SOLVIVA AG

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Peter, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 58 vom 22.03.2024
Tagesregister: 4970 vom 19.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005992195
Kantone: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Tägerig, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Rolf, von Basel, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 26.01.2024
Tagesregister: 1409 vom 23.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005944924
Kantone: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 228 vom 23.11.2023
Tagesregister: 18676 vom 20.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005891864
Kantone: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerfeda, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Roland, von Luzern, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ostergaard, Keld Dr., von Oberägeri, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 12594 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005810844
Kantone: BE

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

4.1. Neuwahl als Verwaltungsrat von Dr. Keld Ostergaard

4.2. Neuwahl von Roland Brun als Präsident des Verwaltungsrates

4.3. Bestätigungs-/Neuwahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

5. Orientierungen und Verschiedenes

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Wilen (Sarnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläy, Barbara, von Rüschegg, in Wilen (Sarnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 55 vom 20.03.2023
Tagesregister: 4367 vom 15.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005703969
Kantone: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487681).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Peter, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz (Risch)].

SHAB: 166 vom 29.08.2022
Tagesregister: 12958 vom 24.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005549294
Kantone: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Wilen (Sarnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leissigen]; Kammermann, Manuela, von Bowil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen]; Kläy, Barbara, von Rüschegg, in Wilen (Sarnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leissigen].

SHAB: 107 vom 03.06.2022
Tagesregister: 8099 vom 31.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005487681
Kantone: BE

Die diesjährige Generalversammlung wird mit persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht jedoch die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Weisung mit Instruktionen abzugeben.

Vorgängig an die ordentliche Generalversammlung werden wir um 13:00 Uhr einen Imbiss in unserem Restaurant des Solviva Chappele in Seftigen servieren. Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldetalon entsprechend an.

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

SOLVIVA AG, bisher in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173224).

Statutenänderung:
17.06.2021.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Schauplatzgasse 9, 3011 Bern. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Roland, von Luzern, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 11188 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238197
Kantone: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173224). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 13314 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238513
Kantone: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 17. Juni 2021, 15:00 Uhr im Solviva Spissibach, Alters- und Pflegeheim, Ischlagweg 17/19, 3706 Leissigen

Die Generalversammlung findet unter persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären statt, sofern der Bundesrat bis dahin die Massnahmen nicht verschärft

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145076).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerfeda, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 7480 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005173224
Kantone: ZG

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Stéphanie, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Manuela, von Bowil, in Ostermundigen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Leissigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelberg].

SHAB: 68 vom 09.04.2021
Tagesregister: 5547 vom 06.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145076
Kantone: ZG

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Willy, von Eriz, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 247 vom 18.12.2020
Tagesregister: 18082 vom 15.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005051929
Kantone: ZG

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach].

SHAB: 171 vom 03.09.2020
Tagesregister: 12083 vom 31.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004970745
Kantone: ZG

Mutation SOLVIVA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3669261).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Stéphanie, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trachsel, Peter, von Luzern, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 159 vom 18.08.2020
Tagesregister: 11242 vom 13.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004959732
Kantone: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, 30. Juni 2020, 11 Uhr im Restaurant Al Giardino, Winterthur

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären statt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 13. Juni 2019, 11 Uhr im Parkhotel Oberhofen.