Selecta AG

Mutation Selecta AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653982).

Statutenänderung:
20.12.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flims]; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottobrunn (DE)].

SHAB: 12 vom 18.01.2024
Tagesregister: 646 vom 15.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005937752
Kantone: ZG

Mutation Selecta AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerstberger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Piedmont (US)].

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 697 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005653982
Kantone: ZG

Mutation Selecta AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 158 vom 17.08.2022
Tagesregister: 12292 vom 12.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005542663
Kantone: ZG

Mutation Selecta AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambeck, Dr. Martina Regine, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vrijlandt, Jan Marck, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 29.03.2022
Tagesregister: 4633 vom 24.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005437645
Kantone: ZG

Mutation Selecta AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231916).

Statutenänderung:
03.11.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen und der Handel mit Getränke- und Waren-Automaten sowie der Einkauf von Handels- und Investitionsgütern, Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann mit anderen Einkaufsvereinigungen zusammenarbeiten. Der Zweck der Gesellschaft ist ferner das Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Unterlizenzen vergeben und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Selecta Gruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 226 vom 19.11.2021
Tagesregister: 20202 vom 16.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005337926
Kantone: ZG

Mutation Selecta AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Fusion, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155035).

Statutenänderung:
23.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta AG, in Kirchberg BE (CHE-105.968.547), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'517'747'337.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'777'761'877.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung der übertragenden Gesellschaft. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Selecta AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Selecta SA) (Selecta Ltd).

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham.

Weitere Adressen:
Industrie Neuhof 78, 3422 Kirchberg BE.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Beusekom, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vez, Frédéric, von Lully (FR), in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 123 vom 29.06.2021
Tagesregister: 12873 vom 24.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005231916
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 76 vom 21.04.2021
Tagesregister: 6365 vom 16.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005155035
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 240 vom 09.12.2020
Tagesregister: 17492 vom 04.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005043122
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 222 vom 13.11.2020
Tagesregister: 15897 vom 10.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005022302
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tunnisen, Raymond, niederländischer Staatsangehöriger, in Roosendaal (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 215 vom 04.11.2020
Tagesregister: 15298 vom 30.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005014731
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flochel, David, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Piedmont (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 164 vom 25.08.2020
Tagesregister: 11605 vom 20.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004964228
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 1577 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004821506
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2020
Tagesregister: 212 vom 07.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004801171
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499435).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 88 vom 08.05.2019
Tagesregister: 6233 vom 03.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004625338
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490586).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 223 vom 16.11.2018
Tagesregister: 16069 vom 13.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004499435
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447443).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tunnisen, Raymond, niederländischer Staatsangehöriger, in Roosendaal (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 214 vom 05.11.2018
Tagesregister: 15420 vom 31.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004490586
Kantone: ZG

Mutation Selecta TMP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Martin, von Bäretswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 03.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004447443
Sprache: Deutsch
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rougier, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6604 vom 07.05.2018 / CHE-100.961.377 / 04223357

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424483).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Zweck neu:
Einkauf von Handels- und Investitionsgütern sowie Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte; Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6285 vom 17.05.2017 / CHE-100.961.377 / 03535599

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Selecta TMP AG (bisher: Selecta Purchasing AG), Steinhausen
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Selecta TMP AG, Steinhausen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 59 vom 24.03.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Selecta TMP AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.