Rusag AG

Mutation Rusag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rusag AG, in Diessenhofen, CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005622401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Adrian, von Vals, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kornkaeo, Tapanan, thailändische Staatsangehörige, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rechsteiner, Christoph, von Hundwil, in Immensee (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 46 vom 07.03.2023
Tagesregister: 1239 vom 02.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005694890
Kantone: TG

Mutation Rusag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Rusag AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599060). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Diessenhofen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 238 vom 07.12.2022
Tagesregister: 48027 vom 02.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005621724
Kantone: ZH

Mutation Rusag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Rusag AG, bisher in Birmensdorf (ZH), CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599060).

Statutenänderung:
24.11.2022.

Sitz neu:
Diessenhofen.

Domizil neu:
Ziegeleistrasse 2, 8253 Diessenhofen.

Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck umfasst die Produktion und den Handel mit Baustoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich. Ferner kann die Gesellschaft alle weiteren Geschäfte tätigen, die ihrem Zweck direkt oder indirekt dienen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Aktionäre, Tochtergesellschaften und Dritte, auch unentgeltlich und ohne Gegenleistung, eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 238 vom 07.12.2022
Tagesregister: 5787 vom 02.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005622401
Kantone: TG

Mutation Rusag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rusag AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf Patrick, von Gipf-Oberfrick, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmid, Bruno, von Gipf-Oberfrick, in Stein am Rhein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmid, Jeannette, von Gipf-Oberfrick, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Adrian, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 217 vom 08.11.2022
Tagesregister: 43630 vom 03.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005599060
Kantone: ZH

Mutation Rusag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Rusag AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, S.0, Publ. 3395557).

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 103 vom 01.06.2021
Tagesregister: 23092 vom 27.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005199666
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rusag AG, in Birmensdorf ZH, CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2169673). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8780 vom 07.03.2017 / CHE-107.355.114 / 03395557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rusag AG, in Birmensdorf ZH, CHE-107.355.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7045392).

Statutenänderung:
12.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 18064 vom 21.05.2015 / CH02030012309 / 02169673

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rusag AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.001.230-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Bruno, von Gipf-Oberfrick, in Stein am Rhein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3265 vom 29.01.2013 / CH02030012309 / 07045392

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rusag AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.001.230-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 26, Publ. 5622042). Gemäss Erklärung vom 30.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Schmassmann AG, Kaufmännisch-juristisches Treuhandbüro (CH-020.3.923.359-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 38140 vom 06.11.2012
(06924890/CH02030012309)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Rusag Aktiengesellschaft, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.001.230-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 29, Publ. 5526650).

Statutenänderung:
23.04.2010.

Firma neu:
Rusag AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Renovationen und alle Sparten des Handels mit Baustoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 16911 vom 03.05.2010
(05622042/CH02030012309)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rusag Aktiengesellschaft, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.001.230-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 21, Publ. 3722952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siebenhaar, Stefan, von Kaisten, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paul Schmassmann AG, Kaufmännisch-juristisches Treuhandbüro (CH-020.3.923.359-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9002 vom 01.03.2010
(05526650/CH02030012309)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rusag Aktiengesellschaft, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.001.230-9, Renovationen und alle Sparten des Handels mit Baustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08. 10. 2004, S. 24, Publ. 2485450).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jeannette, von Gipf-Oberfrick, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 143 vom 08.01.2007
(03722952/CH02030012309)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rusag Aktiengesellschaft, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.001.230-9, Renovationen und alle Sparten des Handels mit Baustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06. 08. 2002, S. 18, Publ. 589592).

Domizil neu:
Ettenbergstrasse 12, 8903 Birmensdorf.

Tagebuch Nr. 28137 vom 01.10.2004
(02485450/CH02030012309)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rusag Aktiengesellschaft, in Birmensdorf ZH, Renovationen und alle Sparten des Handels mit Baustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29. 04. 1998, S. 2877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goekmen, Ariel Sergio, von Zurzach und Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Bruno, von Gipf-Oberfrick, in Stein am Rhein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19099 vom 30.07.2002
(00589592/CH02030012309)