SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA

Mutation SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA, à Genève, CHE-103.176.328 (FOSC du 05.07.2019, p. 0/1004669473).

Nouveau but:
l'achat, la vente, la création, la diffusion, la promotion et la représentation de tous parfums et produits cosmétiques et d'articles de luxe et de mode ainsi que la fourniture de toutes prestations de service s'y rapportant; la prise de participations dans les entreprises poursuivant un but analogue; la société peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son but; la société peut fournir de l'assistance financière, y compris des prêts, des avances, des garanties ou des sûretés de toutes formes, à ses filiales, sociétés sœurs, société mère ou à toute autre société affiliée; la société peut également octroyer des prêts, des avances, des garanties ou des sûretés de toutes formes à des tiers. Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 500'000, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre ou e-mail). Nouveaux statuts du 23.04.2021.

SHAB: 89 vom 10.05.2021
Tagesregister: 9498 vom 05.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005176389
Kantone: GE

Mutation SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA, à Genève , CHE-103.176.328 (FOSC du 18.09.2018, p. 0/1004458032). Noe Alberto, d'Italie, à Paris, F, président, Marilly Franck, de France, à Fourqueux, F, et Prot Fabrice, de France, à Bruxelles, B, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 128 vom 05.07.2019
Tagesregister: 12600 vom 02.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004669473
Kantone: GE

Mutation SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA, à Genève, CHE-103.176.328 (FOSC du 05.01.2018, p. 0/3969989). May Raphaël n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Arsac Mathieu, de France, à Genève, directeur.

SHAB: 180 vom 18.09.2018
Tagesregister: 16578 vom 13.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004458032
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA, à Genève, CHE-103.176.328 (FOSC du 22.12.2016, p. 0/3241891). Desazars de Montgailhard Louis n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 87 vom 02.01.2018 / CHE-103.176.328 / 03969989

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

SHISEIDO SA, à Genève, CHE-103.176.328 (FOSC du 19.12.2016, p. 0/3231443).

Nouvelle raison sociale:
SHISEIDO GROUP SWITZERLAND SA. Statuts modifiés le 08.12.2016. Signature individuelle a été conférée à l'administratreur Desazars de Montgailhard Louis.

Tagesregister-Nr. 21670 vom 19.12.2016 / CHE-103.176.328 / 03241891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SHISEIDO SA, à Genève (précédemment à Granges-Paccot), CHE-103.176.328 (FOSC du 14.06.2016, p. 0/2889201). Haasler Ralf Uwe, d'Allemagne, à Rösrath, D, est membre directeur du conseil d'administration avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
boulevard Georges-Favon 8, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 21334 vom 14.12.2016 / CHE-103.176.328 / 03231443

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SHISEIDO SA, à Genève, CHE-103.176.328 (FOSC du 20.04.2016, p. 0/2790309). Prigent Jean-Guillaume n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. May Raphaël, de France, à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 9998 vom 09.06.2016 / CHE-103.176.328 / 02889201

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SHISEIDO SA, à Genève , CHE-103.176.328 (FOSC du 29.04.2014, p. 0/1475771). Atsushi Sato n'est plus administrateur. Desazars de Montgailhard Louis, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration, sans signature.

Tagesregister-Nr. 6572 vom 15.04.2016 / CHE-103.176.328 / 02790309

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SHISEIDO SA, à Genève, CHE-103.176.328 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Yamada Yukihiro n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Prigent Jean-Guillaume, de France, à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 7111 vom 24.04.2014 / CH66013219941 / 01475771

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SHISEIDO SA, à Genève, CH-660-1321994-1 (FOSC du 10.02.2011, p. 8/6028432). Okazawa Yu n'est plus administrateur. Atsushi Sato, du Japon, à Tokyo, JPN, est membre du conseil d'administration, sans signature sociale.

Tagesregister-Nr. 20246 vom 02.12.2013 / CH66013219941 / 01218941

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SHISEIDO SA, à Genève, CH-660-1321994-1 (FOSC du 25.02.2010, p. 11/5513604). Capitaine Don Stéphanie, Mayor Benoît et Sato Yoshiaki ne sont plus administrateurs; les pouvoirs des deux premiers sont radiés. Yamada Yukihiro est maintenant domicilié à Genève.

Tagebuch Nr. 2427 vom 04.02.2011
(06028432/CH66013219941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

SHISEIDO SA, à Genève (précédemment à Granges-Paccot), CH-660-1321994-1 (FOSC du 25.01.2010, p. 12/5456644).

Nouveau but:
achat, vente, création, diffusion, promotion et représentation de tous parfums, produits cosmétiques et articles de luxe et de mode ainsi que la fourniture de toutes prestations de services s'y rapportant; prise de participations dans des entreprises poursuivant un but analogue. (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 16.02.2010. L'administrateur Okazawa Yu, jusqu'ici président, n'exerce pas la signature sociale. Yamada Yukihiro, du Japon, à Tokyo, JPN, est administrateur, président, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3075 vom 19.02.2010
(05513604/CH66013219941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Wodma 41 SA, à Genève, CH-660-1321994-1 (FOSC du 08.04.2009, p. 11/4965664).

Nouvelle raison sociale:
SHISEIDO SA. Statuts modifiés le 11.01.2010. Dutertre Henri-Jack n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Okazawa Yu, du Japon, à Yokohama, JPN, président, Sato Yoshiaki, du Japon, à Paris, F, tous deux sans signature sociale, ainsi que Capitaine Don Stéphanie, de France, à Genève, et Mayor Benoît, de Saint-Martin (VS), à Sion, tous deux avec signature collective à deux. CTR-Audit & Conseil SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CH-660-0466992-4), succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 1076 vom 19.01.2010
(05456644/CH66013219941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wodma 41 SA, à Genève, CH-660-1321994-1, achat, vente, création, diffusion, promotion et représentation de parfums et produits cosmétiques, etc. (FOSC du 08.03.2005, p. 9/2733884). Cofida Compagnie Fiduciaire d'Informatique SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
CTR-Audit & Conseil SA (CH-660-2420002-2), à Genève.

Tagebuch Nr. 4976 vom 02.04.2009
(04965664/CH66013219941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wodma 41 SA, à Genève, CH-660-1321994-1, achat, vente, création, diffusion, promotion et représentation de parfums, etc. (FOSC du 23.07.2001, p. 5656). Matthey-de-l'Endroit Jacqueline et Metzger John H. ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Dutertre Henri-Jack, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer inviduellement.

Tagebuch Nr. 2803 vom 02.03.2005
(02733884/CH66013219941)