Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
2 Firmen anzeigen | Direktorin | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.06.2023 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.06.2023 | ||
7 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.06.2023 | ||
6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.06.2023 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 02.12.2022 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 20.08.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 29.12.2011 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Sainte-Croix (VD) |
---|---|
Zweck |
Le but de la société est la détention de la parcelle de terrain apportée par la Commune de Sainte-Croix et la construction, sur ce terrain, d'un bâtiment qui sera mis à la disposition, par la voie d'un bail à loyer, de la société anonyme Reuge SA, dont le siège est à Sainte-Croix (pour but complet cf. statuts).
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-100.325.589 |
CH-Nummer |
CH-550.0.071.915-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Waadt |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
3 Firmen mit gleichem Domizil: Quartier du Progrès 37, 1450 Ste-Croix
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation SI Manufacture Reuge SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 30.03.2023, p. 0/1005713539). Statuts modifiés le 28.04.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 3'100'000, en contrepartie de laquelle il est remis 310'000 actions nominatives de CHF 10.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'787'000, divisé en 367'200 actions nominatives de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 1'150 actions nominatives de CHF 100, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par voie électronique (fax ou email). Alotaishan Amro Abdulrahman T n'est plus président. Flageollet Denis, de France, à Sainte-Croix, président avec signature collective à deux, Jacques Pierre, de Coppet, à Vandoeuvres, avec signature collective à deux, et Reis Justin, de Australie, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Haarpaintner Sabine, de Zürich, à Sainte-Croix, directrice.
SHAB: 111 vom 12.06.2023
Tagesregister: 9348 vom 07.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005766692
Kantone: VD
Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de SI Manufacture Reuge SA (article 12 des statuts)
Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
qui aura lieu le
vendredi 28 avril 2023 à 13h00 heures
à la SI Manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix
Ouverture du bureau de contrôle à 12h45
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :
1. Augmentation ordinaire du capital
Augmentation du capital-actions d’un montant minimal de CHF 3'000'000 et d’au maximum CHF 3’100’000, par l’émission de 300'000 à 310'000 actions d’une valeur nominale de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, au prix d’émission de CHF 10 par action à libérer intégralement par compensation avec des prêts d'actionnaire ou par apports en espèces.
Le Conseil d’administration recommande d’accepter cette augmentation de capital, étant précisé qu’il est prévu qu’à concurrence d’au maximum CHF 3'047'160, l’augmentation de capital sera souscrite par De Bethune SA par compensation d’une créance de même montant, afin notamment d’assurer le respect des exigences légales en matière de fonds propres de la société.
Le Conseil d’administration précise que le droit préférentiel de souscription n’est ni supprimé, ni restreint et que les actionnaires qui souhaiteraient souscrire doivent l’indiquer par écrit à la société d’ici au 18 avril 2023 et que faute de détermination de leur part dans le délai imparti, ils sont présumés avoir renoncé à souscrire.
2. Elections statutaires.
2.1 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose et recommande à l’assemblée générale d’élire MM. Denis Flageollet, Pierre Jacques et Justin Reis comme membres du Conseil d’administration.
3. Adoption de nouveaux statuts
Suite à la récente entrée en vigueur de modifications du droit des sociétés, le Conseil d’administration propose et recommande à l’assemblée générale d’adopter de nouveaux statuts mis à jour. Le texte des nouveaux statuts sera à disposition des actionnaires à compter du 18 avril 2023, sur demande à formuler auprès de la société. Le texte des statuts sera aussi disponible lors de l’assemblée générale.
4. Divers
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter sont priés de donner une procuration écrite à un tiers qui devra la remettre à la société lors de l’assemblée générale au plus tard.
Le Conseil d’administration :
Amro Alotaishan Cédric Roten
Mutation SI Manufacture Reuge SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 22.03.2023, p. 0/1005706777). Alotaishan Amro Abdulrahman T est nommé président.
SHAB: 63 vom 30.03.2023
Tagesregister: 5545 vom 27.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005713539
Kantone: VD
Mutation SI Manufacture Reuge SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 02.12.2022, p. 0/1005618704). Kladny Peter dit Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
SHAB: 57 vom 22.03.2023
Tagesregister: 5094 vom 17.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005706777
Kantone: VD
Mutation SI Manufacture Reuge SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 20.08.2020, p. 0/1004961813). Alotaishan Amro Abdulrahman T, de Arabie saoudite, à Bellevue, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 235 vom 02.12.2022
Tagesregister: 22179 vom 29.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005618704
Kantone: VD
Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
qui aura lieu le
vendredi 28 octobre 2022 à 12h00 heures
à la SI manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix
Ouverture du bureau de contrôle à 11h45
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :
1.1 Proposition du conseil d’administration afin de remédier à la situation de surendettement au sens de l’article 725§2 CO.
Le Conseil d’administration propose d’augmenter le capital action d’un montant minimal de CHF 375'000.- et d’un montant maximal de CHF 750'000.- de la manière suivante :
Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée générale extraordinaire du 28.10.2022 ou donner procuration à effet de représentation sont priés de s'adresser à la société au 024-455 22 22.
L’actionnaire qui ne retourne pas le bulletin de souscription jusqu’au 28 octobre 2022 renonce à son droit préférentiel de souscription.
2. Elections statutaires.
2.1 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose à l’élection M. Amro Alotaishan comme membre du Conseil d’administration avec signature collective à deux.
3. Divers
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 18 octobre 2022 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.
Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
qui aura lieu le
Ouverture du bureau de contrôle à 15h15.
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 23 août 2022 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.
Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 10h30 à la manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix
COVID-19 : un accès par visioconférence sera mis à disposition
Ouverture du bureau de contrôle à 10h15
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration
1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
4. Résultat au bilan
5. Décharge au Conseil d'administration
6. Elections statutaires
7. Divers
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 07 juin 2021 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.
Mutation SI Manufacture Reuge SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 18.07.2016, p. 0/2959387). Thévenaz Franklin n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Kladny Peter dit Pierre est maintenant à Milvignes.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Roten Cédric, de Leukerbad, à Sainte-Croix.
SHAB: 161 vom 20.08.2020
Tagesregister: 13647 vom 17.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004961813
Kantone: VD
COVID-19: Un accès par visioconférence sera mis à disposition.
Ouverture du bureau de contrôle à 15:00 heures.
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 17 juin 2020 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.
Indications concernant l'assemblée générale:
21.11.2019, 14:30 heures, Reuge SA
Quartier du Progrès 37
1450 Sainte-Croix
Texte d'invitation/ordre du jour:
Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d'inviter les actionnaires de la société à prendre part à L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 à 14:30 heures à la nouvelle manufacture Reuge Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix
Ouverture du bureau de contrôle à 14:15 heures
Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration:
1. Elections statutaires
2. Divers
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 13.11.2019 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.
Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
qui aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 11h00 heures
à la nouvelle manufacture Reuge
Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix
Ouverture du bureau de contrôle à 10h45
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :
1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels
statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
2. Rapport de l'organe de révision.
3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour
l'exercice clos le 31 décembre 2018.
4. Résultat au bilan.
5. Décharge au conseil d'administration.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 25.5.2019 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 16.06.2015, p. 0/2209683).
Nouvelle adresse:
Quartier du Progrès 37, 1450 Ste-Croix.
Tagesregister-Nr. 11655 vom 13.07.2016 / CHE-100.325.589 / 02959387
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/1823745). Statuts modifiés le 4 juin 2015. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 687'000, divisé en 57'200 actions nominatives de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 1'150 actions nominatives de CHF 100, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Tagesregister-Nr. 8784 vom 11.06.2015 / CH55000719157 / 02209683
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 10.11.2014, p. 0/1813453). Statuts modifiés le 22 octobre 2014.
Nouveau but:
le but de la société est la détention de la parcelle de terrain apportée par la Commune de Sainte-Croix et la construction, sur ce terrain, d'un bâtiment qui sera mis à la disposition, par la voie d'un bail à loyer, de la société anonyme Reuge SA, dont le siège est à Sainte-Croix (pour but complet cf. statuts). Les 32'000 actions au porteur de CHF 10 formant l'entier du capital-actions sont converties en 32'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature selon convention du 22 octobre 2014, de la parcelle 3831 de Sainte-Croix, 'Sur le Platon - Quartier du Progrès', d'une superficie de 2'629 m2 et de la parcelle 3832 de Sainte-Croix 'Sur le Platon', d'une superficie de 146m2, pour CHF 252'000; en contrepartie, il est remis 25'200 actions nominatives de CHF 10.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 572'000, divisé en 57'200 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les dispositions concernant les apports en nature sont abrogées conformément à l'art. 628 al. 4 CO. Kupper Kurt n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Kladny Peter qui se prénomme désormais Kladny Peter dit Pierre, maintenant de La Tène, nommé président, signe désormais collectivement à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Thévenaz Franklin, de Bullet, à Sainte-Croix.
Tagesregister-Nr. 16459 vom 11.11.2014 / CH55000719157 / 01823745
Grund: Handelsregister (Mutationen)
SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Rectificatif:
l'inscription n° 19591 du 23.12.2011 (FOSC du 29.12.2011, p. 0/6484740) est rectifiée en ce sens que les dispositions concernant les apports en nature ne sont pas supprimées (et non les dispositions concernant les apports en natures sont radiées conformément à l'art. 628 al. 4 CO, comme publié).
Tagesregister-Nr. 16155 vom 05.11.2014 / CH55000719157 / 01813453
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Mermod Frères SA, à Sainte-Croix, CH-550-0071915-7, production, fabrication, commercialisation, développement et distribution de tous produits d'horlogerie (FOSC du 07.10.2009, p. 18/5282286). Statuts modifiés le 25 novembre 2011.
Nouvelle raison de commerce:
SI Manufacture Reuge SA.
Nouveau but:
l'acquisition d'une parcelle de terrain et la construction, sur ce terrain, d'un bâtiment qui sera mis à la disposition, par la voie d'un bail à loyer, de la société anonyme Reuge SA, dont le siège est à Sainte-Croix (pour but complet cf. statuts).
Nouvel organe de révision:
Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CH-550-0099821-0), à Lausanne. Les dispositions concernant les apports en nature sont radiées conformément à l'art. 628 al. 4 CO.
Tagebuch Nr. 19591 vom 23.12.2011
(06484740/CH55000719157)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
Mermod Frères S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0071915-7, production, fabrication, commercialisation, développement et distribution de tous produits d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, de boîtes à musique et de branches annexes (FOSC du 19.08.2009, p. 21/5204940). Statuts modifiés le 9 septembre 2009 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 9 septembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Rectificatif:
la graphie exacte de la raison de commerce est: Mermod Frères SA.
Tagebuch Nr. 16179 vom 01.10.2009
(05282286/CH55000719157)
Die SI Manufacture Reuge SA ist eine Holdinggesellschaft, die ein Stück Land besitzt, das von der Gemeinde Sainte-Croix zur Verfügung gestellt wird und sich darauf konzentriert, ein Gebäude auf diesem Gelände zu errichten, das an Reuge SA, ein an der Börse notiertes Unternehmen mit Sitz in Sainte-Croix, vermietet wird. Der vollständige Zweck des Unternehmens kann an ihrer aktuellen Adresse in Ste-Croix, Schweiz gefunden werden. Die letzte Änderung im Handelsregister wurde am 12. Juni 2023 registriert.
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden