Secura Services AG

Löschung Secura Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857093). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur (CHE-112.744.651), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 24681 vom 26.06.2020
Meldungsnummer: HR03-1004924972
Kantone: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847351).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 56 vom 20.03.2020
Tagesregister: 11443 vom 17.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004857093
Kantone: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 47 vom 09.03.2020
Tagesregister: 9691 vom 04.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004847351
Kantone: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756153). Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 1701 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004804926
Kantone: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657729).

Statutenänderung:
24.10.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

SHAB: 218 vom 11.11.2019
Tagesregister: 43129 vom 06.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004756153
Kantone: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 119 vom 24.06.2019
Tagesregister: 23634 vom 19.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004657729
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214259).

Statutenänderung:
16.07.2018.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann zudem Finanzierungsdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Aktien neu:
810 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 810 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Tagesregister-Nr. 26567 vom 20.07.2018 / CHE-106.140.019 / 04380295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046441).

Domizil neu:
Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 15886 vom 02.05.2018 / CHE-106.140.019 / 04214259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5546 vom 06.02.2018 / CHE-106.140.019 / 04046441

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2016, Publ. 2821077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1902 vom 12.01.2017 / CHE-106.140.019 / 03287099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7)].

Tagesregister-Nr. 15841 vom 03.05.2016 / CHE-106.140.019 / 02821077

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6913218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnler, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 8321 vom 05.03.2014 / CH16030032166 / 01387597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 22, Publ. 5390538).

Domizil neu:
Rudolf-Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 37198 vom 29.10.2012
(06913218/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 25, Publ. 5303650).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Secura Intertrade AG, in Winterthur (CH-020.3.030.597-0), gemäss Fusionsvertrag vom 03.12.2009 und Bilanz per 31.10.2009. Aktiven von CHF 1'880'831.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 190'784.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 47888 vom 08.12.2009
(05390538/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 32, Publ. 4892618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 40433 vom 15.10.2009
(05303650/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 28, Publ. 4432606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Stephan, von Appenzell, in Wängi, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hofheim (DE)]; Kühnler, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 6767 vom 17.02.2009
(04892618/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2007, S. 21, Publ. 4174748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10063 vom 10.04.2008
(04432606/CH16030032166)