SecuSys AG

Mutation SecuSys AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

SecuSys AG, in Opfikon, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072241).

Statutenänderung:
12.02.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Beratung, Planung und Bau von gebäudetechnischen Systemen, insbesondere Sicherheitsanlagen, Handel mit elektrischen und mechanischen Komponenten, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Zweck des Unternehmens in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

SHAB: 42 vom 29.02.2024
Tagesregister: 9219 vom 26.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005973473
Kantone: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Opfikon, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].

SHAB: 8 vom 13.01.2021
Tagesregister: 1402 vom 08.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005072241
Kantone: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630165).

Statutenänderung:
02.04.2020.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Flughofstrasse 57, 8152 Glattbrugg.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 23.06.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der ABB KeyCom AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich Sicherheitstechnik, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 600'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 72 vom 15.04.2020
Tagesregister: 14291 vom 08.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004870763
Kantone: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campestrini, Silvio, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahud, Béat, von Ogens, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 93 vom 15.05.2019
Tagesregister: 18457 vom 10.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004630165
Kantone: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192711).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 7 vom 11.01.2019
Tagesregister: 1166 vom 08.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004538884
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14726 vom 20.04.2018 / CHE-105.566.166 / 04192711

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 221 vom 03.01.2018 / CHE-105.566.166 / 03971189

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777193).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter-Bühler, Rosmarie, von Weesen, in Trüllikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blatter, Marcel, von Dägerlen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Campestrini, Silvio, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahud, Béat, von Ogens, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38291 vom 02.11.2017 / CHE-105.566.166 / 03853009

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Bruno, von Menzingen, in Dörflingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33275 vom 25.09.2017 / CHE-105.566.166 / 03777193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carnevale, Rocchino, von Langnau im Emmental, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 23388 vom 03.07.2017 / CHE-105.566.166 / 03627151

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1164703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaniel, Robert, von Tinizong-Rona, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].

Tagesregister-Nr. 34612 vom 20.10.2014 / CH02030233717 / 01783775

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705610).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Bruno, von Menzingen, in Dörflingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blatter, Marcel, von Dägerlen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 34915 vom 01.11.2013 / CH02030233717 / 01164703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, Publ. 6153282).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter-Bühler, Rosmarie, von Weesen, in Trüllikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18079 vom 01.06.2012
(06705610/CH02030233717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 29, Publ. 5452644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carnevale, Rocchino, von Langnau im Emmental, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16445 vom 04.05.2011
(06153282/CH02030233717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 32, Publ. 5019458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2124 vom 15.01.2010
(05452644/CH02030233717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 30, Publ. 4990652).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hennig, Mirco, von Emmen, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16939 vom 08.05.2009
(05019458/CH02030233717)