Rothmans of Pall Mall Limited

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 74 du 19.04.2021, Publ. 1005153277).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jordan, Jacqueline Manuela, de Oberiberg, à Gerra (Gambarogno), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Muster, Alain, de Bern, à Zürich, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 249 vom 22.12.2022
Tagesregister: 1567 vom 19.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005636710
Kantone: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 185 du 23.09.2020, Publ. 1004984803).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société "AD Tabacs International SA", à Boncourt (CHE-100.089.325), selon contrat de fusion du 17.12.2020 et bilan au 30.11.2020, présentant des actifs de CHF 319'219.00 et des passifs envers les tiers de CHF 0.00, soit un actif net de CHF 319'219.00. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert de la société transférante.

SHAB: 74 vom 19.04.2021
Tagesregister: 498 vom 14.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005153277
Kantone: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 163 du 24.08.2020, Publ. 1004963876).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gumnits, Olga, ressortissante russe, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Meier, Stefan, ressortissant allemand, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 185 vom 23.09.2020
Tagesregister: 1215 vom 18.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004984803
Kantone: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2019, Publ. 1004568218).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rochat, Florian André, de L'Abbaye, à Préverenges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Jordan, Jacqueline Manuela, de Oberiberg, à Gerra (Gambarogno), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 163 vom 24.08.2020
Tagesregister: 1071 vom 19.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004963876
Kantone: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 26 du 07.02.2018, Publ. 4042367).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tirelli, Frédéric Jean-Louis, de Genève, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gumnits, Olga, ressortissante russe, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 32 vom 15.02.2019
Tagesregister: 236 vom 12.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004568218
Kantone: JU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 107 du 06.06.2017, Publ. 3562633).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
KPMG SA (CHE-209.561.530), à Zug, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
KPMG SA (CHE-269.292.664), à Genève, organe de révision.

Tagesregister-Nr. 147 vom 02.02.2018 / CHE-107.903.263 / 04042367

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 53 du 16.03.2017, Publ. 3408657).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ahr, Danika, de Ependes (VD), à Lutry, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Rochat, Florian André, de L'Abbaye, à Préverenges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 586 vom 31.05.2017 / CHE-107.903.263 / 03562633

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132823). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Boncourt im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 3087 vom 13.03.2017 / CHE-107.903.263 / 03407585

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Rothmans of Pall Mall Limited, précédemment à Zug, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 210 du 28.10.2016, Publ. 3132823).

Modification des statuts:
15.12.2016.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de 'Rothmans Limited', à Zug (CHE-102.640.984), selon contrat de fusion du 05.06.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 114'208.00 et des passifs envers les tiers de CHF 16'187.00. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. [précédemment: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Rothmans Limited, in Zug (CH-170.3.010.074-0), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 114'208.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'187.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Nouveau siège:
Boncourt.

Nouvelle adresse:
c/o British American Tobacco Switzerland SA, Route de France 17, 2926 Boncourt.

Nouveau but:
Evaluation, acquisition, gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle, y compris les marques déposées, les appellations commerciales, les brevets, les designs, les droits d'auteur, le savoir-faire et le fonds commercial, ainsi que la participation dans tous domaines d'activités y afférents (cf. statuts pour but complet).

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre, fax ou e-mail.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bucher, Hans, de Wolhusen, à Wolhusen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Tirelli, Frédéric Jean-Louis, de Genève, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 300 vom 13.03.2017 / CHE-107.903.263 / 03408657

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bezerra Cavalcanti, Joana, brasilianische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahr, Danika, von Ependes VD, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13509 vom 25.10.2016 / CHE-107.903.263 / 03132823

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoppler, Marc Nicolas, von Rottenschwil, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezerra Cavalcanti, Joana, brasilianische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11828 vom 15.09.2016 / CHE-107.903.263 / 03063217

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1501063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8439 vom 08.07.2015 / CH17030152528 / 02265267

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1350241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epee Ngando, Francois Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppler, Marc Nicolas, von Rottenschwil, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6129 vom 09.05.2014 / CH17030152528 / 01501063

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 913215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Hans, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2071 vom 12.02.2014 / CH17030152528 / 01350241

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 13.04.2012, Publ. 6636572).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rothmans Limited, in Zug (CH-170.3.010.074-0), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 114'208.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'187.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 7694 vom 07.06.2013 / CH17030152528 / 00913215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, S. 0, Publ. 6467672).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 4690 vom 10.04.2012
(06636572/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 24, Publ. 5633582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez, José L., von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kidd, Stuart Robert, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG]; Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Epee Ngando, Francois Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16671 vom 15.12.2011
(06467672/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 26, Publ. 4871074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blandford-Newson, Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kidd, Stuart Robert, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6903 vom 10.05.2010
(05633582/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 22, Publ. 4464866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Booker, David James, britischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommeling, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2061 vom 04.02.2009
(04871074/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 20, Publ. 4036854).

Statutenänderung:
23.04.2008.

Zweck neu:
Auswertung, Erwerb, Verwaltung und Nutzung von geistigen Eigentumsrechten, einschliesslich Warenzeichen, Handelsnamen, Patente, Designs, Urheberrechte, Know-how und Goodwill sowie Betätigung in allen damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Geschäftsbereiche Zigarettenhandel West Europa Duty-Free und Ost Europa der 'Rothmans International Exports (Europe) AG', in Zug, mit Aktiven von CHF 28'234'526.83 und Passiven von CHF 16'606'244.70, gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.03.1990 und Bilanz vom 31.03.1989, zum Preise von CHF 950'000.00, welcher voll auf das Erhöhungskapital angerechnet wird].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 5715 vom 30.04.2008
(04464866/CH17030152528)