Visit Vals AG

Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung Visit Vals AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Es freut uns, Sie zur 5. ordentlichen Generalversammlung der Visit Vals AG einzuladen

Samstag, 25. November 2023

14.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle

15.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

im Zentrum Glüs, 7132 Vals

Im Anschluss an die GV laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein.

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Protokollführung und der StimmenzählerInnen

2. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 5. November 2022 -->  Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

3. Bericht Geschäftsleitung & Verwaltungsrat über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2022/23 sowie Bericht der Revisionsstelle --> Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses --> Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf die neue Rechnung

 5. Entlastung des Verwaltungsrates --> Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022/23

6. Information - Ausblick

7. Varia

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2022/23 sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung der Visit Vals AG vom 5. November 2022 können über www.vals.ch/aktionaere eingesehen oder bei der Gesellschaft angefordert werden. Zudem liegen diese Akten im Tourismusbüro Visit Vals auf.

Besten Dank, wenn Sie uns auf info@vals.ch kurz Ihre Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung bestätigen.

AktionärInnen, welche nicht persönlich vor Ort sein können, können ihr Stimmrecht schriftlich mittels Vollmachtserteilung an eine(n) anderen GV-TeilnehmerIn übertragen.

Mit freundlichen Grüssen

Visit Vals AG

i.A. Artemis Truffer

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung Visit Vals AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Es freut uns, Sie zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Visit Vals AG einzuladen

Samstag, 5. November 2022

13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Zentrum Glüs, 7132 Vals

Im Anschluss an die GV laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein.

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Protokollführung und der StimmenzählerInnen

2. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 06. November 2021

- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

3. Bericht Geschäftsleitung & Verwaltungsrat über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2021/22 sowie Bericht der Revisionsstelle

- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

- Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf die neue Rechnung

5. Entlastung des Verwaltungsrates

- Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021/22

6. Wahlen

a) Wahl Verwaltungsratspräsidium

Zur Wiederwahl stellt sich die bisherige Präsidentin Artemis Truffer; der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Artemis Truffer

b) Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erich Baumgartner, Susanne Jörger, Ruth Kramer, Albert Müller sowie die Neuwahl von Frank Baumann (Rücktritt von Andreas Schmid)

7. Information – Ausblick

8. Varia

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, das Protokoll der letzten Generalversammlung der Visit Vals AG vom 5. November 2021 können ab 14. Oktober 2022 über www.vals.ch/aktionaere eingesehen oder bei der Gesellschaft angefordert werden. Zudem liegen diese Akten im Informationsbüro in Vals auf.

Besten Dank, wenn Sie uns auf info@vals.ch kurz Ihre Teilnahme bestätigen.

AktionärInnen, welche nicht persönlich vor Ort sein können, können ihr Stimmrecht schriftlich mittels Vollmachtserteilung an eine(n) anderen GV-TeilnehmerIn übertragen.

Mit freundlichen Grüssen
Visit Vals AG
i.A. Artemis Truffer

Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung Visit Vals AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Es freut uns, Sie zur 3. ordentlichen Generalversammlung der Visit Vals AG einzuladen

Samstag, 6. November 2021

18.30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle

20.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

im Zentrum Glüs, 7132 Vals

Der Zutritt zur GV ist ausschliesslich mit COVID-Zertifikat möglich.

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Protokollführung und der StimmenzählerInnen

2. Protokoll der letzten, schriftlichen Generalversammlung vom 17.3.2021

--> Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3. Bericht Geschäftsleitung & Verwaltungsrat über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2020/21 sowie Bericht der Revisionsstelle

--> Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

--> Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung

5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020/21

--> Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung

6. Information - Ausblick

7. Varia

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, das Protokoll der letzten Generalversammlung der Visit Vals AG vom 17. März 2021 können ab 17. Oktober 2021 über www.vals.ch/aktionaere eingesehen oder bei der Gesellschaft angefordert werden. Zudem liegen diese Akten im Informationsbüro in Vals auf.

AktionärInnen, welche nicht vor Ort sein können oder am GV-Datum über kein gültiges COVID-Zertifikat verfügen werden, können ihr Stimmrecht schriftlich mittels Vollmachtserteilung an eine(n) anderen GV-TeilnehmerIn übertragen.

Zusatzinformation: Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Änderung der bisherigen Inhaber- in Namenaktien und der entsprechenden Statutenänderung an der letzten GV hat der Verwaltungsrat entschieden, die Aktien der Visit Vals AG neu zu gestalten. In Kürze können AktionärInnen die bisherigen Inhaberaktien in Namenaktien umtauschen. Bitte informieren Sie sich über www.vals.ch/aktionaere, ab wann und unter welchen Voraussetzungen der Umtausch stattfindet.

Mit freundlichen Grüssen

Visit Vals AG

i.A. Artemis Truffer

Mutation Visit Vals AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

Visit Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662668).

Statutenänderung:
17.03.2021.

Domizil neu:
Valé 199A, 7132 Vals.

Aktien neu:
41'200 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 41'200 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tomaschett, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörger, Susanne, von Vals, in Vals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stoffel, Kevin, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tscharf, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 69 vom 12.04.2021
Tagesregister: 2202 vom 07.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005146639
Kantone: GR

Schriftliche Durchführung der Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die für den 23. Januar 2021 vorgesehene Generalversammlung der Visit Vals AG kann coronabedingt leider nicht wie geplant in der Mehrzweckhalle abgehalten werden. Zur Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit von Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird die diesjährige Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Restversammlung findet am 17. März 2021 im Sitzungszimmer in der neuen Mehrzweckhalle in Vals ausschliesslich in Anwesenheit der Mitglieder des Verwaltungsrats und eines Notars statt.

Um allen Aktionärinnen und Aktionären gleichwohl die Wahrung ihrer Rechte in Bezug auf die angekündigten Traktandenpunkte zu ermöglichen, hat der Verwaltungsrat der Visit Vals AG gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrats beschlossen, die Generalversammlung dieses Jahr in schriftlicher Form durchzuführen.

Dazu finden Sie ab 23. Februar 2021 auf unserer Homepage www.vals.ch/aktionaere das Formular «Ausübung Stimmrecht nach Traktanden» aufgeschaltet, mit der Bitte, dieses auszudrucken und auszufüllen, zu unterzeichnen und entweder frankiert der Post zu übergeben (Postadresse: Visit Vals AG, Poststrasse 44A, Postfach, 7132 Vals; Poststempel: spätestens 12. März 2021) oder im Infobüro der Visit Vals AG bis spätestens 16. März 2021, 12:00 Uhr, persönlich abzugeben. Das Formular «Ausübung Stimmrecht nach Traktanden» ist auch im Infobüro Visit Vals erhältlich. Das retournierte Stimmmaterial wird anhand des Aktienregisters geprüft und an der GV ausgezählt.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, das Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung der Visit Vals AG vom 19. Oktober 2019 sowie der Entwurf der geänderten Statuten können ab 23. Februar 2021 über www.vals.ch/aktionaere eingesehen oder bei der Gesellschaft angefordert werden. Zudem liegen diese Akten im Informationsbüro in Vals auf.

Falls Zusatz- oder Änderungsanträge zu den angekündigten Traktanden sowie zu neuen Traktanden bis spätestens 7. März 2021 eingehen sollten, werden diese bis spätestens 8. März 2021 auf der oben angeführten Homepage publiziert. Über die Zusatz- oder Änderungsanträge kann mit dem Formular «Zusatz- oder Änderungsanträge» ebenfalls abgestimmt werden. Bei Unklarheiten oder Fragen dazu können Sie gerne telefonisch oder per Mail bei der Geschäftsstelle nachfragen. Stattdessen besteht auch die Möglichkeit, über das Formular «Ausübung Stimmrecht nach Traktanden» eine generelle Weisung zu erteilen.

Die Abstimmungsresultate werden auf der Internetseite www.vals.ch/aktionaere publiziert.

Wir bedauern sehr, die Generealversammlung dieses Jahr auf schriftlichem Weg durchführen zu müssen und bedanken uns bestens für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Visit Vals AG

i.A. Artemis Truffer

Traktanden

1. Begrüssung und Bestimmung des Stimmenzählers sowie der Protokollführung

2. Protokoll der 1. Ordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3. Geschäftsbericht 2019/20

a) Jahresrechnung, Bilanz und Revisionsbericht Geschäftsjahr 2019/2020
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

b) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinns überCHF 97'465.96 auf die neue Rechnung

c) Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates

4. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in Namenaktien unter Beibehaltung des Nennwertes sowie damit zusammenhängend die folgenden Änderungen der Statuten:

II. Aktienkapital und Aktien

Artikel 3:

Das Aktienkapital beträgt CHF 412'000 (Franken vierhundertundzwölftausend) und zerfällt in 41'200 Namenaktien zu je CHF 10.00 nominal. Das Aktienkapial ist vollständig liberiert. Anstelle von Einzelaktien können auch Aktienzertifikate ausgestellt werden.

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme

5. Verschiedenes

Die Durchführung der Generalversammlung der Visit Vals AG ist derzeit nicht möglich. Da die derzeitige Pandemiesituation eine Verschiebung auch über den in den Statuten festgelegten Zeitraum hinaus erlaubt, findet die 2. ordentliche Generalversammlung der Visit Vals AG am 23. Januar 2021 in der neuen Mehrzweckhalle in Vals statt.

Weiter informiert der Tourismusrat, dass seit dem 1.11.2019 Inhaberaktien nur noch bei börsenkotierten Gesellschaften oder als Bucheffekten erlaubt sind. Bis zum 30.04.2021 müssen andere Gesellschaften, zu denen auch die Visit Vals AG mit seinen Inhaberaktien gehört, diese in Namenaktien umtauschen. Deshalb werden AktionärInnen, welche ihre Aktien noch nicht bei der Visit Vals AG registriert haben, aufgefordert, sich so bald wie möglich im Informationsbüro der Visit Vals AG zu melden und sich eintragen zu lassen. Bitte bringen Sie Ihre Aktien oder das Aktienzertifikat sowie Ihren Personalausweis mit. Sie können die Dokumente auch per Mail an info@vals.ch senden, bitte legen Sie auch das auf der Webseite vals.ch verfügbare Meldeformular unterschrieben bei. Haben Sie Ihre Aktien bereits gemeldet, müssen Sie nichts weiter unternehmen.

Tourismusrat Visit Vals AG

Artemis Truffer, Präsidentin

Mutation Visit Vals AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu

Visit Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641902).

Weitere Adressen:
Poststrasse 44 A, 7132 Vals.

SHAB: 123 vom 28.06.2019
Tagesregister: 3164 vom 25.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004662668
Kantone: GR

Mutation Visit Vals AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Zweck neu

Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588802).

Statutenänderung:
18.05.2019.

Firma neu:
Visit Vals AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt einerseits die Entwicklung und den Betrieb von Tourismusinfrastrukturen und -angeboten, insbesondere Skigebiet, Wanderwege, touristische Parkanlagen, Informations- und Buchungsinfrastrukturen und Veranstaltungen in Vals. Andererseits unterstützt die Gesellschaft die Tourismusbetriebe in Vals im Bereich der Vermarktung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Robert Stefan, von Vals, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschbacher, Manuel, von Radelfingen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truffer, Artemis, von St. Niklaus, in Vals, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumgartner, Erich, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jörger, Susanne, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramer, Ruth, von Wettingen, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Albert, von Niederbipp, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Stefan, von Vals, in Vals, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 104 vom 31.05.2019
Tagesregister: 2702 vom 27.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004641902
Kantone: GR

Mutation Sportbahnen Vals AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485948).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ADDISSA AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle [bisher: Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072)].

SHAB: 52 vom 15.03.2019
Tagesregister: 1420 vom 12.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004588802
Kantone: GR

Mutation Sportbahnen Vals AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3986039).

Statutenänderung:
20.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 412'000.00 [bisher: CHF 4'120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 412'000.00 [bisher: CHF 4'120'000.00].

Aktien neu:
41'200 Inhaberaktien zu CHF 10.00 [bisher: 41'200 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.10.2018 wird der Nennwert der 41'200 Inhaberaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 10.00 herabgesetzt.

SHAB: 209 vom 29.10.2018
Tagesregister: 4795 vom 24.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004485948
Kantone: GR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Norbert Theodor, von St. Martin, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Daniel, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision, in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmid, Andreas, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truffer, Artemis, von St. Niklaus, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 102 vom 09.01.2018 / CHE-107.904.274 / 03986039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988102).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heis, Günther, von Samnaun, in Untervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CHE-112.027.035), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3)]; Tomaschett, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 36 vom 06.01.2014 / CH35030055038 / 01274715

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sportbahnen Vals AG, in Vals, CH-350.3.005.503-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 11, Publ. 4015976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörger, Werner, von Vals, in Vals, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Urs, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Peter, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theus, Dr. Riet, von Felsberg und Thusis, in Ebmatingen (Maur), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Patrik, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welti, Edgar, von St. Gallen, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Robert Stefan, von Vals, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gartmann, Norbert Theodor, von St. Martin, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschbacher, Manuel, von Radelfingen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Daniel, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heis, Günther, von Samnaun, in Untervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5198 vom 18.12.2012 / CH35030055038 / 06988102