Siegfried Holding AG

Einladung zur 121. ordentlichen Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 und Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023
2. Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital und Erneuerung des Kapitalbands
3. Erneuerung des bedingten Kapitals
4. Entastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Genehmigung des Vergütungsberichts sowie der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen Verwaltungsrat
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle

Siegfried Holding AG

Der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Casutt

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912930).

Statutenänderung:
05.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 65'889'800.00 [bisher: CHF 65'232'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'889'800.00 [bisher: CHF 65'232'800.00].

Aktien neu:
4'513'000 Namenaktien zu CHF 14.60 [bisher: 4'468'000 Namenaktien zu CHF 14.60]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 20.04.2023 gemäss Statuten.

SHAB: 51 vom 13.03.2024
Tagesregister: 3681 vom 08.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005984708
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005826007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüpper, Hans Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 17055 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912930
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Middel, Arnoud, niederländischer Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dowdeswell, Christian, britischer Staatsangehöriger, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 166 vom 29.08.2023
Tagesregister: 12035 vom 24.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005826007
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005700055).

Statutenänderung:
20.04.2023. 20.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 65'232'800.00 [bisher: CHF 80'424'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'232'800.00 [bisher: CHF 80'424'000.00].

Aktien neu:
4'468'000 Namenaktien zu CHF 14.60 [bisher: 4'468'000 Namenaktien zu CHF 18.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2023 wird der Nennwert der 4'468'000 Namenaktien zu CHF 18.00 auf CHF 14.60 herabgesetzt und je CHF 3.40 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.04.2023 festgestellt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bond, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Ebmatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 81 vom 27.04.2023
Tagesregister: 6159 vom 24.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005733693
Kantone: AG

Einladung zur 120. ordentlichen Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital
3. Einführung eines Kapitalbands
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen Verwaltungsrat
7. Anpassungen der Statuten
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wahl der Revisionsstelle
   

Siegfried Holding AG
Der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Casutt

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005509006).

Statutenänderung:
01.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 80'424'000.00 [bisher: CHF 79'776'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 80'424'000.00 [bisher: CHF 79'776'000.00].

Aktien neu:
4'468'000 Namenaktien zu CHF 18.00 [bisher: 4'432'000 Namenaktien zu CHF 18.00]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 17.04.2019 gemäss Statuten.

SHAB: 51 vom 14.03.2023
Tagesregister: 3989 vom 09.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005700055
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459727).

Statutenänderung:
13.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 79'776'000.00 [bisher: CHF 93'958'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 79'776'000.00 [bisher: CHF 93'958'400.00].

Aktien neu:
4'432'000 Namenaktien zu CHF 18.00 [bisher: 4'432'000 Namenaktien zu CHF 21.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2022 wird der Nennwert der 4'432'000 Namenaktien zu CHF 21.20 auf CHF 18.00 herabgesetzt und je CHF 3.20 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.06.2022 festgestellt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 125 vom 30.06.2022
Tagesregister: 8987 vom 28.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005509006
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Ursula, genannt Ulla, deutsche Staatsangehörige, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Dr. Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walti, Dr. Beat, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 81 vom 27.04.2022
Tagesregister: 6007 vom 22.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005459727
Kantone: AG

Einladung zur 119. ordentlichen Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und

Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital

3. Genehmigtes Kapital

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung

6. Wahlen Verwaltungsrat

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Siegfried Holding AG

Der Präsident des Verwaltungsrats

Dr. Andreas Casutt

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390181).

Statutenänderung:
10.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 93'958'400.00 [bisher: CHF 93'195'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 93'958'400.00 [bisher: CHF 93'195'200.00].

Aktien neu:
4'432'000 Namenaktien zu CHF 21.20 [bisher: 4'396'000 Namenaktien zu CHF 21.20]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 17.04.2019 gemäss Statuten.

SHAB: 58 vom 23.03.2022
Tagesregister: 4563 vom 18.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005433744
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238883).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imwinkelried, Marcel, von Obergoms, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 26.01.2022
Tagesregister: 1360 vom 21.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005390181
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192766).

Statutenänderung:
22.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 93'195'200.00 [bisher: CHF 106'383'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 93'195'200.00 [bisher: CHF 106'383'200.00].

Aktien neu:
4'396'000 Namenaktien zu CHF 21.20 [bisher: 4'396'000 Namenaktien zu CHF 24.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2021 wird der Nennwert der 4'396'000 Namenaktien zu CHF 24.20 auf CHF 21.20 herabgesetzt und je CHF 3.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.06.2021 festgestellt.

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 8583 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238883
Kantone: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137421).

Statutenänderung:
22.04.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablauf der Frist.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehler, Peter, von Walenstadt, in Safenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 99 vom 26.05.2021
Tagesregister: 6763 vom 20.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005192766
Kantone: AG