SEC Consult (Schweiz) AG

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 111 vom 12.06.2023
Tagesregister: 23331 vom 07.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005765834
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471644).

Domizil neu:
Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich.

SHAB: 113 vom 14.06.2022
Tagesregister: 23109 vom 09.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005494540
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 92 vom 12.05.2022
Tagesregister: 18816 vom 09.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005471644
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 73 vom 13.04.2022
Tagesregister: 14957 vom 08.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005449724
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037898).

Statutenänderung:
03.09.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Bruno, von Signau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 189 vom 29.09.2021
Tagesregister: 40728 vom 24.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005300828
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 45973 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005037898
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 159 vom 18.08.2020
Tagesregister: 31089 vom 13.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004959489
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robin, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 107 vom 05.06.2020
Tagesregister: 20505 vom 02.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004903340
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656584).

Domizil neu:
Bändliweg 20, 8048 Zürich.

SHAB: 174 vom 10.09.2019
Tagesregister: 34613 vom 05.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004712719
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 118 vom 21.06.2019
Tagesregister: 23429 vom 18.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004656584
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 96 vom 20.05.2019
Tagesregister: 19032 vom 15.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004633314
Kantone: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049261).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuilleumier, Philippe, von Tramelan und La Sagne, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 181 vom 19.09.2018
Tagesregister: 33020 vom 14.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004458196
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3409709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Dach, Michael, von Grossaffoltern, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5746 vom 07.02.2018 / CHE-464.929.107 / 04049261

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foisner, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraupa, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Robin, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9711 vom 14.03.2017 / CHE-464.929.107 / 03409709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Dach, Michael, von Grossaffoltern, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 34226 vom 30.09.2016 / CHE-464.929.107 / 03090035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 27'845 vom 25.08.2014SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer]. .

Tagesregister-Nr. 28897 vom 02.09.2014 / CH02030409832 / 01699663

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SEC Consult (Schweiz) AG (SEC Consult (Suisse) SA) (SEC Consult (Switzerland) Ltd), in Zürich, CHE-464.929.107, Turbinenstrasse 28, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.08.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre können stattdessen rechtsgültig auch schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foisner, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraupa, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 27845 vom 25.08.2014 / CH02030409832 / 01684367