RMB Group AG

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ah, Roger, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüeb, Eric Theodor, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Philippe, von Wald (AR), in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marti, Andreas, von Grossaffoltern, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönenberg (ZH)]; Peter, Martin, von Wiesendangen, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Xander Georg, von Dietikon, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 191 vom 03.10.2023
Tagesregister: 8413 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005850797
Kantone: LU

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hupfer, Fabian, von Rothenburg, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Reto, von Kriens, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Duss, Alexander, von Sempach, in Hildisrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2022
Tagesregister: 8898 vom 18.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005588189
Kantone: LU

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
End, Lukas Michael, von Luzern, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hupfer, Fabian, von Rothenburg, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 203 vom 19.10.2021
Tagesregister: 9646 vom 14.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005315305
Kantone: LU

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146178).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XS-Management AG, in Kerns (CHE-269.325.789), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 Aktiven von CHF 20'229'651.94 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'203'056.99 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 121 vom 25.06.2021
Tagesregister: 6258 vom 22.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005228307
Kantone: LU

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561913).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Ingenieur- und Generalunternehmungen im Bereich der Gebäude- und Installationstechnik und anverwandten Spezialgebieten wie auch den Betrieb von Businesscentern inklusive betriebswirtschaftlichen Services wie Domizil-, Telefon- und Postservice wie auch allgemeine Sekretariatsarbeiten und Dienstleistungen. Die Vermietung von Immobilien und Gütern aller Art wie auch die Ausübung von Handelstätigkeiten. Der Betrieb kann durch Tochtergesellschaften übernommen werden. Erwerb, dauernde Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen sowie sämtliche mit einer Gruppen-/ Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leitungsaufgaben wie Finanzen, Controlling, Finanzierungen, Marketing, Personalwesen und weitere zentrale Dienste; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immobilien, Güter, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, erstellen, bewirtschaften, vermieten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alimpic, Zoran, von St. Gallen, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; End, Lukas Michael, von Luzern, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gadient, David, von Flums, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Marcel Josef, von Dottikon, in Nürensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Michael, von St. Gallen, in Embrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wili, Michael Christoph, von Schötz, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zardin, Pierre Olivier, von Basel, in Obersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnet, Reto, von Kriens, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 69 vom 12.04.2021
Tagesregister: 3144 vom 07.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005146178
Kantone: LU

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004461000). [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.

SHAB: 27 vom 08.02.2019
Tagesregister: 1075 vom 05.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004561913
Kantone: LU

Mutation RMB Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856415).

Domizil neu:
Werftestrasse 3, 6005 Luzern.

SHAB: 184 vom 24.09.2018
Tagesregister: 7539 vom 19.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004461000
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633715).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Roger, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8335 vom 03.11.2017 / CHE-393.422.229 / 03856415

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

RMB Group AG, in Luzern, CHE-393.422.229, Hirschmattstrasse 23, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.06.2017.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen sowie sämtliche mit einer Gruppen-/ Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leitungsaufgaben wie Finanzen, Controlling, Finanzierungen, Marketing, Personalwesen und weitere zentrale Dienste; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Seiler, Xander Georg, von Dietikon, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marti, Andreas, von Grossaffoltern, in Schönenberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5207 vom 05.07.2017 / CHE-393.422.229 / 03633715