SECRET DINNER AG

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955292).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piotrowski, Christoph, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 223 vom 16.11.2021
Tagesregister: 47204 vom 11.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005334682
Kantone: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750010).

Domizil neu:
Alemannensteig 3, 8055 Zürich.

SHAB: 154 vom 11.08.2020
Tagesregister: 30285 vom 06.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004955292
Kantone: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegnauer, Immanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Squarra, Nicolai, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 41968 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004750010
Kantone: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461888).

Domizil neu:
Rüdigerstrasse 10, 8045 Zürich.

SHAB: 181 vom 19.09.2019
Tagesregister: 35885 vom 16.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004719305
Kantone: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauber, Christof Bernhard, von Breitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hegnauer, Immanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kretz, Oliver, von Beinwil (Freiamt), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 185 vom 25.09.2018
Tagesregister: 33782 vom 20.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004461888
Kantone: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449047).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 117'764.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'764.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'776'471 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 181 vom 19.09.2018
Tagesregister: 33021 vom 14.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004458197
Kantone: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385379).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 05.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004449047
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Healthy Lunchclub AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2565677).

Statutenänderung:
05.07.2018.

Firma neu:
SECRET DINNER AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung, Gastronomie und Catering sowie den Handel mit gastronomischen Produkten und Dienstleistungen sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagesregister-Nr. 26876 vom 24.07.2018 / CHE-384.721.880 / 04385379

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Healthy Lunchclub AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Alemannensteig 3, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung und Gastronomie sowie den Handel mit gastronomischen Produkten und Dienstleistungen sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rauber, Christof Bernhard, von Breitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 45274 vom 22.12.2015 / CH02030428349 / 02565677