Steinfels Weinauktionen AG

Mutation Steinfels Weinauktionen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CHE-109.452.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855388).

Statutenänderung:
06.10.2023.

Firma neu:
Steinfels Weinauktionen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Weinauktionen. Die Gesellschaft kann Expertisen und Schätzungen von Wein erstellen sowie Weinevents durchführen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und Lizenzen sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

SHAB: 201 vom 17.10.2023
Tagesregister: 41859 vom 12.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005862081
Kantone: ZH

Mutation Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CHE-109.452.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Corinne, von Aarau und Menziken, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eldner, Sabrina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Josef, von Sursee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Luca Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fischer, Marc, von Aarau und Menziken, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Höfer, Alexander, von Küsnacht (ZH), in Silvaplana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scherrer, Rainer, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 195 vom 09.10.2023
Tagesregister: 40459 vom 04.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005855388
Kantone: ZH

Mutation Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CHE-109.452.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746998).

Statutenänderung:
01.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, den Betrieb von Verkaufsläden sowie das Durchführen von Weinauktionen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und Lizenzen sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.06.2023 werden 450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 01.06.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 109 vom 08.06.2023
Tagesregister: 22854 vom 05.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763454
Kantone: ZH

Mutation Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CHE-109.452.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005636871).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eldner, Sabrina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Suter, Sabrina, in Engelberg].

SHAB: 94 vom 16.05.2023
Tagesregister: 19676 vom 11.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005746998
Kantone: ZH

Mutation Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CHE-109.452.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, S.0, Publ. 1640489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Robert, von Horw und Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Sabrina, von Luzern, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 250 vom 23.12.2022
Tagesregister: 50773 vom 20.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005636871
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CHE-109.452.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 25, Publ. 5917492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittaz, Christian, von Chermignon, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Corinne, von Aarau und Menziken, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; Haas, Robert, von Horw und Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagesregister-Nr. 25065 vom 25.07.2014 / CH02030254347 / 01640489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CH-020.3.025.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 27, Publ. 5319370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Josef, von Sursee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41288 vom 24.11.2010
(05917492/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CH-020.3.025.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 31, Publ. 5200226).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 19.10.2009 den Geschäftsbereich Privatverkauf ('Steinfels, la maison du vin'), nämlich Aktiven von CHF 3'317'158.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'321'685.32, auf die A. & C. Pochon SA, in Rothenburg (CH-100.3.015.497-3).

Gegenleistung:
CHF 995'473.63 und ein Darlehen in der Höhe von CHF 1'500'00.00 der übertragenden an die übernehmende Gesellschaft. [Folgende Geschäftsstellen werden im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Geschäftsstelle: La Maison du Vin, Avenue de Frontenex 4, 1207 Genève.].[gestrichen: Geschäftsstelle: La Maison du Vin, Limmatstrasse 264, 8005 Zürich.].

Tagebuch Nr. 41866 vom 26.10.2009
(05319370/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CH-020.3.025.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2005, S. 23, Publ. 2724562).

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 31193 vom 11.08.2009
(05200226/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CH-020.3.025.434-7, Kauf, Verkauf, Vertrieb und Handel mit Wein und anderen Getränken, Betreiben von Ladengeschäften sowie Durchführung von Weinauktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06. 08. 2004, S. 17, Publ. 2393222). [Neue] Geschäftsstelle: La Maison du Vin, Limmatstrasse 264, 8005 Zürich. [Neue] Geschäftsstelle: La Maison du Vin, Avenue de Frontenex 4, 1207 Genève.

Tagebuch Nr. 5856 vom 24.02.2005
(02724562/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, CH-020.3.025.434-7, Handel mit Wein, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08. 06. 2004, S. 21, Publ. 2298568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mittaz, Christian, von Chermignon, in Nottwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21877 vom 02.08.2004
(02393222/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, Handel mit Wein und anderen Getränken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16. 01. 2004, S. 21, Publ. 2074804).

Statutenänderung:
4. 05. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celentano, Isidoro, von Pfäffikon, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15255 vom 02.06.2004
(02298568/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26. 03. 2002, S. 22, Publ. 400158).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinfels, Dr. Claudia, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 1117 vom 12.01.2004
(02074804/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, Kauf, Verkauf, Vertrieb und Handel mit Wein und anderen Getränken, Betreiben von Ladengeschäften sowie Durchführung von Weinauktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2002, S. 20, Publ. 311596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Marc, von Aarau und Menziken, in Rüschlikon, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Corinne, von Aarau und Menziken, in Zollikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin]; Celentano, Isidoro, von Pfäffikon, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].

Tagebuch Nr. 7158 vom 20.03.2002
(00400158/CH02030254347)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Steinfels Weinauktionen und Weinhandels AG, in Zürich, Limmatstrasse 264, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 01. 2002.

Zweck:
Kauf, Verkauf, Vertrieb und Handel mit Wein und anderen Getränken, Betreiben von Ladengeschäften sowie Durchführung von Weinauktionen; kann Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten, überbauen und veräussern, Patente, Marken und Lizenzen sowie irgendwelche andere Verfahrensrechte erwerben, veräussern oder auf andere Art verwerten; kann sich ferner an anderen Unternehmungen direkt oder indirekt in irgendwelcher Form beteiligen und überhaupt alle Rechtsgeschäfte abschliessen, welche mit dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Fischer, Corinne, von Aarau und Menziken, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Celentano, Isidoro, von Pfäffikon, in Widen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinfels, Dr. Claudia, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1688 vom 21.01.2002
(00311596/CH02030254347)