étant détenue par le même actionnaire et associé, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 92 vom 13.05.2020
Tagesregister: 7601 vom 08.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004888912
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Tertianum Romandie SA, à Crissier, CHE-112.734.440 (FOSC du 11.12.2019, p. 0/1004780912).

Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Niederer Liliana, de Calanca, à Ebnat-Kappel.

SHAB: 53 vom 17.03.2020
Tagesregister: 5078 vom 12.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004854607
Kantone: VD

Mutation Tertianum Romandie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Rechtsform neu, Zweck neu, Firma neu, Sitz neu

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 29.03.2019, p. 0/1004599331). Augmentation du capital social par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Nouveau capital social entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 parts sociales de CHF 1'000, dont Tertianum Gruppe AG est titulaire.

Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 1er novembre 2019 et bilan au 30 juin 2019, présentant des actifs de CHF 805'360 et des passifs envers les tiers de CHF 149'162, soit un actif net de CHF 656'198, contre attribution aux associés de 100 actions de CHF 1'000.

Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 11 novembre 2019.

Nouvelle raison de commerce:
Tertianum Romandie SA. Siège transféré à Crissier.

Nouvelle adresse:
Chemin des Lentillières 24, 1023 Crissier.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.

Communications aux actionnaires:
par lettre ou email pour les actions nominatives et par avis dans la Feuille officielle suisse du commerce ou, si tous les actionnaires sont connus, par lettre simple pour les actions au porteur. Les statuts ne dérogent plus à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales. La clause statutaire relative à l'apport en nature et reprise de biens est abrogée conformément à l'article 628 al. 4 CO. Tertianum Gruppe AG (CHE-236.089.760) n'est plus associée. Stäger Luca, qui est nommé président, Crognaletti Nicolas et Kuratli Matthias, qui ne sont plus gérants, sont nommés administrateurs et continuent à signer collectivement à deux.

SHAB: 240 vom 11.12.2019
Tagesregister: 22158 vom 06.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004780912
Kantone: VD

Mutation Résidence Bel-Horizon Sàrl

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 05.03.2018, p. 0/4091951). La signature de Frommenwiler Ivan et Oldani Michael est radiée.

SHAB: 62 vom 29.03.2019
Tagesregister: 5824 vom 26.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004599331
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 22.03.2017, p. 0/3419229). La signature de Assmus Harald Paul est radiée.

Tagesregister-Nr. 3897 vom 28.02.2018 / CHE-112.734.440 / 04091951

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 12.07.2016, p. 0/2948251). SPS Beteiligungen Alpha AG (CHE-115.209.012), qui n'est plus associée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Tertianum Gruppe AG (CHE-236.089.760), à Zurich, nouvelle associée avec 20 parts de CHF 1'000. Keller Dieter n'est plus gérant; sa signature, et celle de Buser Stefan, sont radiées. Kuratli Matthias est nommé gérant. Signature collective à deux est conférée à Bühler Markus, de et à Zurich, et Frommenwiler Ivan, de Rorschacherberg, à Saint-Gall.

Tagesregister-Nr. 4737 vom 17.03.2017 / CHE-112.734.440 / 03419229

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 22.03.2016, p. 0/2738519). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (KPMG AG) (KPMG Ltd) (CHE-474.400.908), à Neuchâtel.

Tagesregister-Nr. 11252 vom 07.07.2016 / CHE-112.734.440 / 02948251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 29.12.2015, p. 0/2569635). Boas-Yakhin Holding SA (CH-550-0065044-2), qui n'est plus associée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à SPS Beteiligungen Alpha AG (CHE-115.209.012), à Olten, nouvelle associée. Russi Bernard n'est plus gérant; sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à Stäger Luca, de Merenschwand, à Zurich, président, Crognaletti Nicolas, d'Evionnaz, à Martigny, et Keller Dieter, de Zurich, à Wallisellen, tous trois gérants. Signature collective à deux est conférée à Alpiger René, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Bäretswil, Assmus Harald Paul, de Beckenried, à Wetzikon (ZH), Buser Stefan, de Erlinsbach (SO), à Unterengstringen, Häuptli Marianne, de Biberstein, à Würenlos, Kuratli Matthias, de Nesslau, à Kilchberg (ZH), Oldani Michael, de Wohlenschwil, à Meilen, et Settelen Andreas Luzius, de Bâle, à Zurich

Tagesregister-Nr. 4901 vom 17.03.2016 / CH55010459343 / 02738519