SCHAEFF Holding AG

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690006).

Domizil neu:
Industriestrasse Briseck 4, 6144 Zell LU.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wey, Eva, von Willisau, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeff, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Hall (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 181 vom 19.09.2023
Tagesregister: 8004 vom 14.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005840806
Kantone: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 42 vom 01.03.2023
Tagesregister: 1752 vom 24.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005690006
Kantone: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ITS Treuhand AG (CHE-101.544.792), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

SHAB: 200 vom 14.10.2022
Tagesregister: 8698 vom 11.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005583346
Kantone: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379965).

Statutenänderung:
22.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, welche dieser Zweckbestimmung direkt oder indirekt dienen. Insbesondere kann sie Darlehen aufnehmen und ausgeben und sie kann Lizenzen, Patente, geistiges Eigentum und Marken erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann zudem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten, Partnerschaften eingehen und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.06.2022 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 137 vom 18.07.2022
Tagesregister: 6288 vom 13.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005522872
Kantone: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 9 vom 13.01.2022
Tagesregister: 294 vom 10.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005379965
Kantone: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

SCHAEFF Holding AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120086).

Statutenänderung:
21.12.2021.

Sitz neu:
Zell (LU).

Domizil neu:
Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU.

SHAB: 253 vom 28.12.2021
Tagesregister: 12205 vom 23.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005369542
Kantone: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120086). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell (LU) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 253 vom 28.12.2021
Tagesregister: 2347 vom 23.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005369640
Kantone: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056094).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 48 vom 10.03.2021
Tagesregister: 376 vom 05.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005120086
Kantone: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 1903 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005056094
Kantone: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 242 vom 13.12.2019
Tagesregister: 1816 vom 10.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004782647
Kantone: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 110 vom 11.06.2019
Tagesregister: 825 vom 05.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004647878
Kantone: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154605).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 179 vom 17.09.2018
Tagesregister: 1324 vom 12.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004456523
Kantone: NW

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 501 vom 03.04.2018 / CHE-338.020.248 / 04154605

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafroth, Beatrice, von Röthenbach im Emmental, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3)]; Wey, Eva, von Willisau, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6 vom 03.01.2018 / CHE-338.020.248 / 03971831

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Beatrice, von Röthenbach im Emmental, in Oberönz (Herzogenbuchsee), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 563 vom 09.04.2015 / CH15030036079 / 02094357

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6628650).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 2040 vom 12.12.2012 / CH15030036079 / 06979490

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, Publ. 6284912).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle; Andri-ghetto, Remo, von Sumiswald, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 496 vom 02.04.2012
(06628650/CH15030036079)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S. 0, Publ. 6196564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Andrighetto, Remo, von Sumiswald, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 889 vom 02.08.2011
(06284912/CH15030036079)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, welche dieser Zweckbestimmung dienen. Insbesondere kann sie Darlehen aufnehmen und ausgeben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern. Die Gesellschaft kann betriebliche Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Andrighetto, Remo, von Sumiswald, in Bassersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 645 vom 03.06.2011
(06196564/CH15030036079)