BBL Suisse SA

Mutation BBL Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 28.09.2021, p. 0/1005300628). Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121), à Genève.

SHAB: 220 vom 11.11.2021
Tagesregister: 27175 vom 08.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005332301
Kantone: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 23.02.2021, p. 0/1005108294). Les pouvoirs de Brichon Stéphanie sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Cid Cid Juan Manuel, d'Espagne, à Genève, directeur.

SHAB: 188 vom 28.09.2021
Tagesregister: 23407 vom 23.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005300628
Kantone: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 02.11.2020, p. 0/1005013228). Artigaux François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Decouvette Christophe sont radiés.

SHAB: 37 vom 23.02.2021
Tagesregister: 3798 vom 18.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005108294
Kantone: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931384). Les pouvoirs de Rao Mario sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Decouvette Christophe, de Veysonnaz, à Perrignier, FRA, directeur.

SHAB: 213 vom 02.11.2020
Tagesregister: 18650 vom 28.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005013228
Kantone: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 19.07.2019, p. 0/1004680467). Ernst & Young AG (CHE-441.858.784) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.

SHAB: 129 vom 07.07.2020
Tagesregister: 11075 vom 02.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004931384
Kantone: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

Swiss Post SAT Holding AG, précédemment à Bern, CHE-100.734.261 (FOSC du 09.05.2019, p. 0/1004626204).

Nouveau siège:
Genève, Place de Longemalle 1, c/o MN & Associés SA, 1204 Genève.

Nouvelle raison sociale:
BBL Suisse SA. Statuts originaires du 21.12.1989, modifiés le 09.07.2019.

But:
gérer des intérêts à long terme dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, qui exercent des activités en matière de douane, de logistique et de transport international de marchandises, ainsi que dans l'ensemble des services correspondants (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 2'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 2'000, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre, fax ou courrier électronique sauf disposition contraire de la loi. Bambauer Dieter, Egger Thomas, et Luginbühl Stefan ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Besset Christophe, de France, à Collonges au Mont d'Or, F, président, avec signature individuelle, Artigaux François, de France, à Saint Didier au Mont d'Or, F, et Merienne Sylvain, de France, à Montanay, F, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Brichon Stéphanie, de et à Genève, directrice, Rao Mario, de Zurich, à Gland, directeur, et Trachsel Jacques, de Genève, à Collonge-Bellerive, directeur.

Organe de révision:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), à Bern.

SHAB: 138 vom 19.07.2019
Tagesregister: 13617 vom 16.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004680467
Kantone: GE

Mutation Swiss Post SAT Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626204). Die Gesellschaft (neu: BBL Suisse SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 138 vom 19.07.2019
Tagesregister: 11330 vom 16.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004679791
Kantone: BE

Mutation Swiss Post SAT Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

SHAB: 89 vom 09.05.2019
Tagesregister: 7085 vom 06.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004626204
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kannengieser, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1853 vom 01.02.2018 / CHE-100.734.261 / 04037763

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3154533).

Statutenänderung:
31.01.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Tagesregister-Nr. 3742 vom 02.03.2017 / CHE-100.734.261 / 03387507

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Thomas, von Rechthalten, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15952 vom 07.11.2016 / CHE-100.734.261 / 03154533

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805069).

Statutenänderung:
25.08.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, welche Aktivitäten im Bereich der Verzollung, der Logistik und des internationalen Gütertransportes ausführen sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen.

Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Unternehmenszweck dienen, namentlich:
Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Sie kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig mit Brief, Telefax oder elektronischer Post erfolgen, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.

Tagesregister-Nr. 15485 vom 27.10.2016 / CHE-100.734.261 / 03137489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285553).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Stefan, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5965 vom 25.04.2016 / CHE-100.734.261 / 02805069

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2130783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bambauer, Dieter, von Feusisberg, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bambauer, Christian Dieter, in Schindellegi (Feusisberg)].

Tagesregister-Nr. 12565 vom 20.07.2015 / CH27030004166 / 02285553

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005577).

Domizil neu:
Wankdorfallee 4, 3030 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagesregister-Nr. 7676 vom 28.04.2015 / CH27030004166 / 02130783

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6729048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10063 vom 25.07.2013 / CH27030004166 / 01005577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 6, Publ. 4219696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streich, Jean-Pierre, von Gadmen, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bambauer, Christian Dieter, von Feusisberg, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maier, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10003 vom 18.06.2012
(06729048/CH27030004166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2007, S. 4, Publ. 3840320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bättig, Daniel, von Langnau bei Reiden und Hergiswil bei Willisau, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Patrick, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Streich, Jean-Pierre, von Gadmen, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43206 vom 21.11.2007
(04219696/CH27030004166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24. 03. 2005, S. 2, Publ. 2762490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Muri bei Bern].

Tagebuch Nr. 1260 vom 09.03.2007
(03840320/CH27030004166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16. 11. 2004, S. 2, Publ. 2545694).

Statutenänderung:
14. 03. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 2'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.--].

Tagebuch Nr. 1280 vom 18.03.2005
(02762490/CH27030004166)