S.I. RUE PIERRE-FATIO 12 SA

Mutation S.I. RUE PIERRE-FATIO 12 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

S.I. RUE PIERRE-FATIO 12 SA, à Genève, CHE-103.127.815 (FOSC du 24.11.2020, p. 0/1005030826). Division des 50 actions de CHF 1'000 en 100 actions de CHF 500.

Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions de CHF 500, nominatives. Statuts modifiés le 02.06.2022.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 11116 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498870
Kantone: GE

Mutation S.I. RUE PIERRE-FATIO 12 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu

SI rue Pierre-Fatio 12 SA, à Genève, CHE-103.127.815 (FOSC du 09.03.2015, p. 0/2030501).

Nouvelle raison sociale:
S.I. RUE PIERRE-FATIO 12 SA. Conversion des 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 11.11.2020.

SHAB: 229 vom 24.11.2020
Tagesregister: 20341 vom 19.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005030826
Kantone: GE

SI RUE PIERRE-FATIO 12 SA

Convocation à l'assemblée générale du 15 novembre 2018 à 10 heures 30 dans les locaux de ACF FIDUCIAIRE S.A., rue de la Rôtisserie 6, Genève, 4me étage

L'ordre du jour sera le suivant :

1) Contrôle de la liste des présences

2) Rapport du Conseil d'administration sur les exercices 2015, 2016 et 2017

3) Rapport de l'Organe de révision

4) Approbation des rapports et des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017

5) Décision sur l'utilisation du bénéfice cumulé au 31 décembre 2017 : distribution d'un dividende

6) Décharge au Conseil d'administration

7) Composition du Conseil d'administration : élection, réélection ou révocation des administrateurs

8) Réélection de l'Organe de révision

9) Divers

Les comptes et divers rapports sont transmis par courrier aux actionnaires.

Pour la SA DES DEUX PARCS N° 26,

Le Conseil d'administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SI rue Pierre-Fatio 12 SA, à Genève, CHE-103.127.815 (FOSC du 17.06.2014, p. 0/1558219). Carugati Daniel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Campa Jorge, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3696 vom 04.03.2015 / CH66002829689 / 02030501

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SI rue Pierre-Fatio 12 SA, à Genève, CHE-103.127.815 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle adresse:
cours de Rive 7, c/o COMPTOIR IMMOBILIER SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 9925 vom 12.06.2014 / CH66002829689 / 01558219

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SI rue Pierre-Fatio 12 SA, à Genève, CH-660-0282968-9 (FOSC du 09.03.2010, p. 9/5531182). Carugati Roberto (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Campa-Carugati Marietta, qui porte maintenant le nom de Campa Mariette, jusqu'ici vice-présidente, nommée présidente, signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Tagesregister-Nr. 8780 vom 24.05.2013 / CH66002829689 / 07205506

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

SI rue Pierre-Fatio 12, à Genève, CH-660-0282968-9, société anonyme (FOSC du 16.07.2007, p. 9/4026500).

Nouvelle raison sociale:
SI rue Pierre-Fatio 12 SA [Raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC].

Tagebuch Nr. 3869 vom 03.03.2010
(05531182/CH66002829689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SI rue Pierre-Fatio 12, à Genève, CH-660-0282968-9, société anonyme, achat, vente et construction d'immeubles (FOSC du 15.10.2004, p. 6). 'Fiduciaire Ratio SA' n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
ACF FIDUCIAIRE SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 9008 vom 10.07.2007
(04026500/CH66002829689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SI rue Pierre-Fatio 12, à Genève, CH-660-0282968-9, société anonyme, achat, vente, possession, exploitation et construction d'immeubles (FOSC du 22.03.1999, p. 1865).

Nouvelle adresse:
rue de la Madeleine 8, c/o Régie du Centre SA.

Tagebuch Nr. 11887 vom 11.10.2004
(02494268/CH66002829689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SI rue Pierre-Fatio 12, à Genève, CH-660-0282968-9, société anonyme (FOSC du 22.03.1999, p. 1865). Schmidhauser Charles n'est plus administrateur-secrétaire; ses pouvoirs sont radiés. Carugati Roberto, de et à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle. Mauron Pierre, de Genève, à Meinier, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. L'administrateur Carugati Daniel, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 11606 vom 04.10.2004
(02485694/CH66002829689)