Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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8 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 05.07.2018 | ||
6 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.03.2021 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 11.10.2017 | |||
55 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.10.2017 | ||
14 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 28.04.2023 | ||
13 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.01.2018 | ||
34 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.10.2017 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft erwirbt, hält, verwaltet, betreibt und veräussert vornehmlich Wohnraum, Wohnbauten und andere Wohnformen für das Leben im Dritten Alter sowie Gewerbeliegenschaften, welche an Dritte verpachtet werden zum Zwecke des Betreibens von Pflege- und Wohnheimen für das Leben im Dritten Alter. Die Liegenschaften können auch Dienstleistungsanteile, z.B. für Restauration oder Arztpraxen, enthalten. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang selber hauswirtschaftliche, gastgewerbliche und bewohnerbezogene Dienstleistungen erbringen oder durch Dritte erbringen lassen. Sie kann Projekte dieser Art für Neu- und / oder Umbauten im Inland ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht.
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UID |
CHE-421.706.697 |
CH-Nummer |
CH-020.3.045.232-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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26 Firmen mit gleichem Domizil: Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der SenioResidenz AG
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.
27. Februar 2024
Für den Verwaltungsrat der SenioResidenz AG
Thomas Sojak
Präsident des Verwaltungsrats
Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Berichtigung des im SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 19302 vom 10.05.2023 SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744746). Die Liste der Belege wurde korrigiert.
SHAB: 102 vom 30.05.2023
Tagesregister: 21351 vom 24.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005755521
Kantone: ZH
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734201).
Statutenänderung:
29.03.2023. 09.05.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 108'096'465.60 [bisher: CHF 112'951'862.40].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 108'096'465.60 [bisher: CHF 112'951'862.40].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.03.2023 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20 auf CHF 42.30 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 09.05.2023 festgestellt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 19302 vom 10.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744746
Kantone: ZH
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vauclair, Michel, von Fahy, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sojak, Thomas, von Wittenbach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bourquenoud, Nathalie, von Vaulruz, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 17207 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734201
Kantone: ZH
Allgemeine Statutenanpassung an das neue Aktienrecht
Schaffung eines Kapitalbands
Schaffung eines bedingten Kapitals
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304646).
Statutenänderung:
30.03.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 112'951'862.40 [bisher: CHF 117'807'259.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'951'862.40 [bisher: CHF 117'807'259.20].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.03.2022 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10 auf CHF 44.20 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.06.2022 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
SHAB: 113 vom 14.06.2022
Tagesregister: 23153 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005494584
Kantone: ZH
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214156).
Statutenänderung:
30.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 117'807'259.20 [bisher: CHF 88'355'444.40].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'807'259.20 [bisher: CHF 88'355'444.40].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10 [bisher: 1'916'604 Namenaktien zu CHF 46.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 41340 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005304646
Kantone: ZH
1. Ordentliche Kapitalerhöhung
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136833).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 88'355'444.40 [bisher: CHF 91'996'992.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 88'355'444.40 [bisher: CHF 91'996'992.00].
Aktien neu:
1'916'604 Namenaktien zu CHF 46.10 [bisher: 1'916'604 Namenaktien zu CHF 48.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.03.2021 wird der Nennwert der 1'916'604 Namenaktien zu CHF 48.00 auf CHF 46.10 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.06.2021 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2020 die mit Beschluss vom 03.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 25873 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214156
Kantone: ZH
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004972794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Patrick Alois, von Häggenschwil, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Stephanie Elaine, von Trub, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 62 vom 30.03.2021
Tagesregister: 13010 vom 25.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005136833
Kantone: ZH
1. Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2020
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
8. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals
9. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.
SenioResidenz AG erwirbt, hält, verwaltet, betreibt und veräussert vornehmlich Wohnraum, Wohnbauten und andere Wohnformen für das Leben im Dritten Alter sowie Gewerbeliegenschaften, welche an Dritte verpachtet werden zum Zwecke des Betreibens von Pflege- und Wohnheimen für das Leben im Dritten Alter. Gegründet am 6. Oktober 2017, befindet sich das Unternehmen in der Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich, und die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 30. Mai 2023.
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