Swiss Fibre Communications SA

Ordre du jour:

1.      Contrôle des présences

2.      Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021

3.      Exercise financier 2022

       -Présentation du rapport de révision 2022

       -Approbation des comptes 2022

4.      Affectation du résultat 2022

5.      Décharge au conseil d’administration

6.      Election du conseil d’administration

7.      Election de l’organe de révision

8.      Divers

Mutation Swiss Fibre Communications SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CHE-113.800.625 (FOSC du 12.04.2016, p. 0/2774551). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par lettre, téléfax ou e-mail. Nouveaux statuts du 30.04.2021.

SHAB: 185 vom 23.09.2021
Tagesregister: 23121 vom 20.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005297592
Kantone: GE

Ordre du jour :

1. Conversion des actions au porteur en nominatives non liées

Le conseil d’administration propose d’approuver cette conversion.

2. Adoption de nouveaux statuts

Le conseil d'administration propose d'adopter de nouveaux statuts.

Le projet des nouveaux statuts est à disposition de chaque actionnaire au siège de la société ; un exemplaire des statuts peut aussi être remis à tout actionnaire qui en fait le demande par écrit auprès du conseil d’administration.

Genève, le 8 avril 2021

Gerard Van Liempt

Au nom du conseil d’administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CHE-113.800.625 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Van Liempt Gerard est maintenant domicilié à Beinwil (Freiamt).

Tagesregister-Nr. 6076 vom 07.04.2016 / CH28030110257 / 02774551

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7 (FOSC du 20.04.2012, p. 0/6646076). Van Liempt Gerard est maintenant domicilié à Ormont-Dessus.

Tagesregister-Nr. 2732 vom 13.02.2013 / CH28030110257 / 07068708

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7 (FOSC du 12.03.2012, p. 0/6589726). Weber Kurt n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Van Liempt Gerard, jusqu'ici président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

Tagebuch Nr. 6183 vom 17.04.2012
(06646076/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7 (FOSC du 24.10.2011, p. 0/6388492).

Nouvelle adresse:
rue Pedro-Meylan 1, c/o Kooger & Mottard, avocats, 1208 Genève.

Tagebuch Nr. 3941 vom 07.03.2012
(06589726/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7 (FOSC du 28.09.2010, p. 8/5828766).

Administration:
Van Liempt Gerard, président, et Weber Kurt, de et à Menziken, tous deux avec signature collective à deux; les pouvoirs du premier sont modifiés en ce sens.

Tagebuch Nr. 16619 vom 19.10.2011
(06388492/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7 (FOSC du 14.12.2009, p. 9/5391286). Davoine François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 15783 vom 22.09.2010
(05828766/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7, conception, mise en oeuvre et exploitation d'installations de fibres optiques, etc. (FOSC du 20.07.2009, p. 10/5149368). Diserens Jacques Antoine et Krüsi Jörg ne sont plus administrateurs.

Tagebuch Nr. 19144 vom 08.12.2009
(05391286/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Swiss Fibre Communications SA, à Genève, CH-280-3011025-7, conception, mise en oeuvre et exploitation d'installations de fibres optiques (FOSC du 03.07.2009, p. 16/5111156). L'inscription n°9626 du 29.06.2009 est rectifiée en ce sens que l'adresse exacte est: place des Trois-Perdrix 2 (et non pas Predrix)

Tagebuch Nr. 10905 vom 14.07.2009
(05149368/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Swiss Fibre Communications AG, in Zug, CH-280.3.011.025-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 38, Publ. 5099852). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève (Firma neu: Swiss Fibre Communications SA) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 10586 vom 29.06.2009
(05110790/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Swiss Fibre Communications AG, précédemment à Zoug, CH-280-3011025-7 (FOSC du 17.10.2007, p. 18/4158156).

Nouveau siège:
Genève, place des Trois-Predrix 2, 1204 Genève.

Nouvelle raison sociale:
Swiss Fibre Communications SA. Statuts originaires du 04.09.2007; nouveaux statuts du 16.06.2009.

Nouveau but:
conception, mise en oeuvre et exploitation d'installations de fibres optiques, ainsi que prestations de services, d'entretien et de location de fibres optiques et d'installations connexes, notamment en Suisse (cf. statuts pour but complet). Division des 100 actions de CHF 1'000, au porteur, en 10'000'000 actions de CHF 0.01.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Van Liempt Gerard, des Pays-Bas, à Cologny, président, avec signature individuelle, ainsi que Davoine François, Krüsi Jörg et Diserens Jacques Antoine, jusqu'ici directeur; ces trois derniers n'exercent plus la signature sociale. Urs Baumann + Partner AG n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA CH-660-1784998-4, succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 9626 vom 29.06.2009
(05111156/CH28030110257)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Fibre Communications AG, in Zug, CH-280.3.011.025-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2007, S. 18, Publ. 4158156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Baumann + Partner AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10224 vom 24.06.2009
(05099852/CH28030110257)