Solis of Switzerland AG

Mutation Solis of Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuerrechtspraxis Blum AG (CHE-113.543.061), in Baar, Revisionsstelle.

SHAB: 234 vom 01.12.2023
Tagesregister: 48682 vom 28.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898394
Kantone: ZH

Mutation Solis of Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dieter Heinrich, von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Dietrich, Marcel, von Eggersriet, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Bossard, Gregor Rainer, von Grosswangen, in Rüti ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 120 vom 23.06.2023
Tagesregister: 25282 vom 20.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005776054
Kantone: ZH

Mutation Solis of Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle, Stefan, von Amlikon-Bissegg, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 201 vom 15.10.2020
Tagesregister: 38926 vom 12.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005000313
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330527).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sels, Sophie, belgische Staatsangehörige, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22835 vom 26.06.2018 / CHE-103.298.227 / 04324181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Willy A., von Hägglingen, in Forch(Egg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 4686 vom 02.02.2017 / CHE-103.298.227 / 03330527

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Gregor Rainer, von Grosswangen, in Rüti ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burlet, Rosanna, von Bülach, in Bülach, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hurter, Martin Werner, von Affoltern am Albis, in Möriken-Wildegg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 26322 vom 21.07.2016 / CHE-103.298.227 / 02973393

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928245).

Statutenänderung:
13.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 5'200'000.00 [bisher: CHF 2'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'200'000.00 [bisher: CHF 2'300'000.00].

Aktien neu:
5'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.07.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'900'000.00 verrechnet, wofür 2'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 25334 vom 14.07.2016 / CHE-103.298.227 / 02960591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Loretta Holding AG, bisher in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148121).

Gründungsstatuten:
18.01.1983, Statutenänderung: 24.06.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Solis of Switzerland AG, in Opfikon (CHE-105.749.258), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 11'349'634.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'475'201.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Solis of Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Solis of Switzerland SA) (Solis of Switzerland Ltd.).

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europa-Strasse 11, 8152 Opfikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit elektrischen Apparaten aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen mittelbar oder unmittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern, verwalten und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
2'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Dieter Heinrich, von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Dietrich, Marcel, von Eggersriet, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 23005 vom 29.06.2016 / CHE-103.298.227 / 02928245

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148121). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon (neu firmierend: Solis of Switzerland AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 3383 vom 29.06.2016 / CHE-103.298.227 / 02928793

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 86 vom 6.5.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'337 vom 1.5.2015Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied mit Einzelunterschrift]. .

Tagesregister-Nr. 2418 vom 07.05.2015 / CH13000030105 / 02148121

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1900299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Rudolf F., von Adliswil und Innerthal, in Unterwasser, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2337 vom 01.05.2015 / CH13000030105 / 02137169

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

LORETTA HOLDING AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1279789).

Statutenänderung:
17.12.2014.

Firma neu:
Loretta Holding AG.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 17.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-247.507.862), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 6705 vom 19.12.2014 / CH13000030105 / 01900299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2001, S. 4065).

Statutenänderung:
17.12.2013.

Firma neu:
LORETTA HOLDING AG.

Aktienkapital neu:
CHF 2'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
2'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 Inhaberaktien zu CHF 1000]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'300'000.00 verrechnet, wofür 1'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung ausgehändigten Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-247.507.862), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Horwath Revision AG].

Tagesregister-Nr. 99 vom 08.01.2014 / CH13000030105 / 01279789