Swiss Management Solutions AG

Mutation Swiss Management Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Swiss Management Solutions AG, in Baden, CHE-115.858.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190999).

Statutenänderung:
02.07.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Herstellung, Handel und Vertrieb von Computersoftware und Hardware, die Durchführung von Schulungen, Installationen und Beratungen im Bereich von EDV-Lösungen, die Erbringung von Management- und Informatik-Beratungen und von Dienstleistungen im Bereich von IT-Projekten sowie Business-, Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 9091 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250189
Kantone: AG

Mutation Swiss Management Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Swiss Management Solutions AG, in Baden, CHE-115.858.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353927).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 98 vom 25.05.2021
Tagesregister: 6658 vom 19.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005190999
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Swiss Management Solutions AG, in Kilchberg ZH, CHE-115.858.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014577). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baden im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 30592 vom 31.08.2015 / CH13030159536 / 02353795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Swiss Management Solutions AG, bisher in Kilchberg (ZH), CHE-115.858.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.149 vom 06.08.2013, Publ. 1014577).

Statutenänderung:
26.06.2015.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Kreuzweg 17, 5400 Baden.

Zweck neu:
Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Computersoftware und Hardware, Durchführung von Schulungen, Installationen und Beratungen im Bereich von EDV-Lösungen, Erbringung von Management- und Informatik-Beratungen und von Dienstleistungen im Bereich von IT-Projekten sowie Business-, Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmensberatung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum / Immobilien erwerben, belasten, veräussern, verwalten und vermieten.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langjahr, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaliffa Rodriguez, Carolina Ofir, spanische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 8253 vom 31.08.2015 / CH13030159536 / 02353927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Management Solutions AG, in Kilchberg ZH, CH-130.3.015.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6727802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Offermann, Thorsten Erwin Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langjahr, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 24470 vom 31.07.2013 / CH13030159536 / 01014577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Swiss Management Solutions AG, in Kilchberg ZH, CH-130.3.015.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2012, Publ. 6689312).

Statutenänderung:
06.06.2012.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Informatik-Beratungen und von Dienstleistungen im Bereich von IT-Projekten sowie die Business, Finanz, Wirtschafts- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und vertreten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Namen und Adressen der Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Tagebuch Nr. 19962 vom 18.06.2012
(06727802/CH13030159536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 13'248 vom 18.04.2012. Swiss Management Solutions AG, in Kilchberg ZH, CH-130.3.015.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647084).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langjahr, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Langjahr-Haas, Hans-Dieter].

Tagebuch Nr. 16620 vom 18.05.2012
(06689312/CH13030159536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Swiss Management Solutions AG, bisher in Wangen SZ, CH-130.3.015.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 14, Publ. 5749018).

Gründungsstatuten:
21.07.2010, Statutenänderung: 29.02.2012.

Sitz neu:
Kilchberg ZH.

Domizil neu:
Seestrasse 120, 8802 Kilchberg ZH.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Informatik-Beratungen und von Dienstleistungen im Bereich IT-Projekten sowie die Business, Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmungsberatung. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, telegrafisch, per Fax, durch elektronische Post oder im Internet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Offermann, Thorsten Erwin Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Offermann, Thorsten, in Wangen SZ]; Langjahr-Haas, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Langjahr, Hans-Dieter, in Wangen SZ].

Tagebuch Nr. 13248 vom 18.04.2012
(06647084/CH13030159536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Swiss Management Solutions AG, in Wangen SZ, CH-130.3.015.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 14, Publ. 5749018). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kilchberg ZH im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2077 vom 18.04.2012
(06647060/CH13030159536)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Management Solutions AG, in Wangen SZ, CH-130.3.015.953-6, Bahnhofstrasse 17, 8855 Wangen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 07. 2010.

Zweck:
Erbringen von Management- und Informatik-Beratungen und von Dienstleistungen im Bereich von IT-Projekten sowie Business-, Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmensberatung; kann Grundstücke erwerben und veräussern; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen; kann Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.7.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Offermann, Thorsten, von Deutschland, in Wangen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langjahr, Hans-Dieter, von Deutschland, in Wangen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3569 vom 22.07.2010
(05749018/CH13030159536)