SANITIZED Marketing AG

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005363889).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Andrea, von Burgdorf, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf].

SHAB: 16 vom 24.01.2023
Tagesregister: 1196 vom 19.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005659880
Kantone: BE

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf und Rohrbach, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 249 vom 22.12.2021
Tagesregister: 20174 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005363889
Kantone: BE

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270392).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf und Rohrbach, in Olten, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüthi, Michael, in Zofingen].

SHAB: 161 vom 20.08.2021
Tagesregister: 13680 vom 17.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005274508
Kantone: BE

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204349).

Statutenänderung:
31.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, den Erwerb, die weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie den Verkauf von Rechten jeder Art und insbesondere im Bereich von chemischen Produkten, die nach Sanitized-Verfahren zur antimikrobiellen Ausrüstung oder Konservierung von Materialien (wie Kunststoffe, Textilien, Leder etc.) oder in Produktionsprozessen eingesetzt werden, das weltweite Marketing für ihre Marken und insbesondere die Marke SANITIZED, sowie die Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und schliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in einem Zusammenhang stehen oder ihn fördern. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 31. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaber-Partizipationsscheine auf Namen-Partizipationsscheine per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Michael, von Burgdorf und Rohrbach, in Zofingen, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Stalder, Urs, von Oberburg, in Rüegsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klein, Molly, amerikanische Staatsangehörige, in New York City (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Linder, Simon, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Müller, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 156 vom 13.08.2021
Tagesregister: 13368 vom 10.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005270392
Kantone: BE

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929223).

Partizipationsscheine neu:
30 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 [bisher: 30 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00]. Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 8915 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005204349
Kantone: BE

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutte, Peter Dr., von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Klein, Michael F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Darien - Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Darien - Connecticut (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, Michael, von Burgdorf und Rohrbach, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 128 vom 06.07.2020
Tagesregister: 10114 vom 01.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004929223
Kantone: BE

Mutation SANITIZED Marketing AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Simon, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 168 vom 02.09.2019
Tagesregister: 13316 vom 28.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004706835
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2165211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Stutte, Peter Dr., von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12061 vom 22.08.2016 / CHE-102.362.756 / 03020355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Peter, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagesregister-Nr. 8755 vom 19.05.2015 / CH17030230099 / 02165211

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CH-170.3.023.009-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, Publ. 6536740).

Statutenänderung:
13.05.2013.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.06.2002 gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.2002 von der 'Sanitized Inc.', in New Preston (USA) und der 'Lüthi Holding AG', in Burgdorf, sämtliche 150 voll liberierten Namenaktien zu je CHF 1'000.-- der 'SANITIZED AG', in Burgdorf, zum Preis von total CHF 150'000.--, wofür den Sacheinlegerinnen insgesamt 150 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiser, Christian, von Genf, in Genf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 6935 vom 29.05.2013 / CH17030230099 / 07211442

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CH-170.3.023.009-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 4, Publ. 5909362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Urs, von Oberburg, in Rüegsau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hasle-Rüegsau (Gemeinde Rüegsau), stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1930 vom 01.02.2012
(06536740/CH17030230099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CH-170.3.023.009-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 3, Publ. 3498428).

Statutenänderung:
10.11.2010.

Partizipationskapital neu:
CHF 30'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 30'000.00.

Partizipationsscheine neu:
30 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00. Ordentliche Schaffung von Partizipationskapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiser, Christian, von Genf, in Genf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Collonge-Bellerive (Vésenaz)].

Tagebuch Nr. 17805 vom 19.11.2010
(05909362/CH17030230099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CH-170.3.023.009-9, Erwerb, dauernde Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, Erwerb, weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie Verkauf von Rechten jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2006, S. 3, Publ. 3273534).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1401 vom 02.08.2006
(03498428/CH17030230099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CH-170.3.023.009-9, Erwerb, dauernde Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, Erwerb, weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie Verkauf von Rechten jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16. 06. 2003, S. 4, Publ. 1033744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Daniel J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 349 vom 28.02.2006
(03273534/CH17030230099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, Erwerb, dauernde Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, Erwerb, weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie Verkauf von Rechten jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 2002, S. 3, Publ. 533418).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oltramare, Gabriel C., von Genève, in Trélex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Michael F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Darien - Connecticut (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reiser, Christian, von Genf, in Collonge-Bellerive (Vésenaz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1110 vom 10.06.2003
(01033744/CH17030230099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Sanitized Marketing AG, Sitz: Zug, Aufbau und Betrieb eines international Distributionssystems für den Verkauf von chemischen Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2000, S. 6296).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Burgdorf (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2002, Seite 3); Firma neu: SANITIZED Marketing AG.

Tagebuch Nr. 6334 vom 03.07.2002
(00549982/CH17030230099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Sanitized Marketing AG, bisher in Zug, Aufbau und Betrieb eines international Distributionssystems für den Verkauf von chemischen Produkten aller Art, insbesondere solchen, die nach Sanitized-Verfahren eingesetzt werden usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14. 09. 2000, S. 6296).

Statutenänderung:
20. 06. 2002.

Firma neu:
SANITIZED Marketing AG.

Sitz neu:
Burgdorf.

Domizil neu:
Lyssachstrasse 95, 3400 Burgdorf.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, Erwerb, weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie Verkauf von Rechten jeder Art und insbesondere im Bereich von chemischen Produkten, die nach Sanitized-Verfahren zur antimikrobiellen Ausrüstung oder Konservierung von Materialien (wie Kunststoffe, Textilien, Leder etc.) oder in Produktionsprozessen eingesetzt werden, das weltweite Marketing für ihre Marken und insbesondere die Marke SANITIZED, sowie Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000 [bisher: CHF 200'000].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.

Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.06.2002 gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.2002 von der 'Sanitized Inc.', in New Preston (USA) und der 'Lüthi Holding AG', in Burgdorf, sämtliche 150 voll liberierten Namenaktien zu je CHF 1'000 der 'SANITIZED AG', in Burgdorf, zum Preis von total CHF 150'000, wofür den Sacheinlegerinnen insgesamt 150 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Briefe. Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oltramare, Gabriel C., von Genève, in Trélex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf, in Burgdorf, Delegierter, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Stalder, Urs, von Oberburg, in Hasle-Rüegsau (Gemeinde Rüegsau), Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Aeschlimann, Peter, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle [wie bisher]; Lüthi, Daniel J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüthi, Daniel, Sekretär].

Tagebuch Nr. 1210 vom 24.06.2002
(00533418/CH17030230099)