SM Service Marketing AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SM Service Marketing AG, in Kriens, CHE-107.381.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Gabriel, von Kappel (SO), in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hölzle-Johansson, Lena, von Winterthur, in Küssnacht (SZ), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hölzle, Caroline, von Winterthur, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hölzle, Caroline Lena, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Florin, Nicolas, von Klosters-Serneus, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüsler, Prof. Dr. René, von Steinhausen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benkert, Gérald, von Uster, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3178 vom 20.04.2018 / CHE-107.381.063 / 04193009

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SM Service Marketing AG, in Kriens, CHE-107.381.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dornbierer, Rolf, von Thal, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2252 vom 24.03.2016 / CH10030146980 / 02751327

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SM Service Marketing AG, in Kriens, CHE-107.381.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 13, Publ. 5621218). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hölzle, Caroline Lena, von Winterthur, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Testatoris AG (CHE-104.449.463), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2687 vom 09.04.2015 / CH10030146980 / 02094809

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SM Service Marketing AG, in Kriens, CH-100.3.014.698-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16. 03. 2004, S. 9, Publ. 2170332).

Statutenänderung:
28. 04. 2010.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Fusion sind weggefallen.] [gestrichen: Gestützt auf den Fusionsvertrag vom 17.06.1996 und die Bilanz per 31.12.1995 hat die Gesellschaft auf dem Wege der Fusion nach Massgabe von Art. 748 OR sämtliche Aktiven von CHF 1'224'038.02 und sämtliche Passiven von CHF 512'748.06 der 'SM Direct Marketing AG', in Baar, zum Preis von CHF 711'289.96 übernommen. Als Gegenleistung wurden den Aktionären der übernommenen Gesellschaft 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgehändigt und der übernehmenden Gesellschaft CHF 611'289.96 gutgeschrieben.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Gabriel, von Kappel SO, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht am Rigi]; Dornbierer, Rolf, von Thal, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Thal SG, in Küssnacht am Rigi].

Tagebuch Nr. 3352 vom 30.04.2010
(05621218/CH10030146980)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

SM Service Marketing AG, bisher in Luzern, Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Verkauf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01. 07. 1996, S. 3894).

Statutenänderung:
9. 03. 2004.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
Industriestrasse 13, 6010 Kriens.

Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1229 vom 10.03.2004
(02170332/CH10030146980)