SecureCell AG

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734200).

Statutenänderung:
19.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Technologien, Produkten und Dienstleistungen für die Automatisierung und Digitalisierung von Bioprozessen im Life-Science-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen und Lizenzen erwerben und handeln, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2023 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

SHAB: 103 vom 31.05.2023
Tagesregister: 21563 vom 25.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005756521
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626749).

Statutenänderung:
24.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 349'818.00 [bisher: CHF 347'718.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 349'818.00 [bisher: CHF 347'718.00].

Aktien neu:
3'498'180 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'477'180 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 17206 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734200
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356154).

Statutenänderung:
05.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 347'718.00 [bisher: CHF 334'570.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 347'718.00 [bisher: CHF 334'570.00].

Aktien neu:
3'477'180 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'345'700 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 4'659'600.00 verrechnet, wofür 56'480 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 242 vom 13.12.2022
Tagesregister: 48904 vom 08.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005626749
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222853).

Statutenänderung:
30.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 334'570.00 [bisher: CHF 326'070.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 334'570.00 [bisher: CHF 326'070.00].

Aktien neu:
3'345'700 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'260'700 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 243 vom 14.12.2021
Tagesregister: 51367 vom 09.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005356154
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215721).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Biospectra AG, in Schlieren (CHE-107.425.743), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'438'953.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 27352 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005222853
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147380).

Statutenänderung:
20.05.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2018 die mit Beschluss vom 23.06.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2019 die mit Beschluss vom 26.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

SHAB: 112 vom 14.06.2021
Tagesregister: 26040 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005215721
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092761).

Statutenänderung:
29.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 326'070.00 [bisher: CHF 322'655.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 326'070.00 [bisher: CHF 322'655.00].

Aktien neu:
3'260'700 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'226'550 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 70 vom 13.04.2021
Tagesregister: 14914 vom 08.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005147380
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 48'739 vom 16.12.2020 SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052946). Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.12.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'800'000.00 verrechnet, wofür 35'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [nicht: Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 7. Dezember 2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'800'000.00 verrechnet, wofür 145'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.]

SHAB: 25 vom 05.02.2021
Tagesregister: 5184 vom 02.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005092761
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923636).

Statutenänderung:
07.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 322'655.00 [bisher: CHF 308'155.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 322'655.00 [bisher: CHF 308'155.00].

Aktien neu:
3'226'550 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'081'550 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 7. Dezember 2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'800'000.00 verrechnet, wofür 145'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 248 vom 21.12.2020
Tagesregister: 48739 vom 16.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005052946
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858726).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SeraIP AG, in Stans (CHE-202.975.511), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 286'454.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 224'470.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 124 vom 30.06.2020
Tagesregister: 24400 vom 25.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004923636
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750011).

Statutenänderung:
11.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 308'155.00 [bisher: CHF 294'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 308'155.00 [bisher: CHF 294'000.00].

Aktien neu:
3'081'550 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'940'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 58 vom 24.03.2020
Tagesregister: 11794 vom 19.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004858726
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731220).

Statutenänderung:
14.10.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 294'000.00 [bisher: CHF 290'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 294'000.00 [bisher: CHF 290'000.00].

Aktien neu:
2'940'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'900'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 14.10.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'000'000.00 verrechnet, wofür 40000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 41969 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004750011
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622330).

Statutenänderung:
27.09.2019.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
In der Luberzen 29, 8902 Urdorf.

SHAB: 193 vom 07.10.2019
Tagesregister: 38294 vom 02.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004731220
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519579).

Statutenänderung:
29.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2019 die mit Beschluss vom 26.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 85 vom 03.05.2019
Tagesregister: 17061 vom 30.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004622330
Kantone: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201003).

Statutenänderung:
07.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 290'000.00 [bisher: CHF 265'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 290'000.00 [bisher: CHF 265'000.00].

Aktien neu:
2'900'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'650'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 242 vom 13.12.2018
Tagesregister: 44658 vom 10.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004519579
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703363).

Statutenänderung:
12.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2018 die mit Beschluss vom 23.06.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 26.06.2015 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. ].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 15227 vom 25.04.2018 / CHE-114.900.241 / 04201003

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336119).

Statutenänderung:
23.06.2017. [Streichung der mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.02.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 26.06.2015 geänderte Statutenbestimmung über genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 26.06.2015 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Leonhard, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Georg Walter, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 28721 vom 15.08.2017 / CHE-114.900.241 / 03703363

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2255891).

Statutenänderung:
14.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 265'000.00 [bisher: CHF 256'565.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 265'000.00 [bisher: CHF 256'565.00].

Aktien neu:
2'650'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'565'650 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 29376 vom 20.08.2015 / CH02030338811 / 02336119

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231701).

Statutenänderung:
23.02.2015, 12.05.2015, 26.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 256'565.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 256'565.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
2'565'650 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CH-020.3.000.856-1)].

Tagesregister-Nr. 23935 vom 03.07.2015 / CH02030338811 / 02255891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 24, Publ. 5859510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perriard, Serge, von Pully, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39582 vom 09.12.2013 / CH02030338811 / 01231701