Seritana AG

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Seritana AG, in Feusisberg, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298077).

Statutenänderung:
19.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäss den Beschlüssen der Generalversammlung vom 19.03.2024 werden 49'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) vernichtet und zurückbezahlt. Gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 19.03.2024 werden die Statuten geändert und die Feststellungen gemäss Art. 653o OR vorgenommen.

SHAB: 59 vom 25.03.2024
Tagesregister: 1748 vom 20.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005993366
Kantone: SZ

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Seritana AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005281010).

Statutenänderung:
16.09.2021.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Pfäffikonerstrasse 40, 8834 Schindellegi.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 186 vom 24.09.2021
Tagesregister: 6466 vom 21.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005298077
Kantone: SZ

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005281010). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 186 vom 24.09.2021
Tagesregister: 10387 vom 21.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005298307
Kantone: SG

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277394).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.07.2021 Aktiven von CHF 10'104'000.00 auf die Häny Holding AG, in Jona (Rapperswil-Jona) (CHE-490.110.892).

Gegenleistung:
CHF 2'000'000.00. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

SHAB: 168 vom 31.08.2021
Tagesregister: 9581 vom 26.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005281010
Kantone: SG

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224891).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.07.2021 Aktiven von CHF 20'600'021.00 auf die Oskar Rüegg Holding AG, in Jona (Rapperswil-Jona) (CHE-167.514.385).

Gegenleistung:
CHF 2'000'000.00.

SHAB: 164 vom 25.08.2021
Tagesregister: 9370 vom 20.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005277394
Kantone: SG

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005007047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häny, Sabina, von Kirchberg (SG), in Wollerau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gruber, Dr. Marco, von Rossa, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäckli, Fritz, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüsi Schädle, Dr. Monika, von Gais, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häny, Eduard P., von Kirchberg (SG), in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 7040 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005224891
Kantone: SG

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arzner, Jessica, von Kirchberg (SG), in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broillet, Roger M., von Zürich und Ponthaux, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häny, Gregor, von Kirchberg SG, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Dr. Marco, von Rossa, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäckli, Fritz, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüsi Schädle, Dr. Monika, von Gais, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 207 vom 23.10.2020
Tagesregister: 10214 vom 20.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005007047
Kantone: SG

Mutation Seritana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Konrad, von Frauenfeld, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häny, Sabina, von Kirchberg (SG), in Wollerau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See]; Häny, Eduard P., von Kirchberg (SG), in Schindellegi (Feusisberg), Delegierter des Verwaltungsrates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)]; Arzner, Jessica, von Kirchberg (SG), in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Häny, Jessica].

SHAB: 243 vom 14.12.2018
Tagesregister: 11210 vom 11.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004521407
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Konrad, von Frauenfeld, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7403 vom 10.08.2017 / CHE-105.939.043 / 03697621

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1959781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häny-Rüegg, Heidy, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hänni, Bernhard, von Belpberg, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häny, Eduard P., von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach)]; Broillet, Roger M., von Zürich und Ponthaux, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen]; Häny, Jessica, von Kirchberg SG, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häny, Gregor, von Kirchberg SG, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon].

Tagesregister-Nr. 6972 vom 03.08.2016 / CHE-105.939.043 / 02992709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.939.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7049984).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG Luzern].

Tagesregister-Nr. 800 vom 26.01.2015 / CH02039112378 / 01959781

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.911.237-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7009454).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häny, Gregor, von Kirchberg SG, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1026 vom 31.01.2013 / CH02039112378 / 07049984

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.911.237-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, Publ. 6756584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häny, Eduard, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 128 vom 07.01.2013 / CH02039112378 / 07009454

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.911.237-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S. 11, Publ. 5871366).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häny, Christoph, von Kirchberg SG, in Tann (Dürnten), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5993 vom 03.07.2012
(06756584/CH02039112378)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.911.237-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 11, Publ. 4610392).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Bernhard, von Belpberg, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10442 vom 22.10.2010
(05871366/CH02039112378)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.911.237-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2007, S. 10, Publ. 4181934).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häny, Christoph, von Kirchberg SG, in Tann (Dürnten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 6653 vom 07.08.2008
(04610392/CH02039112378)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Seritana AG, in Meilen, CH-020.3.911.237-8, Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2006, S. 23, Publ. 3543354). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rapperswil-Jona (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 10) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 30687 vom 05.11.2007
(04191834/CH02039112378)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Seritana AG, bisher in Meilen, CH-020.3.911.237-8, Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2006, S. 23, Publ. 3543354).

Gründungsstatuten:
15.11.1974.

Statutenänderung:
8. 12. 2006, 2. 10. 2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Oskar Rüegg AG, in Freienbach (CH-130.0.005.803-1), gemäss Fusionsvertrag vom 11.08.2006 und Bilanz per 01.04.2006. Aktiven von CHF 15'253'108.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'304'832.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.-- und 25'000 Namenaktien zu CHF 100.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 3'500'000.-- erhöht. Vor dieser Kapitalerhöhung erfolgt noch ein Aktiensplit, indem die bisherigen 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- in neu 25'000 Namenaktien zu CHF 100.-- eingeteilt werden [wie bisher]; Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 11.08.2006 Aktiven von CHF 13'380'244.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'776'205.-- auf die neu gegründete Häny AG, in Meilen (CH-020.3.030.113-9).

Gegenleistung:
25'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der neu gegründeten Häny AG, in Meilen [wie bisher]; Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 11.08.2006 Aktiven von CHF 12'731'435.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'304'832.-- auf die neu gegründete Oskar Rüegg AG, in Freienbach (CH-130.3.011.594-7).

Gegenleistung:
3'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der neu gegründeten Oskar Rüegg AG, in Freienbach [wie bisher].

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Buechstrasse 20, 8645 Jona.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Liegenschaften sowie die Verwaltung von Wertschriften und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie andere Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.-- und 50'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilung an die Aktionäre erfolgt durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägeli, Christian, von Adlikon, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle [wie bisher]; Häny, Eduard P., von Kirchberg SG, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach]; Häny, Sabina, von Kirchberg SG, in Uetikon am See, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Häny, Sabine]; Häny-Rüegg, Heidy, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil SG (behördliche Änderung)]; Broillet, Roger M., von Zürich und Ponthaux, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Häny, Eduard, von Kirchberg SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil SG (behördliche Änderung)].

Tagebuch Nr. 9618 vom 29.10.2007
(04181934/CH02039112378)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seritana AG, in Meilen, CH-020.3.911.237-8, Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04. 09. 2006, S. 22, Publ. 3532954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Reinhard, von Zürich, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Schaller, Thomas, von Wolhusen, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Reto, von Zollikon, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Mächler, Anton, von Schänis und Vorderthal, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 24361 vom 05.09.2006
(03543354/CH02039112378)