Rubykon Real Estate AG

Mutation Rubykon Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Rubykon AG, in Wollerau, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486605).

Statutenänderung:
27.10.2021.

Firma neu:
Rubykon Real Estate AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rubykon Real Estate Ltd.) (Rubykon Real Estate SA).

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Weinbergstrasse 10, 8807 Freienbach.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Immobilien-, Infrastruktur-, Finanz- und Anlageberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, direkt oder indirekt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, kann Drittparteien vertreten und sich an allen Geschäften beteiligen, welche den Gesellschaftszweck fördern oder direkt und indirekt in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann für sich selber oder für Drittpersonen die Finanzierung sichern, wie auch Garantien und ähnliche Rechtsgeschäfte zu Gunsten von assoziierten Gesellschaften oder Drittparteien eingehen.

SHAB: 217 vom 08.11.2021
Tagesregister: 7259 vom 03.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005328729
Kantone: SZ

Mutation Rubykon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Rubykon AG, bisher in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944523).

Statutenänderung:
23.10.2018.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Roosstrasse 53, 8832 Wollerau.

SHAB: 210 vom 30.10.2018
Tagesregister: 5629 vom 25.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004486605
Kantone: SZ

Mutation Rubykon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944523). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 210 vom 30.10.2018
Tagesregister: 15151 vom 25.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004486685
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2776161).

Statutenänderung:
09.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.10.2017 werden 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Tagesregister-Nr. 16324 vom 15.12.2017 / CHE-343.611.691 / 03944523

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rubykon AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 09.10.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.12.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: unitas treuhandgesellschaft, Wilenstrasse 17, 8832 Wollerau
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rubykon AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 09.10.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.12.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: unitas treuhandgesellschaft, Wilenstrasse 17, 8832 Wollerau
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rubykon AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 09.10.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.12.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: unitas treuhandgesellschaft, Wilenstrasse 17, 8832 Wollerau
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155535).

Domizil neu:
c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 4686 vom 08.04.2016 / CH17030387760 / 02776161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1686779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemann, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäumerich, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5828 vom 12.05.2015 / CH17030387760 / 02155535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2014, Publ. 1485609).

Statutenänderung:
22.08.2014.

Domizil neu:
Baarerstrasse 125, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Tristan, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11407 vom 26.08.2014 / CH17030387760 / 01686779

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Rubykon AG (Rubykon SA) (Rubykon Ltd.), in Zug, CHE-343.611.691, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.05.2014.

Zweck:
Absicherungen und Handel mit Energie-, Metall- und Rohstoffkontrakten aller Art, einschliesslich derivativen Finanzinstrumenten sowie den zugrundeliegenden Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per uneingeschriebenen oder nach Ermessen des Verwaltungsrates per eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 01.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bäumerich, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Tristan, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niemann, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5712 vom 01.05.2014 / CH17030387760 / 01485609