SWISS CAPS AG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spagnuolo, Marcella Maria, italienische Staatsangehörige, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 65 vom 03.04.2023
Tagesregister: 3521 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005715639
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Maurus, von Appenzell, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zuzwil SG]; Terebesi, Andrea, von Rorschacherberg, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zuzwil SG].

SHAB: 209 vom 27.10.2022
Tagesregister: 10342 vom 24.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005592280
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005451328). Grenzüberschreitende Fusion nach Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der AENOVA FRANCE, in Grenoble (441 699 469), eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts, gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von EUR 19'943.00 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 12'875'717.00, d.h. ein Passivenüberschuss von EUR 12'855'774.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbare Eigenmittel im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 121 vom 24.06.2022
Tagesregister: 5998 vom 21.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005504182
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schlangenbad-Georgenborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Michael, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Luftensteiner, Dr. Christian, von Nidau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spagnuolo, Marcella Maria, italienische Staatsangehörige, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 74 vom 14.04.2022
Tagesregister: 3669 vom 11.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005451328
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004978064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Fabian, von Kirchberg (SG), in Bazenheid (Kirchberg (SG)), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Maurus, von Appenzell, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Terebesi, Andrea, von Rorschacherberg, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 141 vom 23.07.2021
Tagesregister: 8435 vom 20.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005256732
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928336).

Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Muttenz (CHE-405.798.465)].

SHAB: 178 vom 14.09.2020
Tagesregister: 8747 vom 09.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004978064
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905082).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der H. & E. Pharma SA, in Kirchberg (SG) (CHE-108.125.700), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 7'741'191.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 319'348.88 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SWISS CAPS RECHTE UND LIZENZEN AG, in Kirchberg (SG) (CHE-109.421.472), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'502'367.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'150'112.17 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SWISS CAPS HOLDING AG, in Kirchberg (SG) (CHE-102.471.115), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 47'256'356.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'469'235.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweigniederlassung neu:
Muttenz (CHE-405.798.465) [bisher: Muttenz (CH-280.9.015.798-3)].

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 6237 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004928336
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715907).

Statutenänderung:
27.05.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von pharmazeutischen und diätetischen Produkten, insbesondere auf Lohnbasis, sowie die Ausführung aller Arbeiten und Vornahme aller Geschäfte, die mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten, zu belasten und zu verkaufen, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder sich mit diesen zusammenzuschliessen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

SHAB: 108 vom 08.06.2020
Tagesregister: 5006 vom 03.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905082
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg (SG), CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, S.0, Publ. 1004501645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sedmik, Milan, von Wil SG, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Michael, von St. Gallen, in Wittenbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Fabian, von Kirchberg (SG), in Bazenheid (Kirchberg (SG)), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 177 vom 13.09.2019
Tagesregister: 8552 vom 10.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004715907
Kantone: SG

Mutation SWISS CAPS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg SG, CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3876617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veit, Dr. Alfred Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Geretsried (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naraghi Bagherpour, Dr. Dr. Mohammad, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Reto, von Rothenburg, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schlangenbad-Georgenborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sedmik, Milan, von Wil SG, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 225 vom 20.11.2018
Tagesregister: 10381 vom 15.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004501645
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg SG, CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prasch, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Merzhausen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehlert, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Traunreut (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Siebner, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Fronreute (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfer, Philipp Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlik, Stefan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niethammer, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böning, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Mobile (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naraghi Bagherpour, Dr. Dr. Mohammad, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Reto, von Rothenburg, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Luftensteiner, Dr. Christian, von Nidau, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 10536 vom 14.11.2017 / CHE-109.420.685 / 03876617

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg SG, CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2369095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerker, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Gerlingen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoppmann, Heinrich Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Windach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böning, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Mobile (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Veit, Dr. Alfred Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Geretsried (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luftensteiner, Dr. Christian, von Nidau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Luftensteiner, Christian].

Tagesregister-Nr. 491 vom 18.01.2016 / CH32030512032 / 02611035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg SG, CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339803).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsen, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Schondorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppmann, Heinrich Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Windach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 8161 vom 08.09.2015 / CH32030512032 / 02369095

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg SG, CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schättin, Werner, von Wangen SZ, in Wangen SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Reto, von Rothenburg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Grathwohl, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlik, Stefan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luftensteiner, Christian, von Nidau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niethammer, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7666 vom 21.08.2015 / CH32030512032 / 02339803

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS CAPS AG, in Kirchberg SG, CHE-109.420.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koeppen, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Philipp Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3268 vom 09.04.2015 / CH32030512032 / 02095457