sitEX Properties Holding AG

Mutation sitEX Properties Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

sitEX Properties Holding AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764949).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 22'551'920.00 [bisher: CHF 33'827'880.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'551'920.00 [bisher: CHF 33'827'880.00].

Aktien neu:
2'255'192 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 2'255'192 Namenaktien zu CHF 15.00]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 27.06.2023 wird der Nennwert der 2'255'192 Namenaktien zu CHF 15.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 5.00 pro Aktie zurückbezahlt. Dabei werden gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 27.06.2023 gemäss Art. 653u OR i.V.m. Art. 653o OR die Statuten geändert und festgestellt, dass die Anforderungen des Gesetzes, der Statuten und des Generalversammlungsbeschlusses betreffend das Kapitalband im Zeitpunkt der Feststellungen erfüllt sind.

SHAB: 130 vom 07.07.2023
Tagesregister: 3886 vom 04.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005789754
Kantone: SZ

Mutation sitEX Properties Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

sitEX Properties Holding AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555419).

Statutenänderung:
31.05.2023. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.06.2021 die mit Beschluss vom 25.06.2015 eingeführte und mit Beschlüssen vom 16.06.2016, 06.06.2018 und 20.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre sowie die Einladungen zur Generalversammlung erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 110 vom 09.06.2023
Tagesregister: 3232 vom 06.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005764949
Kantone: SZ

Mutation sitEX Properties Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

sitEX Properties Holding AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332707).

Statutenänderung:
27.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 33'827'880.00 [bisher: CHF 45'103'840.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 33'827'880.00 [bisher: CHF 45'103'840.00].

Aktien neu:
2'255'192 Namenaktien zu CHF 15.00 [bisher: 2'255'192 Namenaktien zu CHF 20.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.04.2022 wird der Nennwert der 2'255'192 Namenaktien zu CHF 20.00 auf CHF 15.00 herabgesetzt und je CHF 5.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.07.2022 festgestellt.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 5011 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555419
Kantone: SZ

Mutation sitEX Properties Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

sitEX Properties Holding AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähli, Beat, von Etziken, in Orlando (US), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winter Park (US)]; Giese, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Derzsi, Andreas Stefan, von Winznau, in Singapur (SG), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat].

SHAB: 221 vom 12.11.2021
Tagesregister: 7408 vom 09.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005332707
Kantone: SZ

Um die Aktionäre am erfolgreichen Verkauf der Aktiven der Tochtergesellschaft AVEX Homes LLC partizipieren zu lassen, hat der Verwaltungsrat der sitEX Properties Holding AG entschieden, 4.32% der ausstehenden Aktien (maximal 97'424 Aktien) zu einem Festpreis von CHF 116 pro Namensaktie zurückzukaufen. Die Namenaktien werden nach dem Rückkauf bis auf Weiteres im Eigenbestand der sitEX Properties Holding AG gehalten.

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit am Rückkaufangebot zu CHF 116.00 je Namenaktie teilzunehmen. Das Rückkaufangebot ist gültig vom 22. Oktober 2021 bis zum 5. November 2021, 12.00 Uhr MEZ. 

Aktionärinnen und Aktionäre habe die Möglichkeit maximal 4.32% ihres totalen Aktienbestandes (abgerundet auf ganze Anzahl Aktien) unter dem Rückkaufangebot anzudienen. Alle Aktionäre, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, werden direkt durch die Gesellschaft kontaktiert. Alle weiteren Aktionäre sind angehalten sich bis spätestens den 5. November 2021 gegenüber der Gesellschaft zu identifizieren, um gemeinsam den Aktienrückkauf koordinieren zu können.

Die Gesellschaft steht allen Aktionären sowohl unter +41 (0) 41 545 85 10 als auch unter ad@sitex.ch zur Verfügung.

Mutation sitEX Properties Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

sitEX Properties Holding AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664833).

Statutenänderung:
17.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 45'103'840.00 [bisher: CHF 46'022'920.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 45'103'840.00 [bisher: CHF 46'022'920.00].

Aktien neu:
2'255'192 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 2'301'146 Namenaktien zu CHF 20.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.06.2021 werden 45'954 Namenaktien zu CHF 20.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.08.2021 festgestellt. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2019 die mit Beschluss vom 11.12.2012 eingeführte und mit Beschlüssen vom 09.01.2014, 25.06.2015 und 06.06.2018 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2019 die mit Beschluss vom 25.06.2015 eingeführte und mit Beschlüssen vom 16.06.2016 und 06.06.2018 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.06.2021 die mit Beschluss vom 11.12.2012 eingeführte und mit Beschlüssen vom 09.01.2014, 25.06.2015, 06.06.2018 und 20.06.2019 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.06.2021 die mit Beschluss vom 25.06.2015 eingeführte und mit Beschlüssen vom 16.06.2016, 06.06.2018 und 20.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert. [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.]

SHAB: 171 vom 03.09.2021
Tagesregister: 6097 vom 31.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005283643
Kantone: SZ

Der Verwaltungsrat der sitEX Properties Holding AG wurde an der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2021 ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von maximal 112'760 Stück zurückzukaufen. Die Namenaktien werden nach dem Rückkauf bis auf Weiteres im Eigenbestand der sitEX Properties Holding AG gehalten.

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit am Rückkaufangebot zu CHF 111.00 je Namenaktie teilzunehmen. Das Rückkaufangebot ist gültig vom 13. Juli 2021 bis zum 28. Juli 2021, 12.00 Uhr MEZ.

Alle Aktionäre, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, werden direkt durch die Gesellschaft kontaktiert. Alle weiteren Aktionäre sind angehalten sich bis spätestens den 28. Juli 2021 gegenüber der Gesellschaft zu identifizieren, um gemeinsam den Aktienrückkauf koordinieren zu können.

Die Gesellschaft steht allen Aktionären sowohl unter +41 (0) 41 545 85 10 als auch unter ad@sitex.ch zur Verfügung.

Lachen, 21. August 2019

Aktienrückkauf 2019

Der Verwaltungsrat der sitEX Properties Holding AG («sitEX») wurde an der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 2019 ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von maximal 6% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals zurückzukaufen. Auf Basis dieses Beschlusses hat der Verwaltungsrat entschieden, maximal 138'069 Namenaktien zurückzukaufen (das «Rückkaufangebot»). Die Namenaktien werden nach dem Rückkauf bis auf Weiteres im Eigenbestand der sitEX Properties Holding AG gehalten.

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit am Rückkaufangebot zu CHF 51.10 je Namenaktie (entspricht NAV pro Aktie per 31.12.2018) teilzunehmen. Das Rückkaufangebot ist gültig vom 22. August 2018 bis zum 5. September 2019, 12.00 Uhr MEZ.

Alle Aktionäre, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, werden direkt durch die Gesellschaft kontaktiert. Alle weiteren Aktionäre sind angehalten sich bis spätestens den 5. September 2019 gegenüber der Gesellschaft zu identifizieren, um gemeinsam den Aktienrückkauf zu koordinieren.

Die Gesellschaft steht allen Aktionären sowohl unter +41 (0) 41 545 85 10 als auch unter info@sitex.ch zur Verfügung.

Mutation sitEX Properties Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

sitEX Properties AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661134).

Statutenänderung:
20.06.2019.

Firma neu:
sitEX Properties Holding AG. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2018 die mit Beschluss vom 25.06.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 16.06.2016 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2019 die mit Beschluss vom 25.06.2015 eingeführte und mit Beschlüssen vom 16.06.2016 und 06.06.2018 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2018 die mit Beschluss vom 11.12.2012 eingeführte und mit Beschlüssen vom 09.01.2014 und 25.06.2015 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2019 die mit Beschluss vom 11.12.2012 eingeführte und mit Beschlüssen vom 09.01.2014, 25.06.2015 und 06.06.2018 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten geändert.

SHAB: 125 vom 02.07.2019
Tagesregister: 3555 vom 27.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004664833
Kantone: SZ

Mutation sitEX Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

sitEX Properties AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519809).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der sitEX Properties Switzerland AG, in Basel (CHE-106.301.624), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 88'134'771.59 und Fremdkapital von CHF 46'473'746.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 122 vom 27.06.2019
Tagesregister: 3442 vom 24.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004661134
Kantone: SZ

Mutation sitEX Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

sitEX Properties AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450188).

Domizil neu:
Alpenblickstrasse 20, 8853 Lachen SZ.

SHAB: 242 vom 13.12.2018
Tagesregister: 6593 vom 10.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004519809
Kantone: SZ

Mutation sitEX Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

sitEX Properties AG, in Lachen, CHE-103.015.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800047).

Statutenänderung:
06.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 46'022'920.00 [bisher: CHF 56'938'920.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 46'022'920.00 [bisher: CHF 56'938'920.00].

Aktien neu:
2'301'146 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 2'846'946 Namenaktien zu CHF 20.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.06.2018 werden 545'800 Namenaktien zu CHF 20.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.08.2018 festgestellt. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.6.2016 die mit Beschluss vom 25.6.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2018 die mit Beschluss vom 25.06.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 16.06.2016 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.6.2015 die mit Beschluss vom 11.12.2012 eingeführte und mit Beschluss vom 9.1.2014 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2018 die mit Beschluss vom 11.12.2012 eingeführte und mit Beschlüssen vom 09.01.2014 und 25.06.2015 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 06.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004450188
Sprache: Deutsch
Kantone: SZ

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   sitEX Properties AG, Lachen SZ
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 56'938'920.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 46'022'920.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 06.06.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.08.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: sitEX Properties AG, Herrengasse 15, 8853 Lachen
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.