Roche Holding AG

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poussot, Bernard Jean, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples (FL, USA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 77 vom 22.04.2024
Tagesregister: 2680 vom 17.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006014490
Kantone: BS

Die Generalversammlung vom 12. März 2024 beschloss, für das Geschäftsjahr 2023

je Aktie und Genussschein eine ordentliche Dividende von CHF 9,60 brutto auszurichten,

das heisst nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 6,24.

Die Auszahlung der ordentlichen Dividende (Ex-Dividenden-Datum: 14. März 2024) erfolgt ab Montag, 18. März 2024, spesenfrei gegen Ablieferung des Coupons Nr. 23 an Ihre depot- bzw. kontoführende Bank durch die UBS Switzerland AG in der Schweiz.

Basel, 13. März 2024

Roche Holding AG

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Dr. Annette, von Mettmenstetten, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Per-Olof, von Küsnacht (ZH), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilbur, Maria Cristina Alapag, amerikanische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 113 vom 14.06.2023
Tagesregister: 3671 vom 09.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005768186
Kantone: BS

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684673).

Statutenänderung:
14.03.2023.

Zweck neu:
Unter der Firma «Roche Holding AG» «Roche Holding SA» «Roche Holding Ltd» besteht eine Aktiengesellschaft, welche den Zweck hat, sich an Unternehmungen zu beteiligen, die in den Bereichen Life Sciences, Gesundheit oder verwandt en Gebieten tätig sind. Die Beteiligung jeglicher Art an sonstigen Unternehmungen und Holdinggesellschaften im In - und Ausland ist gestattet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie andere Gesellschaften finanzieren. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger und von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwan, Dr. Severin, österreichischer Staatsangehöriger und Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Iwasaki, Prof. Dr. Akiko, amerikanische Staatsangehörige, in Guildford, CT (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schneider, Dr. Ulf Markus, genannt Mark, deutscher Staatsangehöriger, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Graham, Teresa, amerikanische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 55 vom 20.03.2023
Tagesregister: 1770 vom 15.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005704236
Kantone: BS

Die Generalversammlung vom 14. März 2023 beschloss, für das Geschäftsjahr 2022
je Aktie und je Genussschein eine ordentliche Dividende von CHF 9,50 brutto auszurichten, 
das heisst nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 6,175.

Die Auszahlung der ordentlichen Dividende (Ex-Dividenden-Datum: 16. März 2022) erfolgt ab Montag, 20. März 2023, spesenfrei gegen Ablieferung des Coupons Nr. 22 an Ihre depot- bzw. kontoführende Bank durch die UBS AG in der Schweiz.

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665873).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderson, William Neely, genannt Bill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sause, Matthew William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 37 vom 22.02.2023
Tagesregister: 1227 vom 17.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005684673
Kantone: BS

sowie die vorgeschlagenen Statutenänderungen
entnehmen Sie den PDF-Anhängen

sowie die vorgeschlagenen Statutenänderungen
entnehmen Sie den PDF-Anhängen

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenmann, Dr. Beat, von Binningen und Aadorf, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2023
Tagesregister: 659 vom 26.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005665873
Kantone: BS

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brown, Julie, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 203 vom 19.10.2022
Tagesregister: 5980 vom 14.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005586511
Kantone: BS

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447838).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trybus, Peter, von Herisau und österreichischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 28.07.2022
Tagesregister: 4334 vom 25.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005531071
Kantone: BS

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005400041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulcke, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Crésuz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Clevers, Prof. Dr. Johannes Carolus, genannt Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahmood, Dr. Jemilah Binti, malaysische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 71 vom 11.04.2022
Tagesregister: 2079 vom 06.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005447838
Kantone: BS

Die Generalversammlung vom 15. März 2022 beschloss, für das Geschäftsjahr 2021
je dividendenberechtigte Aktie und je Genussschein eine ordentliche Dividende von 
CHF 9,30 brutto auszurichten, das heisst nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer 
netto CHF 6,045.

Die Auszahlung der ordentlichen Dividende (Ex-Dividenden-Datum: 17. März 2022) erfolgt ab Montag, 21. März 2022, spesenfrei gegen Ablieferung des Coupons Nr. 21 an Ihre depot- bzw. kontoführende Bank durch die UBS AG in der Schweiz.

Aufgrund der anhaltend angespannten Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
ist es unsere oberste Priorität, unsere Aktionärinnen und Aktionäre vor einer möglichen gesund-
heitlichen Gefährdung zu schützen. Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat 
der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der Roche Holding AG 
vom Dienstag, 15. März 2022, in Übereinstimmung mit Art. 8 des Covid-19-Gesetzes 
bzw. Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von
Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am 15. März 2022 ab 10.30 Uhr
lediglich mit Vertreterinnen und Vertretern der Roche Holding AG sowie den
gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz 
der Roche Holding AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, durchgeführt werden.
Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch 
die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Testaris AG, ausüben. Wir werden die
diesjährige Generalversammlung live im Internet übertragen. Der Link zum Livestream
sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind zu finden
unter https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm, 
wo anschliessend auch das Protokoll mit den ermittelten Abstimmungs- und
Wahlresultaten veröffentlicht wird.

Aufgrund der anhaltend angespannten Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
ist es unsere oberste Priorität, unsere Aktionärinnen und Aktionäre vor einer möglichen gesund-
heitlichen Gefährdung zu schützen. Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat 
der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der Roche Holding AG 
vom Dienstag, 15. März 2022, in Übereinstimmung mit Art. 8 des Covid-19-Gesetzes 
bzw. Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von
Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am 15. März 2022 ab 10.30 Uhr
lediglich mit Vertreterinnen und Vertretern der Roche Holding AG sowie den
gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz 
der Roche Holding AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, durchgeführt werden.
Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch 
die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Testaris AG, ausüben. Wir werden die
diesjährige Generalversammlung live im Internet übertragen. Der Link zum Livestream
sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind zu finden
unter https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm, 
wo anschliessend auch das Protokoll mit den ermittelten Abstimmungs- und
Wahlresultaten veröffentlicht wird.

Mutation Roche Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251236).

Statutenänderung:
26.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 106'691'000.00 [bisher: CHF 160'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'691'000.00 [bisher: CHF 160'000'000.00].

Aktien neu:
106'691'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 160'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.11.2021 werden 53'309'000 eigene Inhaberaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.02.2022 festgestellt.

SHAB: 27 vom 08.02.2022
Tagesregister: 766 vom 03.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005400041
Kantone: BS