Société Anonyme des Deux Parcs No 26

Mutation Société Anonyme des Deux Parcs No 26

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CHE-102.837.050 (FOSC du 27.11.2020, p. 0/1005034045). Division des 50 actions de CHF 1'000 en 100 actions de CHF 500.

Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions de CHF 500, nominatives. Statuts modifiés le 02.06.2022.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 11118 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498872
Kantone: GE

Mutation Société Anonyme des Deux Parcs No 26

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CHE-102.837.050 (FOSC du 09.03.2015, p. 0/2030505).

Nouveau but:
achat, location et revente d'immeubles sis dans le canton de Genève (cf. statuts pour but complet). Conversion des 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 11.11.2020.

SHAB: 232 vom 27.11.2020
Tagesregister: 20576 vom 23.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005034045
Kantone: GE

SOCIÉTÉ ANONYME DES DEUX PARCS N° 26

Convocation à l'assemblée générale du 15 novembre 2018 à 10 heures dans les locaux de ACF FIDUCIAIRE S.A., rue de la Rôtisserie 6, Genève, 4me étage

L'ordre du jour sera le suivant :

1) Contrôle de la liste des présences

2) Rapport du Conseil d'administration sur les exercices 2015, 2016 et 2017

3) Rapport de l'Organe de révision

4) Approbation des rapports et des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017

5) Décision sur l'utilisation du bénéfice cumulé au 31 décembre 2017 : distribution d'un dividende

6) Décharge au Conseil d'administration

7) Composition du Conseil d'administration : élection, réélection ou révocation des administrateurs

8) Réélection de l'Organe de révision

9) Divers

Les comptes et divers rapports sont transmis par courrier aux actionnaires.

Pour la SA DES DEUX PARCS N° 26,

Le Conseil d'administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CHE-102.837.050 (FOSC du 17.06.2014, p. 0/1558221). Carugati Daniel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Campa Jorge, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3698 vom 04.03.2015 / CH66000069275 / 02030505

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CHE-102.837.050 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle adresse:
cours de Rive 7, c/o COMPTOIR IMMOBILIER SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 9926 vom 12.06.2014 / CH66000069275 / 01558221

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CH-660-0006927-5 (FOSC du 02.08.2007, p. 8/4051248). Carugati Roberto (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Carugati Marietta qui se nomme en réalité Campa Mariette, est désormais présidente et signe individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Tagesregister-Nr. 8781 vom 24.05.2013 / CH66000069275 / 07205508

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CH-660-0006927-5, achat, location et revente d'immeubles sis dans le canton de Genève (FOSC du 02.11.2004, p. 7). Fiduciaire Ratio SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
ACF FIDUCIAIRE SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 9803 vom 26.07.2007
(04051248/CH66000069275)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, CH-660-0006927-5, société immobilière (FOSC du 03.12.2003, p. 7). Schmidhauser Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Carugati Daniel, jusqu'ici secrétaire, continue à signer collectivement à deux. Mauron Pierre, de Genève, à Meinier, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Réviseur:
Fiduciaire Ratio SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 12648 vom 27.10.2004
(02525868/CH66000069275)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Anonyme des Deux Parcs No 26, à Genève, achat, location et revente d'immeubles sis dans le canton de Genève (FOSC du 04.03.1996, p. 1259).

Nouvelle adresse:
rue de la Madeleine 8, c/o Régie du Centre SA.

Tagebuch Nr. 13704 vom 27.11.2003
(02011520/CH66000069275)