Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 28.07.2020
Revisionsstelle 16.03.2017
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 16.03.2017

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
Letzte Änderung: 12.07.2022

Sitz

Luzern (LU)

Zweck

Vornahme von Handlungen jeglicher Art im Bereich der Umwelt, der Ökologie und des Energiesparens, insbesondere Erstellung von Expertisen, Beratung sowie Entwicklung, Realisierung und Kommerzialisierung von Projekten jeglicher Art, aber auch der Erwerb und die Nutzung von damit zusammenhängenden Patenten und Lizenzen; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland. Mehr anzeigen

UID

CHE-103.320.045

CH-Nummer

CH-550.0.078.791-4

Handelsregisteramt

Kanton Luzern

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

85 Firmen mit gleichem Domizil: Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern

Auskünfte
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Publikationen

Publikationen

1 - 18 von 18

SHAB12.07.2022
|
Scandinavian House Development AG

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 133 vom 12.07.2022
Tagesregister: 6076 vom 07.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005518497
Kantone: LU

SHAB28.07.2020
|
Scandinavian House Development AG

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621486).

Statutenänderung:
12.03.2020.

Aktien neu:
3'440'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 3'440'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindberg, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Nykvarn (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engström, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Halldin, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Älta (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 144 vom 28.07.2020
Tagesregister: 6274 vom 23.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004946493
Kantone: LU

SHAB20.02.2020
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Scandinavian House Development AG

Einladung zur Generalversammlung Scandinavian House Development AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Scandinavian House Development AG
c/o: MOORE STEPHENS LUZERN AG
Obergrundstrasse 61
6003 Luzern

Angaben zur Generalversammlung
12.03.2020, 14:00 Uhr
Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, CH-6301 Zug

Traktanden

1. Generelle Statutenrevision

2. Ordentliche Kapitalerhöhung

3. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital

4. Wahl in den Verwaltungsrat



SHAB: 35 vom 20.02.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001558
Meldestelle: PricewaterhouseCoopers AG
Kantone: ZG, LU
SHAB02.05.2019
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Scandinavian House Development AG

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, publizierten TR-Eintrag Nr. 2018 vom 13.03.2017 Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618775).

Zweck neu:
Vornahme von Handlungen jeglicher Art im Bereich der Umwelt, der Ökologie und des Energiesparens, insbesondere Erstellung von Expertisen, Beratung sowie Entwicklung, Realisierung und Kommerzialisierung von Projekten jeglicher Art, aber auch der Erwerb und die Nutzung von damit zusammenhängenden Patenten und Lizenzen; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

SHAB: 84 vom 02.05.2019
Tagesregister: 3473 vom 29.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004621486
Kantone: LU

SHAB29.04.2019
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Scandinavian House Development AG

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckersten, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Andorra de Vella (AD), mit Einzelunterschrift.

SHAB: 81 vom 29.04.2019
Tagesregister: 3370 vom 24.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004618775
Kantone: LU

SHAB10.09.2018
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Scandinavian House Development AG

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407303).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 10.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004452165
Sprache: Deutsch
Kantone: LU

SHAB16.03.2017
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Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3346733). La société ayant transféré son siège à Lucerne sous la raison de commerce Scandinavian House Development AG (Scandinavian House Development SA) (Scandinavian House Development Ltd.), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagesregister-Nr. 4438 vom 13.03.2017 / CHE-103.320.045 / 03406815

SHAB16.03.2017
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Scandinavian House Development AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Scandinavian House Development SA, bisher in Lausanne, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3338219).

Statutenänderung:
03.02.2017.

Firma neu:
Scandinavian House Development AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Scandinavian House Development SA) (Scandinavian House Development Ltd.).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Findea AG, Zweigniederlassung Luzern, Hirschengraben 33, 6003 Luzern. [gestrichen: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 17 juillet 2012. Pour les détails, voir les statuts.]. [gestrichen: L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 17 juillet 2012) par décision du 18 juin 2013. Pour les détails, voir les statuts.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. [gestrichen: Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Selon déclaration du 26 avril 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanatti, Marco, von Lausanne, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindberg, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Nykvarn (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Engström, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle; Eckersten, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Andorra de Vella (AD), mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2018 vom 13.03.2017 / CHE-103.320.045 / 03407303

SHAB14.02.2017
|
Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 09.02.2017, p. 0/3338219). Zanatti Marco n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 2566 vom 09.02.2017 / CHE-103.320.045 / 03346733

SHAB09.02.2017
|
Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 07.11.2016, p. 0/3147843).

Complément:
l'inscription n° 9957 du 24.06.2013 (FOSC du 27.06.2013, p. 0/943229) est complétée en ce sens que les statuts ont été modifiés le 18 juin 2013.

Tagesregister-Nr. 2273 vom 06.02.2017 / CHE-103.320.045 / 03338219

SHAB13.01.2017
|
Scandinavian Houese Development SA

Grund: Unternehmenspublikationen
- unterrubrik-

Ganze Publikation anzeigen
SHAB07.11.2016
|
Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 20.03.2015, p. 0/2054887). RV consulting, R. Vésy (CH-550-0065692-0) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 17423 vom 02.11.2016 / CHE-103.320.045 / 03147843

SHAB20.03.2015
|
Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Hedström Gert et Wahlberg Hans ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 4361 vom 17.03.2015 / CH55000787914 / 02054887

SHAB27.06.2013
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Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4 (FOSC du 15.03.2013, p. 0/7106904). L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 17 juillet 2012) par décision du 18 juin 2013. Pour les détails, voir les statuts. Zanatti Marco est nommé président.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Hedström Gert, Wahlberg Hans, tous deux de Suède, à Stockholm (Suède) et Lindberg Göran, de Suède, à Nykvarn (Suède).

Tagesregister-Nr. 9957 vom 24.06.2013 / CH55000787914 / 00943229

SHAB15.03.2013
|
Scandinavian House Development SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

E3 DEVELOPMENT SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4, activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie (FOSC du 25.01.2013, p. 0/7034116). Statuts modifiés le 26 février 2013.

Nouvelle raison de commerce:
Scandinavian House Development SA.

Tagesregister-Nr. 3988 vom 12.03.2013 / CH55000787914 / 07106904

SHAB25.01.2013
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E3 DEVELOPMENT SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

E3 DEVELOPMENT SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4, toutes activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie (FOSC du 25.07.2012, p. 0/6784868). Statuts modifiés le 8 janvier 2013. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 3'375'000; en contrepartie, il est remis 2'700'000 actions au porteur de CHF 1.25.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 4'300'000, divisé en 3'440'000 actions au porteur de CHF 1.25.

Tagesregister-Nr. 1207 vom 22.01.2013 / CH55000787914 / 07034116

SHAB25.07.2012
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E3 DEVELOPMENT SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

E3 DEVELOPMENT SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4, toutes activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie (FOSC du 03.05.2011, p. 0/6146174). Statuts modifiés le 22 juin 2012 et le 17 juillet 2012. Les 50 actions nominatives de CHF 1'000, formant la totalité du capital-actions, sont converties et transformées en 40 actions au porteur de CHF 1.25. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation d'une créance de CHF 750'000; en contrepartie de la créance, il est remis 600'000 actions au porteur de CHF 1.25.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 925'000, divisé en 740'000 actions au porteur de CHF 1.25. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 17 juillet 2012. Pour les détails, voir les statuts. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RV consulting, R. Vésy (CH-550-0065692-0), à Lausanne.

Tagebuch Nr. 10667 vom 20.07.2012
(06784868/CH55000787914)

SHAB03.05.2011
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E3 DEVELOPMENT SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Monatel S.A., à Lausanne, CH-550-0078791-4, commerce, construction et installation d'antennes de radio, télévision et télé-réseau (FOSC du 04.01.1999, p. 12). Statuts modifiés le 26 avril 2011.

Nouvelle raison de commerce:
E3 DEVELOPMENT SA.

Nouvelle adresse:
route d'Oron 2, 1010 Lausanne.

Nouveau but:
toutes activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie, soit notamment les expertises, les conseils et la conception, la réalisation et la commercialisation de projets en tout genre, ainsi que l'acquisition et l'exploitation de brevets et licences en rapport (pour but complet cf. statuts). Les 50 actions au porteur de CHF 1'000 sont transformées en 50 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Zanatti Romano n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Zanatti Marco, de et à Lausanne. Selon déclaration du 26 avril 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Datanova S.A. n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 7147 vom 28.04.2011
(06146174/CH55000787914)

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