Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 15.07.2013 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 20.01.2016 |
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Sitz |
Carouge (GE) (GE) |
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Zweck |
entreposage, conservation et gestion d'archives de toute nature, notamment d'archives informatiques et de papiers ainsi que la vente et la location de produits, licences, franchises et services s'y rapportant.
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UID |
CHE-100.228.302 |
CH-Nummer |
CH-660.0.409.985-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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0 Firma mit gleichem Domizil: route des Jeunes 51, 1227 Carouge (GE)
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CHE-100.228.302 (FOSC du 30.03.2017, p. 0/3435979). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Sispace AG, à Zoug (CHE-113.700.113). La société est radiée par suite de fusion.
Tagesregister-Nr. 11362 vom 27.06.2017 / CHE-100.228.302 / 03615445
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CHE-100.228.302 (FOSC du 20.01.2016, p. 0/2608955). Coenen Christian et Tatla Upkar Ricky ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Wegman John Evert, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Tagesregister-Nr. 5570 vom 27.03.2017 / CHE-100.228.302 / 03435979
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CHE-100.228.302 (FOSC du 03.09.2014, p. 0/1695775). Borgstedt Jean-Jacques, Borgstedt Alexandra, Borgstedt Michèle, Borgstedt Yann et Morand Jacques ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Bruat Vincent sont radiés. La procuration de Lorang Emmanuel est radiée.
Administration:
Wegman John Evert, des USA, à Herrliberg, président, avec signature individuelle, Coenen Christian, de Belgique, à Cornebarrieu, F, et Tatla Upkar Ricky, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, lesquels signent collectivement à deux.
Tagesregister-Nr. 963 vom 15.01.2016 / CH66004099858 / 02608955
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CHE-100.228.302 (FOSC du 18.06.2014, p. 0/1559667). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Bâle (CHE-377.016.859), Lausanne (CHE-361.102.559), et Urtenen-Schönbühl (CHE-356.612.180).
Tagesregister-Nr. 14358 vom 29.08.2014 / CH66004099858 / 01695775
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CHE-100.228.302 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de Secur'Archiv Schweiz AG (CHE-100.092.675), à Kloten, selon contrat de fusion du 04.06.2014 et bilan au 31.12.2013, présentant des actifs de CHF 395'507.52, des passifs envers les tiers de CHF 93'748.40, soit un actif net de CHF 301'759.12. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Tagesregister-Nr. 10040 vom 13.06.2014 / CH66004099858 / 01559667
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8 (FOSC du 17.06.2013, p. 0/921375). MAZARS SA (CH-660-0058975-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Unifid SA (CH-660-0147983-5), à Genève.
Tagesregister-Nr. 11898 vom 10.07.2013 / CH66004099858 / 00975997
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8 (FOSC du 13.02.2013, p. 0/7063156).
Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
MAZARS SA (CH-660-0058975-4).
Tagesregister-Nr. 10057 vom 12.06.2013 / CH66004099858 / 00921375
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8 (FOSC du 08.01.2013, p. 0/7005054). Les administrateurs Borgstedt Alexandra, nommée vice-présidente, et Borgstedt Yann, jusqu'ici vice-président, lesquels continuent à signer collectivement à deux.
Tagesregister-Nr. 2499 vom 08.02.2013 / CH66004099858 / 07063156
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8 (FOSC du 15.11.2010, p. 8/5893798). La clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée en 2001 d'un droit superficie distinct et permanent est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO. Conversion des 250 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 250 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
écrite (courrier, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 20.12.2012.
Tagesregister-Nr. 215 vom 03.01.2013 / CH66004099858 / 07005054
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8 (FOSC du 13.07.2009, p. 13/5134328). Borgstedt Alexandra signe désormais individuellement.
Tagebuch Nr. 18613 vom 09.11.2010
(05893798/CH66004099858)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8, entreposage, conservation et gestion d'archives de toute nature, etc. (FOSC du 27.06.2007, p. 7/3995236). Bruat Vincent, nommé directeur, continue à signer collectivement à deux.
Tagebuch Nr. 10370 vom 07.07.2009
(05134328/CH66004099858)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8, entreposage, conservation et gestion d'archives de toute nature, etc. (FOSC du 25.04.2006, p. 8). Borgstedt Alexandra, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Bruat Vincent, de Courtedoux, à Viry, F. Procuration collective à deux a été conférée à Lorang Emmanuel, de France, à Versoix.
Tagebuch Nr. 8070 vom 21.06.2007
(03995236/CH66004099858)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), CH-660-0409985-8, entreposage, conservation et gestion d'archives de toute nature, etc. (FOSC du 28.05.2004, p. 9).
Nouvelle raison sociale du réviseur:
MAZARS CORESA.
Tagebuch Nr. 5313 vom 19.04.2006
(03347882/CH66004099858)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Secur'Archiv SA, à Carouge (GE), entreposage, conservation et gestion d'archives de toute nature, etc. (FOSC du 18.06.2001, p. 4551). Roguet Jean-Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Borgstedt Yann, de Genève, à Londres, GB, vice-président, et Morand Jacques, du Pâquier, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagebuch Nr. 6184 vom 24.05.2004
(02284400/CH66004099858)
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