SEC MEDICAL AG

Mutation SEC MEDICAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

SEC MEDICAL AG, in Richterswil, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804927).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Spelgatti Informatik AG, in Richterswil (CHE-167.653.489), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'153'416.78 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'350.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

SHAB: 124 vom 29.06.2023
Tagesregister: 26117 vom 26.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005781134
Kantone: ZH

Mutation SEC MEDICAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

SEC Wirtschaftsinformatik AG, bisher in Birsfelden, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476652).

Statutenänderung:
12.12.2019.

Firma neu:
SEC MEDICAL AG.

Sitz neu:
Richterswil.

Domizil neu:
Seestrasse 108, 8805 Richterswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel und das Erbringen von Beratungs- und Dienstleistungen in den Branchen Medizintechnik und Informatik. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom30.01.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma "Sec Wirtschaftsinformatik Geissmann" (CH-270.1.011.278-0), in Birsfelden, gemäss Vertrag vom 30.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 365'819.-- und Passiven von CHF 47'739.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 218'080.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spelgatti, Carlo, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Spelgatti-Sigrist, Christina Maria, von Rafz und Richterswil, in Richterswil, mit Einzelprokura.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 1702 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004804927
Kantone: ZH

Mutation SEC Wirtschaftsinformatik AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476652). Die Gesellschaft, neu firmierend als "SEC MEDICAL AG", wird infolge Verlegung des Sitzes nach Richterswil im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 264 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004805447
Kantone: BL

Mutation SEC Wirtschaftsinformatik AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4360511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Markus, von Hägglingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 199 vom 15.10.2018
Tagesregister: 5111 vom 10.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004476652
Kantone: BL

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3896393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Alain, von Basel, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spelgatti, Carlo, von Richterswil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Geissmann, Markus, von Hägglingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 3547 vom 11.07.2018 / CHE-112.748.809 / 04360511

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2797535).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Ursula, von Endingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5828 vom 23.11.2017 / CHE-112.748.809 / 03896393

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CHE-112.748.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 6, Publ. 5042562).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Markus, von Hägglingen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Duggingen]; Geissmann, Ursula, von Endingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Duggingen].

Tagesregister-Nr. 2167 vom 20.04.2016 / CHE-112.748.809 / 02797535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CH-280.3.009.396-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07. 02. 2006, S. 5, Publ. 3230862).

Statutenänderung:
19. 05. 2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Markus, von Hägglingen, in Duggingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].

Tagebuch Nr. 3079 vom 25.05.2009
(05042562/CH28030093966)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SEC Wirtschaftsinformatik AG, in Birsfelden, CH-280.3.009.396-6, Hauptstrasse 36, 4127 Birsfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 01. 2006.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in der Informatikbranche. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an gleichartigen Unternehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Vertretungen übernehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma 'Sec Wirtschaftsinformatik Geissmann', in Birsfelden (CH-270.1.011.278-0), gemäss Vertrag vom 30.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 365'819.-- und Passiven von CHF 47'739.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 218'080.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Eingetragene Personen:
Geissmann, Markus, von Hägglingen, in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Geissmann, Ursula, von Endingen, in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Dr. Alain, von Basel, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.