S.A.C. Silent AG

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754425).

Statutenänderung:
02.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 550'000.00, wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

SHAB: 115 vom 16.06.2023
Tagesregister: 24216 vom 13.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005770008
Kantone: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 101 vom 26.05.2023
Tagesregister: 21124 vom 23.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005754425
Kantone: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462236).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Anita, von Embrach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2022
Tagesregister: 34430 vom 29.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005551977
Kantone: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 84 vom 02.05.2022
Tagesregister: 17204 vom 27.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005462236
Kantone: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 155 vom 12.08.2021
Tagesregister: 35076 vom 09.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005269449
Kantone: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163687).

Statutenänderung:
17.09.2018.

Sitz neu:
Marthalen.

Domizil neu:
Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken. Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 185 vom 25.09.2018
Tagesregister: 33776 vom 20.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004461882
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12923 vom 06.04.2018 / CHE-261.078.334 / 04163687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

S.A.C. Silent AG, bisher in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326).

Gründungsstatuten:
24.04.2013, Statutenänderung: 07.04.2015.

Sitz neu:
Kleinandelfingen.

Domizil neu:
Alte Steinerstrasse 11, 8451 Kleinandelfingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 14063 vom 20.04.2015 / CH10037962340 / 02113243

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kleinandelfingen im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2932 vom 20.04.2015 / CH10037962340 / 02113221

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CH-100.3.796.234-0, Linggenweid 1, 6275 Ballwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2013.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken; Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten; Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift; Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2820 vom 30.04.2013 / CH10037962340 / 07176326