ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG

Mutation ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Oberdorf (SO), CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793645).

Statutenänderung:
09.04.2024.

Aktien neu:
4'050'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 300.00].

SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 1834 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006013257
Kantone: SO

Mutation ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005392137).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Sitz neu:
Oberdorf (SO).

Domizil neu:
Badermösliweg 1, 4515 Oberdorf SO.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen jeder Art im In- und Ausland, insbesondere von solchen an Handels- und Fabrikationsunternehmungen, im Sinne einer Holdinggesellschaft. Kann daneben andere Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten, Finanzierungen sowie Garantien und Bürgschaften für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und eingehen. Kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinderknecht, Urs, von Wallisellen und Turgi, in Ennetbaden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schurtenberger, Erwin, von Malters, in Peking (Volksrepublik China), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merklin, Axel, von Langendorf, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Christoph, von Zürich und Vals, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dörig, Rolf, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wuttke, Jörg-Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giek, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberdorf (SO), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 133 vom 12.07.2023
Tagesregister: 3240 vom 07.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005793645
Kantone: SO

Mutation ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004976071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asenkerschbaumer, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maier, Dr. Hans Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Backnang (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kübel, Christoph Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Steinheim an der Murr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forschner, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rottenburg am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merklin, Axel, von Langendorf, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

SHAB: 20 vom 28.01.2022
Tagesregister: 448 vom 25.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005392137
Kantone: SO

Mutation ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955553).

Statutenänderung:
29.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 45'000'000.00 [bisher: CHF 150'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 45'000'000.00 [bisher: CHF 150'000'000.00].

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 300.00 [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2020 um CHF 105'000'000.00 wird der Nennwert der 150'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 300.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag wird den gesetzlichen Kapitalreserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.09.2020 festgestellt.

SHAB: 176 vom 10.09.2020
Tagesregister: 4072 vom 07.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004976071
Kantone: SO

Mutation ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 154 vom 11.08.2020
Tagesregister: 3603 vom 06.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004955553
Kantone: SO

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704687).

Statutenänderung:
03.11.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Tagesregister-Nr. 4506 vom 15.11.2017 / CHE-107.843.810 / 03879097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CHE-107.843.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enggist, Anita, von Konolfingen, in Luterbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merklin, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 916 vom 01.03.2016 / CH02039039503 / 02704687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CH-020.3.903.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6710214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Todenhöfer, Tilman, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scholl, Dr. Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Korntal-Münchingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asenkerschbaumer, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maier, Dr. Hans Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Backnang (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2892 vom 18.07.2013 / CH02039039503 / 00992285

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CH-020.3.903.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S. 0, Publ. 6406866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malchow, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübel, Christoph Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Steinheim an der Murr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2010 vom 05.06.2012
(06710214/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CH-020.3.903.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 17, Publ. 4005610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegmann, Max, von Bettwiesen, in Lüsslingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Benjamin, von Madiswil, in Deitingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4029 vom 03.11.2011
(06406866/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, in Zuchwil, CH-020.3.903.950-3, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen jeder Art, insbesondere von solchen an Handels- und Fabrikationsunternehmungen, im Sinne einer Holdinggesellschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2006, S. 15, Publ. 3690954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Roger, von Lyss, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enggist, Anita, von Konolfingen, in Luterbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2288 vom 27.06.2007
(04005610/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, in Zürich, CH-020.3.903.950-3, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25. 07. 2006, S. 20, Publ. 3481410). Die Gesellschaft (neu: ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zuchwil (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 15) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 360 vom 09.01.2007
(03724974/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, bisher in Zürich, CH-020.3.903.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25. 07. 2006, S. 20, Publ. 3481410).

Statutenänderung:
11. 12. 2006.

Firma neu:
ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG.

Sitz neu:
Zuchwil.

Domizil neu:
Luterbachstrasse 10, 4528 Zuchwil.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen jeder Art, insbesondere von solchen an Handels- und Fabrikationsunternehmungen, im Sinne einer Holdinggesellschaft.

Aktienkapital:
CHF 150'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000'000.--.

Aktien:
150'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todenhöfer, Tilman, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Rinderknecht, Urs, von Wallisellen und Turgi, in Ennetbaden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Scholl, Dr. Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Korntal-Münchingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Schurtenberger, Erwin, von Malters, in Peking (Volksrepublik China), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Schmid, Dr. Christoph, von Zürich und Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Siegmann, Max, von Bettwiesen, in Lüsslingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Bürgi, Roger, von Lyss, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Malchow, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 4820 vom 14.12.2006
(03690954/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, in Zürich, CH-020.3.903.950-3, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18. 08. 2004, S. 17, Publ. 2410794).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malchow, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 20060 vom 19.07.2006
(03481410/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, in Zürich, CH-020.3.903.950-3, Handels- und Fabrikationsunternehmungen, im Sinne einer Holdinggesellschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26. 05. 2004, S. 21, Publ. 2277514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bechtler, Dr. Thomas W., von St. Gallen, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bosch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Gerlingen bei Stuttgart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haeringer, Stephan, von Zürich, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Peter, von Hochdorf, in Koppigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegmann, Max, von Bettwiesen, in Lüsslingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22960 vom 12.08.2004
(02410794/CH02039039503)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, in Zürich, Erwerb, Verwaltung von Beteiligungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10. 05. 2001, S. 3518).

Statutenänderung:
7. 05. 2004.

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 60'000 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.--, 150'000 Vorzugs-Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 75'000 Vorzugs-Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 150'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und der 75'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sind aufgehoben.] [gestrichen: Die 150'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und die 75'000 Namenaktien zu CHF 1 000.-- gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Tagebuch Nr. 14001 vom 19.05.2004
(02277514/CH02039039503)