Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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50 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 18.03.2002 | ||
5 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 20.06.2005 | ||
15 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 01.09.2011 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 04.12.2012 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
opérations immobilières, financières, de crédit, de change, de bourse ou de commission, de gestion de fortune, de placement et d'émission de titres, d'arbitrage, de gestion, d'administration.
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UID |
CHE-102.435.579 |
CH-Nummer |
CH-550.0.102.760-2 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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6 Firmen mit gleichem Domizil: Rue Maurice 1, 1204 Genève
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Le conseil d’administration de RLS FINANCE SA annonce les modifications suivantes de son prospectus d'émission « Emprunt convertible EUR 30'000'000.00 – 0.5%RLS FINANCE SA 2012 -28.02.2021 daté du 13 février 2012.
Décisions du conseil d’administration relatives à la modification du prospectus d’émission de l’emprunt 0.5% RLS FINANCE SA 2012-28.02.2021 -ISIN CH01808160731.
Prorogation de l’échéance de l’emprunt, ajout et modifications:
Les autres termes et conditions de l’emprunt restent inchangés.
Le conseil d'administration
Grund: Handelsregister (Mutationen)
RLS finance SA, à Genève , CHE-102.435.579 (FOSC du 16.12.2014, p. 0/1883129). Conversion des 7'000 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, nominatives.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 08.12.2014. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 05.07.2016. Pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 05.07.2016.
Tagesregister-Nr. 12335 vom 14.07.2016 / CHE-102.435.579 / 02962167
Grund: Handelsregister (Mutationen)
RLS finance SA, à Genève, CHE-102.435.579 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.07.2011, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 08.12.2014; pour les détails, voir les statuts.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel s'ils sont connus. Nouveaux statuts du 08.12.2014.
Tagesregister-Nr. 20590 vom 11.12.2014 / CH55001027602 / 01883129
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CHE-102.435.579 (FOSC du 04.12.2012, p. 0/6958094). Les pouvoirs de Mortara Gabriel sont radiés.
Tagesregister-Nr. 21115 vom 13.12.2013 / CH55001027602 / 01244637
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 01.09.2011, p. 0/6317296). MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
BDO SA (CH-660-0813995-4), succursale à Vernier.
Tagebuch Nr. 20144 vom 29.11.2012
(06958094/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 25.08.2011, p. 0/6309664). Procuration collective à deux a été conférée à Maradan Norbert, de Cerniat (FR), à Genève.
Nouvelle adresse:
rue Maurice 1, 1204 Genève.
Tagebuch Nr. 13764 vom 29.08.2011
(06317296/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève (précédemment à Lausanne), CH-550-0102760-2 (FOSC du 05.08.2011, p. 0/6286022). Les pouvoirs de Mortara Riccardo sont radiés.
Tagebuch Nr. 13504 vom 22.08.2011
(06309664/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 08.03.2011, p. 0/6067430). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 910'000 à CHF 7'000'000 par l'émission de 6'090 actions de CHF 1'000, au porteur, entièrement libérées par compensation d'une créance à concurrence à hauteur du même montant.
Capital-actions:
CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, au porteur. L'assemblée générale du 21.07.2011 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 21.07.2011. Pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 21.07.2011.
Tagebuch Nr. 12617 vom 02.08.2011
(06286022/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 31.05.2010, p. 9/5653168). Signature collective à deux a été conférée à Mortara Riccardo, de et à Genève, directeur. RFC-Révision Fiscalité Conseils SA (CH-660-2670009-2) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4), à Genève.
Tagebuch Nr. 4132 vom 03.03.2011
(06067430/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 24.02.2010, p. 10/5512406). Les pouvoirs de Mortara Riccardo sont radiés.
Tagebuch Nr. 8742 vom 25.05.2010
(05653168/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2 (FOSC du 02.06.2009, p. 10/5045388). MAZARS CORESA (CH-660-0058975-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
RFC-Révision Fiscalité Conseils SA (CH-660-2670009-2), à Satigny.
Tagebuch Nr. 2955 vom 18.02.2010
(05512406/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2, opérations immobilières, financières, de crédit, etc. (FOSC du 13.12.2007, p. 9/4245644). Fiduciaire Stéphane Schmelzer n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
MAZARS CORESA (CH-660-0058975-4), société anonyme à Genève.
Tagebuch Nr. 7529 vom 26.05.2009
(05045388/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2, opérations immobilières, etc. (FOSC du 20.06.2005, p. 9). Mortara Riccardo et Tattoni Riccardo, directeurs, signent désormais collectivement à deux.
Tagebuch Nr. 16027 vom 07.12.2007
(04245644/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance SA, à Genève, CH-550-0102760-2, opérations immobilières, financières, etc. (FOSC du 18.03.2002, p. 7). Signature individuelle a été conférée à Tattoni Riccardo, d'Italie, à Vandoeuvres, directeur. Signature collective à deux a été conférée à Mortara Gabriel, de France, à Genève, directeur.
Tagebuch Nr. 7239 vom 14.06.2005
(02889590/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
RLS finance S.A., à Lausanne (FOSC du 15.01.2002, p. 19). La société ayant transféré son siège à Genève (FOSC du 18.3.2002, p.7), la raison sociale est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Tagebuch Nr. 4681 vom 12.05.2003
(00993386/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
RLS finance SA, précédemment à Lausanne. (FOSC du 15.01.2002, p. 19).
Nouveau siège:
Genève, quai du Seujet 14. Statuts originaires du 30.05.1968, modifiés en dernier lieu le 08.03.2002.
But:
opérations immobilières, financières, de crédit, de change, de bourse ou de commission, de gestion de fortune, de placement et d'émission de titres, d'arbitrage, de gestion, d'administration.
Capital-actions:
CHF 910'000, entièrement libéré, divisé en 910 actions de CHF 1'000, au porteur.
Organe de publicité:
FOSC.
Administration:
Badel Luc, de et à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Signature individuelle de Mortara Riccardo, de France, à Genève, directeur.
Réviseur:
Fiduciaire Stéphane Schmelzer, à Genève.
Tagebuch Nr. 2809 vom 12.03.2002
(00388504/CH55001027602)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RLS finance S.A., à Lausanne (FOSC du 03.02.1998, p. 816). Sofidusa S.A. n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Stéphane Schmelzer, à Genève.
Tagebuch Nr. 13307 vom 21.12.2001
(00295590/CH55001027602)
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