SIS Medical AG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Zollikerberg (Zollikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 72 vom 15.04.2024
Tagesregister: 2004 vom 10.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006009012
Kantone: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rielasingen-Worblingen (DE)]; Looser, Patrick, von Amden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].

SHAB: 185 vom 25.09.2023
Tagesregister: 4917 vom 20.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005844958
Kantone: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005363168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinbacher, Uwe Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 4025 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806589
Kantone: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017269).

Statutenänderung:
06.12.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 6831 vom 16.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005363168
Kantone: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 217 vom 06.11.2020
Tagesregister: 5546 vom 03.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005017269
Kantone: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Rielasingen-Worblingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 96 vom 19.05.2020
Tagesregister: 2374 vom 14.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004892926
Kantone: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Statutenänderung

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743586).

Statutenänderung:
30.10.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Medical AG, in Frauenfeld (CHE-249.291.897), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 2'423'404.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'567'142.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
SIS Medical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical SA) (SIS Medical Ltd).

SHAB: 215 vom 06.11.2019
Tagesregister: 5149 vom 01.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004753598
Kantone: TG

Mutation SIS Medical Distribution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 23.10.2019
Tagesregister: 4914 vom 18.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004743586
Kantone: TG

Mutation SIS Medical Distribution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 202 vom 18.10.2019
Tagesregister: 4844 vom 15.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004740834
Kantone: TG

Mutation SIS Medical Distribution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713395).

Statutenänderung:
09.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Aktien neu:
1'310 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'190 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

SHAB: 74 vom 16.04.2019
Tagesregister: 1773 vom 11.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004611948
Kantone: TG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3815 vom 21.08.2017 / CHE-113.432.243 / 03713395

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971697).

Statutenänderung:
10.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'190 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 3278 vom 11.07.2017 / CHE-113.432.243 / 03646355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327). Die Gesellschaft (neu: SIS Medical Distribution AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 26186 vom 20.07.2016 / CHE-113.432.243 / 02972625

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

SIS Medical AG, bisher in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327).

Gründungsstatuten:
19.01.2007, Statutenänderung: 01.07.2016.

Firma neu:
SIS Medical Distribution AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical Distribution SA) (SIS Medical Distribution Ltd).

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld.

Tagesregister-Nr. 3337 vom 20.07.2016 / CHE-113.432.243 / 02971697

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18826 vom 30.05.2016 / CHE-113.432.243 / 02865327

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5983 vom 12.02.2016 / CH02030306752 / 02671749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Michael, von Aadorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwager-Frei, Carmen, von Aadorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].

Tagesregister-Nr. 41007 vom 24.11.2015 / CH02030306752 / 02506559

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markus Roduner (CH-020.1.915.042-0), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 24294 vom 30.07.2013 / CH02030306752 / 01012035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 7147 vom 27.02.2013 / CH02030306752 / 07087122

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 24390 vom 18.07.2012
(06781476/CH02030306752)