RouteRank SA

Mutation RouteRank SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CHE-113.848.425 (FOSC du 09.10.2023, p. 0/1005856068). Fiduciaire Mugny SA (CHE-141.363.564) a modifié sa raison de commerce en CF Révision Vaud SA (CHE-141.363.564).

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 17536 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005869010
Kantone: VD

Mutation RouteRank SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CHE-113.848.425 (FOSC du 02.08.2022, p. 0/1005533421). Statuts modifiés le 04.09.2023.

Nouveau but:
la société a pour but le développement et la commercialisation de programmes informatiques. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont en rapport avec son objet, y compris toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement ou indirectement. Elle peut notamment accorder, à titre onéreux ou gratuit, des prêts ou d'autres financements à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à leur filiales directes ou indirectes et fournir des sûretés de toute nature pour les engagements de telles sociétés du groupe, y compris des garanties, des gages et des transferts fiduciaires d'actifs de la société. La société peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger. Vckovski Andrej n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Mundinger Jochen et Aeschlimann Oliver, désormais à Basel, qui ne sont plus administrateurs, sont nommés membres de la direction. Dr. Wengel Carsten, d'Allemagne, à Tübingen (Allemagne), président, avec signature collective à deux, Brechbühl Gabriele, de Trub, à Küttigen, avec signature collective à deux, et Waldvogel Christian, de Stetten (SH), à Zürich, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

SHAB: 195 vom 09.10.2023
Tagesregister: 16363 vom 04.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005856068
Kantone: VD

Mutation RouteRank SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CHE-113.848.425 (FOSC du 10.05.2019, p. 0/1004627785). Jeanrenaud Jean-Paul et Karras Hartmut Otto ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Aeschlimann Oliver, de Zürich, à Wien (Autriche), avec signature collective à deux, et Vckovski Andrej, de et à Zürich, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 14730 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005533421
Kantone: VD

Mutation RouteRank SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CHE-113.848.425 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Fiduciaire Jean-Claude Mugny n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Mugny SA (CHE-141.363.564), à Lausanne.

SHAB: 90 vom 10.05.2019
Tagesregister: 8353 vom 07.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004627785
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CH-550-1051929-9, développement et commercialisation de programmes informatiques (FOSC du 31.01.2011, p. 20/6010232). Statuts modifiés le 17 décembre 2012. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créance à concurrence d'un montant de CHF 400'000; en contrepartie de cette créance, il est remis 31'621 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 181'621, divisé en 181'621 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Tagesregister-Nr. 1641 vom 29.01.2013 / CH55010519299 / 07047936

Grund: Handelsregister (Mutationen)

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CH-550-1051929-9, développement et commercialisation de programmes informatiques (FOSC du 07.08.2009, p. 19/5186490). Statuts modifiés le 19 janvier 2011.

Création d'un capital-participation entièrement libéré:
CHF 15'000, divisé en 15'000 bons nominatifs de CHF 1.

Tagebuch Nr. 1524 vom 25.01.2011
(06010232/CH55010519299)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CH-550-1051929-9, développement et commercialisation de programmes informatiques (FOSC du 23.01.2009, p. 21/4842926). Cook Julian et Meier Armin ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux avec Mundinger Jochen:
Jeanrenaud Jean-Paul, de Môtiers (NE), à Saint-George, et Karras Hartmut Otto, d'Allemagne, à Herdwangen (Allemagne).

Tagebuch Nr. 13186 vom 03.08.2009
(05186490/CH55010519299)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CH-550-1051929-9, développement et commercialisation de programmes informatiques (FOSC du 02.07.2008, p. 25/4554334). Statuts modifiés le 17 décembre 2008.

Nouveau domicile:
Parc scientifique EPFL, PSE-A, 1015 Lausanne. Augmentation autorisée du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 150'000, divisé en 150'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 12 juin 2008), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou e-mail).

Tagebuch Nr. 958 vom 19.01.2009
(04842926/CH55010519299)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

RouteRank SA, à Ecublens (VD), CH-550-1051929-9, développement et commercialisation de programmes informatiques (FOSC du 09.10.2007, p. 17/4146186). Statuts modifiés le 12 juin 2008. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces pour un montant de CHF 22'727 et par compensation de créance de CHF 249'997; en contrepartie de la créance, il est remis 22'727 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 145'454, divisé en 145'454 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité. L'assemblée générale a décidé en date du 12 juin 2008 d'introduire une clause d'augmentation autorisée du capital-participations et une clause d'augmentation autorisée du capital-actions dans ses statuts (cf. statuts pour détails). La reprise de biens envisagée à la constitution concernant les droits relatifs au projet 'RouteRank' développé dans le cadre du programme Innogrant de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a été réalisée pour le montant de CHF 1. Mundinger Jochen est nommé président et signe désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Cook Julian, de Genève, à Lausanne, et Meier Armin, de Reiden, à Thalwil.

Tagebuch Nr. 7733 vom 26.06.2008
(04554334/CH55010519299)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

RouteRank SA (RouteRank AG) (RouteRank Ltd), à Ecublens (VD), Parc scientifique EPFL, PSE-C, CH-550-1051929-9. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
4 septembre 2007.

But:
développement et commercialisation de programmes informatiques.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité.

Reprise de biens envisagée:
droits relatifs au projet 'RouteRank' développé dans le cadre du programme Innogrant de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour CHF 1 au maximum.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Mundinger Jochen, d'Allemagne, à Ecublens (VD), avec signature individuelle.

Réviseur:
Fiduciaire Jean-Claude Mugny, à Lausanne.

Tagebuch Nr. 11688 vom 03.10.2007
(04146186/CH55010519299)