Shelter CH Holding SA

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 05.02.2024, p. 0/1005953148).

Nouveau but:
la prise de participations directes et indirectes dans toutes sociétés, dans le sens d'une société holding. S'agissant de participations immobilières en Suisse, celles-ci se limiteront à une affectation exclusivement commerciale, conformément à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La société peut accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des associés directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cashpooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers des créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. Enfin, la société doit préserver les droits des actionnaires ne bénéficiant pas de l'octroi de tels financements, garanties, cautions et/ou autres sûretés. Nouveaux statuts du 29.01.2024.

SHAB: 28 vom 09.02.2024
Tagesregister: 2696 vom 06.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005957941
Kantone: GE

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 19.06.2023, p. 0/1005772270). de Bavier Cyril, Canonica Guerric, Felisa Alexis, Liess Omar, et Said Adam ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pernas Alvaro, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
Rue du Rhône 30, 1204 Genève.

SHAB: 24 vom 05.02.2024
Tagesregister: 2246 vom 31.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005953148
Kantone: GE

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 07.02.2022, p. 0/1005399510). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 159'160 à CHF 163'935 par l'émission de 4'775 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 163'935, entièrement libéré, divisé en 163'935 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 07.06.2023 pour les détails, voir les statuts (art. 5quater). Nouveaux statuts du 07.06.2023.

SHAB: 116 vom 19.06.2023
Tagesregister: 11365 vom 14.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005772270
Kantone: GE

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 15.07.2021, p. 0/1005250634).

Organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale de Vernier. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

SHAB: 26 vom 07.02.2022
Tagesregister: 2159 vom 02.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005399510
Kantone: GE

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822230). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 159'160 par l'émission de 15'808 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 818'064, le solde constituant un agio, par l'émission de 35'620 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces et par l'émission de 7'732 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par apport en nature.

Apport en nature:
selon contrat du 04.06.2021, 100 actions de CHF 100, nominatives, de Gourmet Brothers SA, à Collonge-Bellerive (CHE-249.413.835), pour CHF 400'131, en contrepartie duquel sont remises 7'732 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 159'160, entièrement libéré, divisé en 159'160 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.06.2021.

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 16871 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250634
Kantone: GE

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 07.08.2019, p. 0/1004691702). de Bavier Cyril, nommé président et Said Adam, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux. Felisa Alexis, de France, à Collonge-Bellerive, et Liess Omar, de et à Cologny, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 2166 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822230
Kantone: GE

Mutation Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Shelter CH Holding SA, à Genève, CHE-462.929.303 (FOSC du 27.06.2019, p. 0/1004661888). Procuration collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Bolle Simon, de Avusy, à Pregny-Chambésy.

SHAB: 150 vom 07.08.2019
Tagesregister: 14776 vom 02.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004691702
Kantone: GE

Neueintragung Shelter CH Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Shelter CH Holding SA, à Genève, Rue Pierre-Fatio 15, c/o CANONICA VALTICOS de PREUX & Associés, 1204 Genève, CHE-462.929.303. Nouvelle société anonyme. Statuts du 24.05.2019.

But:
prise de participations directes et indirectes dans toutes sociétés, dans le sens d'une société holding; s'agissant de participations immobilières en Suisse, celles-ci se limiteront à une affectation exclusivement commerciale, conformément à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à l'étranger (LFAIE) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 24.05.2019, des créances contre la société Shelter CH SA (CHE-395.415.186), à Genève, pour CHF 1'175'000; cet apport est effectué afin de libérer l'agio relatif à 84'383 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts et libérées en espèces.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Said Adam, de et à Pregny-Chambésy, président, avec signature collective à deux, Canonica Guerric, de Capriasca, à Collonge-Bellerive avec signature individuelle et de Bavier Cyril, de Zurich, à Genève avec signature collective à deux. Procuration collective à deux avec un administrateur a été conférée à Dubois Charles-Albert, d'Unterlangenegg, à Genève. Selon déclaration du 24.05.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 122 vom 27.06.2019
Tagesregister: 11906 vom 24.06.2019
Meldungsnummer: HR01-1004661888
Kantone: GE