SICURTA AG

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646944).

Statutenänderung:
05.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.04.2023 werden 5'000 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 05.04.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 88 vom 08.05.2023
Tagesregister: 18269 vom 03.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005740222
Kantone: ZH

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300830). Gemäss Erklärung vom 14.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TaxEco GmbH (CHE-253.445.270), in Wollerau, Revisionsstelle.

SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 582 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005646944
Kantone: ZH

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhauser, Lisa Raelene, australische Staatsangehörige, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Marcel, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 189 vom 29.09.2021
Tagesregister: 40730 vom 24.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005300830
Kantone: ZH

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995125).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sayli, Berivan Yadigar, von Kerns, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 5 vom 08.01.2021
Tagesregister: 587 vom 05.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005068350
Kantone: ZH

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831333).

Statutenänderung:
29.07.2020.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 196 vom 08.10.2020
Tagesregister: 37916 vom 05.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004995125
Kantone: ZH

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sayli, Berivan Yadigar, von Kerns, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 32 vom 17.02.2020
Tagesregister: 6845 vom 12.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004831333
Kantone: ZH

Mutation SICURTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Petra, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 228 vom 25.11.2019
Tagesregister: 45201 vom 20.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004766768
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Dr. Oliver, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhauser, Lisa Raelene, australische Staatsangehörige, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 25162 vom 11.07.2018 / CHE-102.864.064 / 04359595

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Patrick, von Wald BE, in Baar, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 27180 vom 28.07.2016 / CHE-102.864.064 / 02984793

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gritti, Pierre, von Genève, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Dr. Oliver, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 23852 vom 05.07.2016 / CHE-102.864.064 / 02941207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1570401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dussin, Roberto, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scherrer, Marcel, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohrbach, Daniel, von Zollikon, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 43399 vom 10.12.2015 / CH17030055615 / 02540207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Sicurta AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1399801).

Statutenänderung:
16.06.2014.

Firma neu:
SICURTA AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen jeglicher Art im Finanz- und Treuhandwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder per Brief, E-Mail oder Telefax sofern die Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind und sie sich entsprechend ausweisen können.

Tagesregister-Nr. 20375 vom 19.06.2014 / CH17030055615 / 01570401

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sicurta AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245599).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dussin, Roberto, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggisberg, Patrick, von Wald BE, in Baar, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Locher, Christoph, von Wisen SO, in Trimbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Petra, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9118 vom 12.03.2014 / CH17030055615 / 01399801

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Sicurta AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022367).

Domizil neu:
Splügenstrasse 6, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beretta, Enzo D., von Mergoscia, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Lüthi, Verena, von Zürich und Lauperswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Vogel, Heinz, von Engelberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien; TBO Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle; Scherrer, Marcel, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Locher, Christoph, von Wisen SO, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Huber, Petra, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Dussin, Roberto, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halff, Eric, von Basel, in Avully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gritti, Pierre, von Genève, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TaxEco GmbH (CHE-253.445.270), in Wollerau, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 40573 vom 16.12.2013 / CH17030055615 / 01245599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sicurta AG, in Zürich, CH-170.3.005.561-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Michel, von Wangenried, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dussin, Roberto, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 24997 vom 07.08.2013 / CH17030055615 / 01022367

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sicurta AG, in Zürich, CH-170.3.005.561-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Omarini, Franco, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dussin, Roberto, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Huber, Petra, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Howald, Michel, von Wangenried, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon].

Tagebuch Nr. 38732 vom 12.11.2012
(06932636/CH17030055615)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Sicurta AG, in Zürich, CH-170.3.005.561-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2008, S. 22, Publ. 4436194).

Domizil neu:
Talstrasse 83, 8001 Zürich .

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Josef, von Willisau Stadt, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Christoph, von Wisen SO, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Omarini, Franco, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Adliswil].

Tagebuch Nr. 36396 vom 06.10.2011
(06371358/CH17030055615)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sicurta AG, in Zürich, CH-170.3.005.561-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2005, S. 20, Publ. 3065528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Rainer, von Root und Schüpfheim, in Inwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Marcel, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Howald, Michel, von Wangenried, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10254 vom 14.04.2008
(04436194/CH17030055615)