SOTO PROPERTIES SA

Mutation SOTO PROPERTIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

SOTO PROPERTIES SA, in Luzern, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412715).

Statutenänderung:
11.11.2019.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
c/o Herzog AG Wirtschaftsberatung und Treuhand, Rosenstrasse 2, 6010 Kriens.

SHAB: 223 vom 18.11.2019
Tagesregister: 9213 vom 13.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004761345
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SOTO PROPERTIES SA, in Luzern, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352189).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pérez Flores, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pérez Diaz, José, spanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2082 vom 15.03.2017 / CHE-101.329.472 / 03412715

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

SOTO PROPERTIES SA, bisher in Genève, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3270821).

Statutenänderung:
18.01.2017.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cestino Castilla, Santiago Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Benahavís (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Veyrier, in Malaga (ES)].

Tagesregister-Nr. 1263 vom 13.02.2017 / CHE-101.329.472 / 03352189

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 09.01.2017, p. 0/3270821). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagesregister-Nr. 2779 vom 13.02.2017 / CHE-101.329.472 / 03353645

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 28.11.2016, p. 0/3188203).

L'adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève est radiée.

Tagesregister-Nr. 276 vom 04.01.2017 / CHE-101.329.472 / 03270821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 17.06.2016, p. 0/2897209).

Organe de révision:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), à Lucerne.

Tagesregister-Nr. 19729 vom 23.11.2016 / CHE-101.329.472 / 03188203

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622667). Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 10281 vom 14.06.2016 / CHE-101.329.472 / 02897209

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 11.06.2015, p. 0/2201681). Spencer David Thomas et Myles Stott ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pérez Flores Enrique, d'Espagne, à Zurich, président, et Cestino Castilla Santiago Eduardo, de Veyrier, à Malaga, E, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 1496 vom 22.01.2016 / CH66023940009 / 02622667

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 18.12.2014, p. 0/1889171). Myles Stott, de et à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 9168 vom 08.06.2015 / CH66023940009 / 02201681

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 15.08.2014, p. 0/1665551). Ah Choon Jean Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 20798 vom 15.12.2014 / CH66023940009 / 01889171

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 20.03.2014, p. 0/1408615).

Organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.

Tagesregister-Nr. 13389 vom 12.08.2014 / CH66023940009 / 01665551

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Fiduciaire Verifid SA n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 4814 vom 17.03.2014 / CH66023940009 / 01408615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 29.10.2012, p. 0/6908706). Nicod Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ah Choon Jean Jacques, de Vernier, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 8193 vom 14.05.2013 / CH66023940009 / 07192550

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 10.12.2010, p. 9/5934394). Ortiz-Patino Jaime n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Spencer David Thomas, des USA, à Koh Samui, THA, président, et Nicod Philippe, de Vulliens, à Genève, lesquels signent individuellement.

Nouvelle adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 17867 vom 24.10.2012
(06908706/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 26.01.2010, p. 10/5461048).

Fusion transfrontalière:
reprise des actifs et passifs, au sens de l'art. 163a LDIP, de SURF SONG Ltd, Hamilton, BMU, société de droit bernudien, selon contrat de fusion du 15.11.2010, et bilan au 30.06.2010, présentant des actifs de CHF 1'083'900, des passifs envers les tiers de CHF 0. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, une créance du montant du découvert et du surendettement de la société reprenante a été postposée.

Tagebuch Nr. 20297 vom 06.12.2010
(05934394/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 18.03.2009, p. 9/4932462). Nouveaux statuts du 14.12.2009. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Verifid SA (CH-660-0677983-5), à Genève.

Tagebuch Nr. 1150 vom 20.01.2010
(05461048/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9, détention de participations et réalisation d'opérations financières, etc. (FOSC du 17.03.2005, p. 7/2751370). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre. Statuts modifiés le 06.03.2009. Kendall Titus, Metzger John H., Ortiz-Patino Felipe et Regis Chantal ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Ortiz-Patino Jaime est désormais administrateur unique. Fehlmann & Associés SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), à Genève.

Nouvelle adresse:
route de Chêne 30, c/o LENZ & STAEHELIN, avocats, 1208 Genève.

Tagebuch Nr. 3917 vom 12.03.2009
(04932462/CH66023940009)