Secura Helvetica AG in Liquidation

Mutation Secura Helvetica AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Helvetica AG in Liquidation, in Brugg, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Aesch (LU), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern]; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

SHAB: 233 vom 30.11.2023
Tagesregister: 16164 vom 27.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005897834
Kantone: AG

Mutation Secura Helvetica AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Auflösung infolge Konkurs

Secura Helvetica AG, in Brugg, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585670).

Firma neu:
Secura Helvetica AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secura Helvetica Ltd in liquidation). Mit Verfügung des Gerichtspräsidiums Brugg vom 17.04.2023 ist über diese Gesellschaft mit Wirkung ab dem 17.04.2023, 14.00 Uhr, der Konkurs eröffnet worden.

SHAB: 79 vom 25.04.2023
Tagesregister: 6089 vom 20.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005731748
Kantone: AG

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Secura Helvetica AG, in Luzern, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457328). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Brugg im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 202 vom 18.10.2022
Tagesregister: 8783 vom 13.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005585335
Kantone: LU

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Secura Helvetica AG, bisher in Luzern, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457328).

Statutenänderung:
09.09.2022.

Sitz neu:
Brugg.

Domizil neu:
Industriestrasse 20, 5200 Brugg AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertsch, Emmanuel Jan, von Walenstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kormann, Roman, von Gerzensee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 202 vom 18.10.2022
Tagesregister: 13808 vom 13.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005585670
Kantone: AG

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Secura Helvetica AG, bisher in Lupfig, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094733).

Statutenänderung:
14.04.2022.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schwanenplatz 4, 6004 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Holderbank (AG)]; Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Holderbank (AG)].

SHAB: 79 vom 25.04.2022
Tagesregister: 3546 vom 20.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005457328
Kantone: LU

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Secura Helvetica AG, in Lupfig, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094733). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 79 vom 25.04.2022
Tagesregister: 5903 vom 20.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005457683
Kantone: AG

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Rechtsform neu, Zweck neu, Statutenänderung

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842528).

Statutenänderung:
22.01.2021. 22.01.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.01.2021 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF 218'849.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'887.57 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der bisherige Gesellschafter und die anlässlich der Kapitalerhöhung hinzukommenden Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
Secura Helvetica AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secura Helvetica Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Versicherungsbereich, insbesondere Versicherungsvermittlung sowie Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.01.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Holderbank (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Bertsch, Emmanuel Jan, von Walenstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Holderbank (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 26 vom 08.02.2021
Tagesregister: 1573 vom 03.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005094733
Kantone: AG

Mutation Secura Helvetica GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4252197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 216 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Manai, Tarek, von Embrach, in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

SHAB: 42 vom 02.03.2020
Tagesregister: 2384 vom 26.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004842528
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899617).

Domizil neu:
Industriestrasse 20, 5242 Lupfig.

Tagesregister-Nr. 5062 vom 23.05.2018 / CHE-259.605.508 / 04252197

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Industriestrasse 33, 5242 Lupfig, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10.11.2017.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Versicherungsbereichen, insbesondere Versicherungsvermittlung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andren Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 21'600.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Manai, Tarek, von Embrach, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagesregister-Nr. 11756 vom 24.11.2017 / CHE-259.605.508 / 03899617