Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung 24.06.2019
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 20.03.2020

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
30.01.2006
CHF 100’000
Letzte Änderung: 11.10.2022

Sitz

Winterthur (ZH)

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mehr anzeigen

UID

CHE-112.744.651

CH-Nummer

CH-170.3.029.111-0

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 26

SHAB11.10.2022
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2022
Tagesregister: 39960 vom 06.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005580111
Kantone: ZH

SHAB01.07.2020
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857092).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Secura Services AG, in Winterthur (CHE-106.140.019), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 8'027'520.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 404'559.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 24607 vom 26.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004924898
Kantone: ZH

SHAB20.03.2020
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847350).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 56 vom 20.03.2020
Tagesregister: 11442 vom 17.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004857092
Kantone: ZH

SHAB09.03.2020
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 47 vom 09.03.2020
Tagesregister: 9690 vom 04.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004847350
Kantone: ZH

SHAB15.01.2020
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756152). Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 1700 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004804925
Kantone: ZH

SHAB11.11.2019
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657728).

Statutenänderung:
24.10.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

SHAB: 218 vom 11.11.2019
Tagesregister: 43128 vom 06.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004756152
Kantone: ZH

SHAB24.06.2019
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Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 119 vom 24.06.2019
Tagesregister: 23633 vom 19.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004657728
Kantone: ZH

SHAB07.05.2018
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145215).

Domizil neu:
Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 15885 vom 02.05.2018 / CHE-112.744.651 / 04214257

SHAB03.04.2018
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052095).

Statutenänderung:
21.03.2018.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Tagesregister-Nr. 11831 vom 27.03.2018 / CHE-112.744.651 / 04145215

SHAB13.02.2018
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tonin, Michael, von Walchwil, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Tagesregister-Nr. 5936 vom 08.02.2018 / CHE-112.744.651 / 04052095

SHAB17.01.2017
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1901 vom 12.01.2017 / CHE-112.744.651 / 03287097

SHAB31.05.2016
|
Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 18433 vom 26.05.2016 / CHE-112.744.651 / 02859995

SHAB20.05.2016
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253573).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der WestLine Holding AG, in Zug (CHE-101.355.883), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 2'006'535.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'687.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].

Tagesregister-Nr. 17195 vom 17.05.2016 / CHE-112.744.651 / 02841491

SHAB07.07.2015
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonin, Michael, von Walchwil, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 23726 vom 02.07.2015 / CH17030291110 / 02253573

SHAB02.05.2014
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7)]; Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 14618 vom 29.04.2014 / CH17030291110 / 01481777

SHAB10.03.2014
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnler, Kurt Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 8320 vom 05.03.2014 / CH17030291110 / 01387403

SHAB14.02.2014
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6974742).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelprokura [bisher: in Egg].

Tagesregister-Nr. 5398 vom 11.02.2014 / CH17030291110 / 01346809

SHAB13.12.2012
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CH-170.3.029.111-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6913216).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, mit Einzelprokura.

Tagesregister Tagesregister-Nr. 42147 vom 10.12.2012
(06974742/CH17030291110)

SHAB01.11.2012
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CH-170.3.029.111-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 30, Publ. 4990650).

Domizil neu:
Rudolf-Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 37197 vom 29.10.2012
(06913216/CH17030291110)

SHAB27.04.2009
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Secura Industriebeteiligungen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 28, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'116 vom 26.02.2009. Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CH-170.3.029.111-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 28, Publ. 4907958).

Domizil neu:
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 14719 vom 21.04.2009
(04990650/CH17030291110)

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