SynDermix AG

An die Aktionäre                                                   To the

der SynDermix AG                                                Shareholders of SynDermix Ltd

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Hünenberg, 1. Dezember 2023                      Huenenberg, 1 December 2023

Einladung zur

ausserordentlichen Generalversammlung

der SynDermix AG («aoGV»)

Datum und Uhrzeit:

Freitag, 22. Dezember 2023 11:00 Uhr

Ort:

Am Sitz der Gesellschaft, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg/ZG und per Videokonferenz

(Die Gesellschaft behält sich vor, den Versammlungsort kurzfristig zu ändern, falls die Teilnehmerzahl so gross sein sollte, dass die Platzverhältnisse am Sitz der Gesellschaft nicht mehr ausreichen. Ein solcher Wechsel wird allen angemeldeten Aktionären resp. ihren Vertretern rechtzeitig vor der Generalversammlung per E-Mail mitgeteilt werden.)

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Invitation to the

Extraordinary General Meeting

of SynDermix Ltd («EGM»)

Date and Time:

Friday, 22 December 2023, 11.00 a.m.

Place:

At the Company’s domicile at Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg/ZG and via video conference

(The Company reserves the right to change the place of the General Meeting at short notice if the number of participants should be so large that the space at the Company's registered office is no longer sufficient. Such change will be communicated to all registered shareholders or their Proxies by email in due time before the General Meeting.)

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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund des Urteils des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurden verschiedene Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2020 aufgehoben und müssen wiederholt werden. Aus diesem Grund lädt der Verwaltungsrat der SynDermix AG Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung mit den nachfolgenden Traktanden ein.

Die Generalversammlung wird auch per Videokonferenz durchgeführt. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz am Schluss dieser Einladung.

Dear Shareholders

The Cantonal Court of the Canton Nidwalden has revoked in its judgement of 22 August 2023 several resolutions of the Annual General Meeting 2020, which must be taken again. Therefore, the Board of Directors of SynDermix Ltd invites you to an Extraordinary General Meeting with the following agenda items.

The General Meeting will be streamed by videoconference too. Please check the instructions for participants by videoconference at the end of this Invitation.

TRAKTANDEN

AGENDA

1.    Genehmigung der Jahresrechnung und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2019

1.   Annual Report and Appropriation of the Annual Business Result for the financial year 2019

a. Genehmigung des Jahresberichts und der    Jahresrechnung

a.  Approval of the Annual Report and Financial Statements

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. der Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Approval of the Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to approve the Annual Report and the Financial Statements for the financial year 2019.

b.  Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

b. Appropriation of the Annual Business Result

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Bilanzverlust wie folgt auf das Geschäftsjahr 2020 vorzutragen:

Verlustvortrag aus dem Vorjahr:      CHF      – 6'239’257

Jahresverlust 2019:                               CHF       –    189’515

Saldo zur Verfügung der      
aoGV:                                                      CHF      – 6’428’772

Bilanzverlust auf neue
Rechnung:                                             CHF     - 6’428’772

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Approval of the Annual Report and Financial Statements for the financial year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to carry forward the accumulated loss to the financial year 2020 as follows:

Net Loss carried forward: ……………   CHF     –    6,239,257

Net Loss for the year 2019: …………   CHF    –      189,515

Balance at the disposal of the                    
EGM:                                                            CHF    – 6,428,772

Balance carried forward:                        CHF   – 6,428,772

2.    Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2019

2.   Discharge of the Board of Directors for the financial year 2019

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. der Décharge an den Verwaltungsrat für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, ihm für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 die Décharge zu erteilen.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Discharge of the Board of Directors for the financial year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2019.

3.  Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020

3.  Approval of the maximum total amount of compensation for the financial year 2020

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von CHF 1'600'000 für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet mögliche variable Zahlungen.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Discharge of the Board of Directors for the financial year 2020 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to approve the maximum total amount of compensation for the Directors, Management and Advisory Board of CHF 1,600,000 for the financial year 2020. This amount includes a possible variable compensation.

4. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020

4. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2020.

5. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021

5. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 die Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2021.

6. Generelle Statutenrevision

6. General Revision of the Articles of As sociation

Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision gemäss dem beiliegenden Statutenentwurf, womit die erforderlichen Anpassungen gemäss dem neuen, am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrecht vorgenommen werden.

The Board of Directors proposes a general revision of the Articles of Association in accordance with the attached draft Articles of Association, whereby the necessary adjustments will be made in accordance with the new Stock Corporation Act, which came into force on 1 January 2023.

7. Varia

7. Varia

MITTEILUNGEN:

INFORMATION:

Persönliche Teilnahme oder Teilnahme via Videokonferenz

Participation in Person or via Videoconference

Aktionäre oder ihre Vertreter können an der Generalversammlung entweder persönlich oder via Videokonferenz teilnehmen.

Shareholders or their Proxies can participate in the General Meeting either in person or via videoconference.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

PARTICIPATION AND VOTING RIGHTS

Gemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

According to its Articles of Association, the Company only recognizes as a shareholder persons who are registered in the share register.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

All shareholders registered in the Company's share register and their Proxies are admitted to the General Meeting and are entitled to vote, provided they have registered for participation.

Anmeldeformulare zusammen mit Vollmachtsformu­laren stehen zum Download auf www.syndermix.ch/investors-private/ zur Verfügung.

Registration Forms together with Proxy Forms are available for download on www.syndermix.ch/investors-private/.

Wir bitten Sie, für die Teilnahme an der aoGV bis spätestens am 14. Dezember 2023 per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an SynDermix AG, zHd. aoGV, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg/ZG, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via Videokonferenz teilnehmen.

For the participation in the EGM, we ask you to send the Registration Form duly filled in by email to admin@syndermix.ch or by post to SynDermix Ltd, attn. EGM, Rothusstrasse 21, 6331 Huenenberg/ZG, Switzerland, until 14 December 2023 at the latest, and to indicate, whether you will participate in person, by Proxy or by videoconference, respectively.

Wenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die entsprechende Emailadresse auf dem Registrierungs- resp. Vollmachtsformular anzugeben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen können.

If you or your Proxy intend to participate via videoconference, we kindly ask you to provide your or your Proxy’s email address on the Registration or Proxy Form that we can share with you or your Proxy the link to access the meeting.

Vom 14. Dezember 2023 bis zum 22. Dezember 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

From 14 December 2023 to 22 December 2023, no share transfers will be registered in the share register. The registration of shares for the purpose of voting rights does not affect the tradability of the shares.

Identitätsprüfung

IDENTITY CHECK

Wir werden vor Beginn der Versammlung eine Eintrittskontrolle durchführen und bitten Sie, sich entsprechend auszuweisen.

We will conduct an entrance check before the start of the meeting and ask you to identify yourself accordingly.

Die Teilnehmer per Videokonferenz bitten wir, sich für die Identitätsprüfung bereits um 10:45 Uhr (MEZ) einzuwählen und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten.

Participants via videoconference are kindly requested to dial in for the identity check already at 10:45 a.m. (CET) and to have an official ID with picture (identity card or passport) ready.

Nach Beginn der aoGV um 11:00 Uhr (MEZ) können keine neuen (nicht identifizierte) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

No new (unidentified) participants can be admitted after the start of the EGM at 11.00 a.m. (CET).

Vertretung / Vollmachtserteilung

REPRESENTATION / PROXY

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA lic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Schweiz, durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf www.syndermix.ch/investors-private/ erhältlich). Bitte geben Sie bis zum 14. Dezember 2023 auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an.

Shareholders who do not attend the General Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland, by using the written Proxy Form (available for download on www.syndermix.ch/investors-private/). Please indicate until 14 December 2023 the type of representation on the Registration Form, if applicable.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 14. Dezember 2023 bei der Gesellschaft oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

It cannot be guaranteed that Proxy Forms will be processed if they reach the Company or the independent proxy later than 14 December 2023.

Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identi­fikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid Proxy Form.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden sind, wird er den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. If he has not been given any voting instructions, he will accept the proposals of the Board of Directors.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im Vollmachtsformular enthalten.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting rights are contained in the Proxy Form.

Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen werden.

 Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

Organisatorische Hinweise für Teilnehmer via Videokonferenz

ORGANIZATIONAL NOTES FOR PARTICIPANTS VIA VIDEO

Anmeldung zur Videokonferenz

Registration for the Videoconference

Alle Teilnehmer, die per Videokonferenz an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

All participants attending the General Meeting via videoconference must log in to the videoconference with their full name (first and last name).

Technische Probleme

Technical Problems

Jeder Teilnehmer ist selber dafür verantwortlich, dass er während der ganzen Generalversammlung Zugriff auf eine stabile Internetverbindung hat. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür und die Generalversammlung wird nicht verschoben, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen etc.) hat.

Each participant is responsible for having access to a stable internet connection during the entire General Meeting. The Company does not assume any responsibility and the General Meeting will not be postponed if the connection to a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances etc.).

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, dass er wieder an der Videokonferenz teilnehmen kann (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Videokonferenz zugelassen).

A participant whose connection is interrupted is responsible that he can participate again in the General Meeting via videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

Mikrofon und Wortmeldungen

Microphone and requests to speak

Teilnehmer der Generalversammlung werden vom Organisator auf stumm gestellt. Ein Teilnehmer, der sich per Videokonferenz zu Wort melden möchte, hat dies durch Handerheben (virtuell) bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

Participants will be muted by the organisator. A participant who wishes to speak via video conference must indicate this by raising their hand (virtually). The chair will give the floor to the participants who wish to speak. After the participant has asked to speak, they will be muted again.

Kamera

Camera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung ihre Videokamera eingeschaltet lassen und vor der Kamera sitzen.

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the General Meeting, all participants must keep their video camera switched on during the entire General Meeting and shall sit in front of their camera.

Zur Erleichterung der Erstellung des Protokolls wird die Versammlung aufgenommen und nach Erstellung des Protokolls wieder gelöscht. Es ist den Teilnehmern untersagt, die Versammlung aufzunehmen.

To facilitate the preparation of the minutes, the meeting will be recorded and deleted after the minutes have been prepared. Participants are prohibited from recording the meeting.

Abstimmungen

Votes

Bei Abstimmungen werden alle Teilnehmer einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert. Der entsprechende Teilnehmer wird vom Vorsitzenden angefragt, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

For votes, all participants are called individually and their microphone is activated. The relevant participant will be requested by the Chairman whether they approve, reject or abstain from voting on the agenda item.

Die Teilnehmer, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

The Participants representing more than one shareholder should indicate individually for each shareholder they represent whether they approve, reject or abstain from voting on the agenda item.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen Text der Einladung und der gegenüberstehenden englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Mit freundlichen Grüssen / With kind regards

     Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

     Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

     Präsident des Verwaltungsrates / Chairman

-

Per Brief

an die im Aktienbuch eingetragenen

Aktionärinnen und Aktionäre der SynDermix AG

Huenenberg, 

8 June 2023

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung

der SynDermix AG, Hünenberg

Invitation

to the Annual General Meeting (AGM)

of SynDermix AG, Huenenberg

Datum und Uhrzeit:

Donnerstag, 29. Juni 2023, 11:00 Uhr

Ort:

In den Büros der Bihrer Rechtsanwälte AG,

Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg.

Der Verwaltungsrat behält sich vor, den Versammlungsort nach Massgabe der Anzahl der Teilnehmer kurzfristig zu ändern. Die Teilnahme per Zoom Videokonferenz ist möglich.

Date and Time:

Thursday, 29 June 2023, 11:00 am

Venue:

The offices of Bihrer Attorneys at Law AG,

Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg.

The Company reserves the right to change the venue of the meeting at short notice depending on the number of participating shareholders. Participation via Zoom video conference is also possible.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG mit nach­folgenden Traktanden ein.

Die diesjährige Generalversammlung wird auch per Videokonferenz durchgeführt. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz am Schluss dieser Einladung.

Die ordentliche Generalversammlung 2023 wird auf Englisch durchgeführt

Dear Shareholders

The Board of Directors hereby invites you to the Annual General Meeting of SynDermix AG with the following agenda items.

This year's Annual General Meeting will be also streamed by videoconference. Please check also the instructions for participants by videoconference at the end of this Invitation.

The language of the AGM 2023 will be English.

Traktandum 1:

Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt folgendes Mitglied des Verwaltungsrats zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Agenda Item NO. 1:

Election of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the following member of the Board of Directors for re-election for a further term until the next AGM:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

Traktandum 2:

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt,

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Agenda Item NO. 2:

Election of the Chairman

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

as Chairman of the Board of Directors for a further term until the next AGM.

Traktandum 3:

Wahl des Mitglieds des Vergu¨tungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt,

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

für eine für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Vergu¨tungsausschuss zu wählen.

Agenda Item NO. 3:

Election of the Member of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for a further term until the next AGM.

Traktandum 4:

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechts­vertreter wieder­zuwählen.

Agenda Item NO. 4:

Election of the Independent Proxy

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

Traktandum 5:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Arimec Audit AG, Gösgerstrasse 15, 5012 Schönenwerd, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wieder zu wählen.

Agenda Item NO. 5:

Election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect Arimec Audit Ltd, Gösgerstrasse 15, 5012 Schoenenwerd, as a statutory auditor for the financial year 2023.

Traktandum 6:

Varia

Agenda Item NO. 6:

Varia

Weitere Informationen

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der Generalversammlung auszuüben. Um über die Anträge abstimmen zu können, müssen die Aktionäre im Aktienregister eingetragen sein.

Gemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind. Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Vom 19. Juni 2023 bis zum 29. Juni 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Die Einladung sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download bereit unter www.syndermix.ch/investors-private/.

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch.

Additional Information

We recommend that shareholders exercise their voting rights at the Annual General Meeting. In order to be able to vote on the proposals, shareholders must be entered in the Share Register.

According to the Articles of Association, the Company only recognizes as a shareholder persons who are registered in the Share Register. All shareholders registered in the Company's Share Register and their proxies are admitted to the General Meeting and are entitled to vote, provided they have registered for participation.

From 19 June 2023 to 29 June 2023, no share transfers will be registered in the Share Register. The registration of shares for the purpose of voting rights does not affect the tradability of the shares.

The Invitation, together with the registration and proxy forms, are available for download at: www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Teilnahme via Zoom VideoKonferenz

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme auch per Videokonferenz zuzulassen und zu ermöglichen.

Participation via Zoom VIDEO conference

The Board of Directors has resolved to also allow participation via video conference. 

Registration

Diejenigen Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, sei es persönlich oder per Zoom, werden gebeten, sich mittels Anmeldeformular anzu­melden. Das Anmeldeformular steht zum Down­load zur Verfügung unter: www.syndermix.ch/investors-private/

Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der Generalversammlung bis spätestens am 22. Juni 2023 per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an Manage Mind AG (zHd. SynDermix AG GV) Spyristrasse 11, 8044 Zürich, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via Videokonferenz teilnehmen.

Wenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die entsprechende Emailadresse auf dem Registrierungsformular anzu­geben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen können.

Am Tag der Generalversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 30 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen.

Die Registrierung zur Teilnahme an der General­versammlung mit dem beigefügten Registrier­ungs­formular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.

Registration

Those shareholders who choose to participate in the meeting in person or via Zoom are requested to inform the Company accordingly by using the Registration Form for the AGM (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/).

For the participation in the General Meeting, we ask you to send the Registration Form duly filled in by e-mail to admin@syndermix.ch or by post to Manage Mind AG (attn. SynDermix AG AGM) Spyristrasse 11, 8044 Zürich, until 22 June 2023 at the latest, and to indicate, whether you will participate in person, by proxy or by videoconference, respectively.

If you or your proxy intend to participate via video­conference, we kindly ask you to provide your or your proxy’s email address on the Registration Form that we can share with you or your proxy the link to access the Meeting.

On the date of the AGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 30 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the AGM with the attached Registration Form is mandatory. Shareholders who have not registered to participate in the AGM cannot be allowed to participate.

1.     Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären resp. Vertretern, welche sich zur Teilnahme per Zoom angemeldet haben, auf die im Anmeldeformular angegebene E-Mail­adresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis am 28. Juni 2023 nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

1.       Dial-In Link

The dial-in link for participation via Zoom will be sent to those shareholders or proxies who have registered for participation via Zoom to the e-mail address specified in the Registration Form. If you have not received the dial-in link by 28 June 2023, please contact the Company immediately.

2.    Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 29. Juni 2023 bereits um 10:30 Uhr (MEZ) auf Zoom über den ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten.

Jeder Teilnehmer wird einzeln zur Teilnehmerkontrolle aufgerufen und bis dahin im Warteraum des Zoom-Calls parkiert.

Nach Beginn der Generalversammlung um 11:00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

2.       Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the AGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at 10:30 am (CET) on 29 June 2023 using the dial-in link that you will receive.

In order to be able to verify the identities of all participants, we ask you to have an official photo identification document ready (identity card or passport), which you will hold up to the camera when asked to do so, so that you can be identified. In addition, please indicate how many shares and, if applicable, which shareholders with which number of shares you represent.

Each participant will be called individually for participant control and transferred to the Zoom Call waiting room until then.

After the beginning of the AGM at 11:00 am, no new (not identified) participants can be admitted.

3.       Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Person, welche nicht zwingend Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Bitte geben Sie bis zum 22. Juni 2023 auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 22. Juni 2023 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den Weisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt der unabhängige Stimm­rechtsvertreter den Anträgen des VR.

Um die Identität Ihres Vertreters überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Vertreter zu instruieren, dass dieser sich um 10:30 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der Generalversammlung um 11:00 Uhr können keine neuen Teilnehmer mehr zugelassen werden.

Weitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten. Kann der unabhängige Stimmrechts­ver­tre­ter seine Aufgaben nicht wahrnehmen oder gibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatz­be­reiten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

3.       Proxy

Registered shareholders who do not attend the AGM may be represented by another person, who may or may not to be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate until 22 June 2023 the type of representation on the Registration Form, if applicable.

It cannot be guaranteed that Proxy Forms will be processed if they reach the independent proxy later than 22 June 2023.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Proxy Form. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the Board.

In order to be able to verify the identity of your proxy, we kindly ask you to instruct your proxy to dial in at 10:30 am and to have an official photo identification document (identity card or passport) and a copy of the Proxy Form at hand.

After the beginning of the AGM at 11:00 am, no new participants can be admitted.

Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the Proxy Form. If the independent proxy is unable to exercise his duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Organisatorische Hinweise FÜR DIE TEILNAHME VIA ZOOM

Organisational InformatioN FOR THE PARTICIPANTS VIA ZOOM

1.       Anmeldung zur Videokonferenz

Alle Zoom-Teilnehmer an der Generalversammlung müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

1.    Login to the videoconference

All participants via Zoom in the AGM must register with their full name (first and last name) to participate in the videoconference

2.       Technische Probleme

Jeder Zoom-Teilnehmer ist selber dafür besorgt, dass er während der ganzen Generalversammlung per Video- und Audioübertragung an der Generalversammlung teilnehmen kann.

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, sich umgehend wieder in die Videokonferenz einzuwählen (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Video­kon­fer­enz zugelassen).

Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche tech­ni­schen Probleme (Ton- oder Bildstörungen) hat und deswegen Teile der Versammlung verpasst. Die Generalversammlung wird weitergeführt, auch wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer während der Generalversammlung abbricht oder bei einem Teil­neh­mer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Es werden auch keine Wortmeldungen oder Abstim­mungen wiederholt.

2.    Technical Problems

Each participant via Zoom is responsible for ensuring that he can participate in the AGM via video and audio transmission during the entire AGM.

A participant whose connection is interrupted is responsible for immediately reconnecting to the videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

The Company does not assume any responsibility if the connection with a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances) and therefore misses a part of the meeting. The AGM will continue even if the connection to a participant is interrupted or a participant experiences any technical problems during the AGM. No statements or votes will be repeated either.

3.        Mikrofon und Wortmeldungen

Alle Zoom-Teilnehmer an der Generalversammlung werden nach der Registrierung vom Organisator auf stumm geschaltet. Ein Teilnehmer, der sich zu Wort melden möchte, hat dies durch virtuelles Handerheben (im Menüband unter "Reaktion") bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, in der Reihenfolge in der sie die Hand erhoben haben, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

3.    Microphone and Requests to Speak

All participants via Zoom in the AGM will be muted by the host after registration. A participant who wishes to speak must announce this by raising his hand virtually (in the menu bar under "Reaction"). The chairman will give permission to the participants who wish to speak to do so in the order in which they have raised their hands. After the participant has given his statement, he will be put back on mute.

4.       Kamera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Zoom-Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

4.    Camera

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the AGM, all participants via Zoom must keep their video camera switched on during the entire AGM.

5.       Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Zoom-Teilnehmer vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert, damit jeder mündlich sein Votum abgeben kann. Der entsprechende Teilnehmer kann dann mitteilen, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Aktionäre oder Vertreter, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

5.    Votes

For voting, all participants via Zoom are called by the chairman individually and their microphone is activated. The relevant participant can then indicate whether he approves, rejects or abstains from voting on the agenda item.

Shareholders or proxies representing more than one shareholder should indicate individually for each shareholder they represent whether they approve, reject, or abstain from voting on the agenda item.

6.       Aufzeichnung

Um die Erstellung des Protokolls der General­versammlung zu erleichtern, wird die General­versammlung aufgezeichnet werden. Die Auf­zeich­nung wird nach der Finalisierung des Proto­kolls voll­ständig gelöscht werden.

6.    Recording

In order to facilitate the preparation of the minutes of the AGM, the AGM will be recorded. The recording will be permanently deleted after the finalization of the minutes.

Mit freundlichen Grüssen / With kind regards

Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Präsident des Verwaltungsrates / Chairman

An die im Aktienbuch eingetragenen

Aktionäre der SynDermix AG

Stans, 14. April 2023

Einladung zur

ausserordentlichen Generalver­sammlung

 der SynDermix AG, Stans

Invitation to the

Extraordinary General Meeting (EGM)

of SynDermix AG, Stans

Datum und Uhrzeit:

Dienstag, 10 Mai 2023, 11.00 Uhr

Ort:

In den Büros der Bihrer Rechtsanwälte AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg.

Der Verwaltungsrat behält sich vor, den Versammlungsort nach Massgabe der Anzahl der Teilnehmer kurzfristig zu ändern. Die Teilnahme per Zoom Videokonferenz ist möglich.

Date and Time:

Tuesday, 10 May 2023 at 11.00 am

Venue:

The offices of Bihrer Attorneys at Law AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg.

The Company reserves the right to change the venue of the meeting at short notice depending on the number of participating shareholders. Participation via Zoom video conference is also possible.

Sehr geehrte Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG mit nach­folgenden Traktanden ein.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird auch per Videokonferenz durchgeführt. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz am Schluss dieser Einladung.

Dear Shareholders

The Board of Directors hereby invites you to an Extraordinary General Meeting of SynDermix AG with the following agenda items.

This Extraordinary General Meeting will be also streamed by videoconference. Please also check the instructions for participants by videoconference at the end of this Invitation.

Traktandum 1:

Wahl der Revisionsstelle

Die Balmer-Etienne AG, Zürich, ist unerwartet als Revisionsstelle zurückgetreten. Der Verwaltungsrat konnte mit der Arimec Audit AG, Schönenwerd eine neue Revisionsstelle finden und beantragt, die Arimec Audit AG, Schönenwerd, als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Agenda Item NO. 1:

Election of the Statutory Auditors

Balmer-Etienne AG, Zurich, has resigned as statutory auditors without notice. The Board of Directors was able to find with Arimec Audit Ltd., Schoenenwerd a new auditor and proposes to elect Arimec Audit Ltd, Schoenenwerd as the statutory auditor for the financial year 2022.

Traktandum 2:

Statutenänderung: Sitzverlegung

Die Balmer-Etienne AG, Stans, hat der SynDermix AG das Domizil gekündigt. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Sitz der Gesellschaft nach Hünenberg ZG zu verlegen und Art. 1 der Statuten entsprechend wie folgt anzupassen:

"Unter der Firma

SynDermix AG

(SynDermix SA)

(SynDermix Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft (nachfolgend die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt."

Agenda Item NO. 2:

Change of Articles of Association: Registered Office

Balmer-Etienne AG, Stans, has cancelled the domicile of SynDermix AG. The Board of Directors therefore proposes to change the registered office of the Company to Huenenberg ZG, and thus to amend Article 1 of the Articles of Association as follows:

“Under the name

SynDermix AG

(SynDermix SA)

(SynDermix Ltd)

a company (hereinafter the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Huenenberg, canton of Zug. The duration of the Company is unlimited.”

Traktandum 3:

Aufhebung des Beschlusses unter Traktandum 2 der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2021

Die SynDermix AG ist seit mehreren Jahren in mehrere Gerichtsverfahren involviert, die von zwei Aktionären gegen die Gesellschaft eingeleitet wurden. Eines dieser Verfahren betrifft die Beschlüsse der ausser­or­dentlichen Generalversammlung vom 28. Ja­nuar 2021 ("aoGV 2021"). Da der Beschluss unter Traktandum 2 der aoGV 2021 in Globo die Beschlüsse der General­versammlung vom 30. Juni 2020 bestätigt hat und somit keine Rechtswirkung entfalten kann und seine Aufhebung keinen Einfluss auf die Gesellschaft hat, mit der Aufhebung dieses Beschlusses und des Beschlusses unter Traktandum 4 der aoGV 2021 aber mindestens eines der Rechtsverfahren beendet werden kann, beantragt die ESG LifeSciences AG (die 12'879'394 Aktien der Gesellschaft hält, was einer Beteiligung von 63.88% des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht), den Beschluss unter Traktandum 2 der aoGV 2021 vollständig und ersatzlos aufzuheben.

Agenda Item NO. 3:

Annulment of the resolution under agenda item 2 of the Extraordinary General Meeting of 28 January 2021

SynDermix AG has been involved in several legal proceedings initiated by two shareholders against the company for several years. One of these legal proceedings concerns the resolutions of the Extraordinary General Meeting of 28 January 2021 ("EGM 2021"). As the resolution under agenda item 2 of EGM 2021 confirmed in Globo the resolutions of the Annual General Meeting of 30 June 2020 and thus cannot have any legal effect and its annulment has no influence on the company, but with the annulment of this resolution and the resolution under agenda item 4 of the EGM 2021 at least one of the legal proceedings can be terminated. ESG LifeSciences AG (holding 12,879,394 of the shares of the Company representing 63.88% of the share capital of the Company) proposes that the resolution under agenda item no. 2 of the EGM 2021 shall be repealed in full and without replacement.

Traktandum 4:

Aufhebung des Beschlusses zu Traktandum 4 der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2021

Der Beschluss unter Traktandum 4 der aoGV 2021 hatte rein konsultativen Charakter. Eine Aufhebung dieses Beschlusses hat keinen Einfluss auf die Gesellschaft, aber mit der Aufhebung dieses Beschlusses sowie des Beschlusses unter Traktandum 2 der aoGV 2021 kann mindestens eines der von den beiden Aktionären gegen die Gesellschaft eingeleiteten Verfahren beendet werden. Daher schlägt ESG LifeSciences AG (die 12'879'394 Aktien der Gesellschaft hält, was einer Beteiligung von 63.88% des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht), vor, den unter Traktandum 4 der aoGV 2021 gefällten Beschluss vollständig und ersatzlos aufzuheben.

Traktandum 5:

Varia

Agenda Item NO. 4

Annulment of the resolution under agenda item 4 of the Extraordinary General Meeting of 28 January 2021

The resolution under agenda item no. 4 of the EGM 2021 was of a purely consultative nature and an annulment of this resolution has no influence on the company, but with the annulment of this resolution as well as the resolution under agenda item no. 2 of the EGM 2021 at least one of the legal proceedings implemented against the company can be terminated. Therefore, ESG LifeSciences AG (holding 12,879,394 of the shares of the Company representing 63.88% of the share capital of the Company) proposes that the resolution under agenda item no. 4 of the EGM 2021 shall be repealed in full and without replacement.

AGENDA ITEM NO. 5:

Varia

Weitere Informationen

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der ausserordentlichen Generalversammlung auszuüben. Um über die Anträge abstimmen zu können, müssen die Aktionäre im Aktienregister eingetragen sein.

Gemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur ausserordentlichen Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Vom 06. Mai 2023 bis zum 10. Mai 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Die Einladung sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download bereit unter www.syndermix.ch/investors-private/.

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch.

Additional Information

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the EGM. In order to vote on the proposals, the shareholders must be registered in the Share Register.

According to the Articles of Association, the Company recognizes only persons as a shareholder who are registered in the Share Register.

All shareholders registered in the Company's Share Register and their proxies are admitted to the General Meeting and are entitled to vote, provided they have registered for participation.

From 06 May 2023 to 10 May 2023, no share transfers will be registered in the Share Register. The registration of shares for the purpose of voting rights does not affect the tradability of the shares.

The Invitation, together with the registration and proxy forms, are available for download at: www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Teilnahme via Zoom VideoKonferenz

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung auch per Videokonferenz zuzulassen und zu ermöglichen.

Participation via Zoom VIDEO conference

The Board of Directors has resolved to also allow participation at the Extraordinary General Meeting via video conference.

Registration

Diejenigen Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, sei es persönlich oder per Zoom, werden gebeten, sich mittels Anmeldeformular anzu­melden. Das Anmeldeformular für die ausser­or­dentliche Generalversammlung steht (zum Down­load zur Verfügung unter: www.syndermix.ch/investors-private/).

Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung bis spätestens am 05. Mai 2023 per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an Manage Mind AG (zHd. SynDermix AG GV) Spyristrasse 11, 8044 Zürich, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via Videokonferenz teilnehmen.

Wenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die entsprechende Emailadresse auf dem Registrierungsformular anzu­geben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen können.

Am Tag der Ausserordentliche Generalversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 15 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen.

Die Registrierung zur Teilnahme an der Ausserordentliche Generalversammlung mit dem beigefügten Registrier­ungs­formular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der Ausserordentliche Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.

Registration

Those shareholders who choose to participate in the meeting in person or via Zoom are requested to inform the Company accordingly by using the Registration Form for the Extraordinary General Meeting (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/).

For the participation in the Extraordinary General Meeting, we ask you to send the Registration Form duly filled in by email to admin@syndermix.ch or by mail to Manage Mind AG (attn. SynDermix AG EGM) Spyristrasse 11, 8044 Zürich, until 05 May 2023 at the latest, and to indicate, whether you will participate in person, by proxy or by videoconference, respectively.

If you or your proxy intend to participate via video­conference, we kindly ask you to provide your or your proxy’s email address on the Registration Form so that we can share with you or your proxy the link to access the Meeting.

On the date of the EGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 15 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the EGM with the attached Registration Form is mandatory. Shareholders who have not registered to participate in the EGM cannot be allowed to participate.

1.   Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären resp. Vertretern, welche sich zur Teilnahme per Zoom angemeldet haben, auf die im Anmeldeformular angegebene Email­adresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis am 09. Mai 2023 nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

2.   Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 10. Mai 2023 bereits um 10.45 Uhr (Schweizer Zeit) auf Zoom über den ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten.

Jeder Teilnehmer wird einzeln zur Teilnehmerkontrolle aufgerufen und bis dahin im Warteraum des Zoom-Calls parkiert.

Nach Beginn der ausserordentlichen General-versammlung um 11.00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

1.   Dial-In Link

The dial-in link for participation via Zoom will be sent to those shareholders or proxies who have registered for participation via Zoom to the email address specified in the Registration Form. If you have not received the dial-in link by 09 May 2023, please contact the Company immediately.

2.   Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the EGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at 10.45 am (Swiss time) on 10 May 2023 using the dial-in link that you will receive.

In order to be able to verify the identities of all participants, we ask you to have an official photo identification document ready (identity card or passport), which you will hold up to the camera when asked to do so, so that you can be identified. In addition, please indicate how many shares and, if applicable, which shareholders with which number of shares you represent.

Each participant will be called individually for participant control and transferred to the Zoom Call waiting room until then.

After the beginning of the EGM at 11.00 am, no new (not identified) participants can be admitted.

3.   Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Person, welche nicht zwingend Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Bitte geben Sie bis zum 05. Mai 2023 auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 05. Mai 2023 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den Weisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt der unabhängige Stimm­rechtsvertreter den Anträgen des VR.

Um die Identität Ihres Vertreters überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Vertreter zu instruieren, dass dieser sich um 10.40 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der ausserordentlichen General­versammlung um 11.00 Uhr können keine neuen Teilnehmer mehr zugelassen werden.

Weitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten. Kann der unabhängige Stimmrechts­ver­tre­ter seine Aufgaben nicht wahrnehmen oder gibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatz­be­reiten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz für die ausser­or­dentliche Generalversammlung. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

3.   Proxy

Registered shareholders who do not attend the EGM may be represented by another person, who may or may not to be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate until 05 May 2023 the type of representation on the Registration Form, if applicable.

It cannot be guaranteed that Proxy Forms will be processed if they reach the independent proxy later than 05 May 2023.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Proxy Form. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the Board.

In order to be able to verify the identity of your proxy, we kindly ask you to instruct your proxy to dial in at 10.40 am and to have an official photo identification document (identity card or passport) and a copy of the Proxy Form at hand.

After the beginning of the EGM at 11.00 am, no new participants can be admitted.

Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the Proxy Form. If the independent proxy is unable to exercise his duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the EGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Organisatorische Hinweise FÜR DIE TEILNAHME VIA VIDEOKONFERENZ

Organisational InformatioN FOR THE PARTICIPANTS VIA Videoconference

1.   Anmeldung zur Videokonferenz

Alle VIDEOKONFERENZ-Teilnehmer an der ausserordentlichen Generalversammlung müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

1.   Login to the videoconference

All participants via videoconference in the EGM must register with their full name (first and last name) to participate in the videoconference

2.   Technische Probleme

Jeder Videokonferenz-Teilnehmer ist selber dafür besorgt, dass er während der ganzen ausserordentlichen Generalversammlung per Video- und Audioübertragung an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen kann.

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, sich umgehend wieder in die Videokonferenz einzuwählen (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Video­kon­fer­enz zugelassen).

Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche tech­ni­schen Probleme (Ton- oder Bildstörungen) hat und deswegen Teile der Versammlung verpasst. Die ausserordentliche Generalversammlung wird weitergeführt, auch wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer während der ausserordentlichen Generalversammlung abbricht oder bei einem Teil­neh­mer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Es werden auch keine Wortmeldungen oder Abstim­mungen wiederholt.

2.   Technical Problems

Each participant via videoconference is responsible for ensuring that he can participate in the EGM via video and audio transmission during the entire EGM.

A participant whose connection is interrupted is responsible for immediately reconnecting to the videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

The Company does not assume any responsibility if the connection with a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances) and therefore misses a part of the meeting. The EGM will continue even if the connection to a participant is interrupted, or a participant experiences any technical problems during the EGM. No statements or votes will be repeated either.

3.   Mikrofon und Wortmeldungen

Alle Videokonferenz-Teilnehmer an der ausserordentlichen Generalversammlung werden nach der Registrierung vom Organisator auf stumm geschaltet. Ein Teilnehmer, der sich zu Wort melden möchte, hat dies durch virtuelles Handerheben (im Menüband unter "Reaktion") bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, in der Reihenfolge, in der sie die Hand erhoben haben, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

3.   Microphone and Requests to Speak

All participants via videoconference in the EGM will be muted by the host after registration. A participant who wishes to speak must announce this by raising his hand virtually (in the menu bar under "Reaction"). The Chairman will give permission to the participants who wish to speak to do so in the order in which they have raised their hands. After the participant has given his statement, he will be put back on mute.

4.   Kamera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Zoom-Teilnehmer während der gesamten ausserordentlichen Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

4.   Camera

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the EGM, all participants via Zoom must keep their video camera switched on during the entire EGM.

5.   Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Videokonferenz-Teilnehmer vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert, damit jeder mündlich sein Votum abgeben kann. Der entsprechende Teilnehmer kann dann mitteilen, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Aktionäre oder Vertreter, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

5.   Votes

For voting, all participants via videoconference are called by the chairman individually and their microphone is activated. The relevant participant can then indicate whether he approves, rejects or abstains from voting on the agenda item.

Shareholders or proxies representing more than one shareholder should indicate individually for each shareholder they represent whether they approve, reject, or abstain from voting on the agenda item.

6.   Aufzeichnung

Um die Erstellung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung zu er­leich­tern, wird die ausserordentliche Generalver­sammlung aufgezeichnet werden. Die Auf­zeich­nung wird nach der Finalisierung des Proto­kolls voll­ständig gelöscht werden.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen und englischen Text dieser Einladung geht die deutsche Fassung vor.

Mit freundlichen Grüssen / With kind regards

    Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

    Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

    Präsident des Verwaltungsrates / Chairman

6.   Recording

In order to facilitate the preparation of the minutes of the EGM, the EGM will be recorded. The recording will be permanently deleted after the finalization of the minutes.

In the event of discrepancies between the opposite German text and the above English of the Invitation, the opposite German version of this Invitation prevails.

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589190).

Domizil neu:
Das Domizil wurde eingebüsst.

SHAB: 9 vom 13.01.2023
Tagesregister: 60 vom 10.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005651649
Kantone: NW

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 206 vom 24.10.2022
Tagesregister: 1599 vom 19.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005589190
Kantone: NW

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 30. Juni 2022, 14:00 Uhr

 Ort: In den Büros der Bihrer Rechtsanwälte AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg.

Der Verwaltungsrat behält sich vor, den Versammlungsort nach Massgabe der Anzahl der Teilnehmer kurzfristig zu ändern. Die Teilnahme per Zoom Videokonferenz ist möglich.

Sehr geehrte Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG mit nach­folgenden Traktanden ein.

Die diesjährige Generalversammlung wird auch per Videokonferenz durchgeführt. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz am Schluss dieser Einladung.

Traktandum 1:

Geschäftsbericht und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021

I.     Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der SynDermix AG nach Swiss GAAP für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf, können bei der Gesellschaft angefordert werden und stehen zum Download bereit unter: www.syndermix.ch/investors-private/:

a)     Jahresbericht des Verwaltungspräsidenten für das Geschäftsjahr 2021

b)     SynDermix AG – Geprüfte Jahresrechnung 2021 nach Swiss GAAP

c)     SynDermix AG - Vergu¨tungsbericht 2021

II.    Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den in der Jahresrechnung ausgewiesenen Bilanzverlust per 31. Dezember 2021 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 2:

Bilanzsanierungsmassnahmen (gemäss Art. 725 Abs. 1 Obligationenrecht)

Der Verwaltungsrat informiert darüber, dass der Bilanzverlust die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven übersteigt. In Anbetracht dessen, dass die gesetzlichen Reserven jederzeit zur Beseitigung des Bilanzverlustes verwendet werden können, beantragt der Verwaltungsrat, aktuell auf Bilanz-Sanierungsmassnahmen zu verzichten.

Traktandum 3:

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

Traktandum 4:

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt vor

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Traktandum 5:

Wahl der Mitglieder des Vergu¨tungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

für eine für eine weitere Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Vergu¨tungsausschuss zu wählen.

Traktandum 6:

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechts­vertreter wieder­zuwählen.

Traktandum 7:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Balmer-Etienne AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen.

Traktandum 8:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergu¨tung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von CHF 400'000.00 für das Geschäftsjahr 2022. Dieser Betrag beinhaltet eine mögliche variable Vergütung.

Zusätzlich zum vorgenannten Betrag beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung einer maximal möglichen Entschädigung in Aktien und Aktien­optionen von insgesamt 100'000 Aktien.

Traktandum 9:

Informationen zum Business Plan

Update des Verwaltungsrats hinsichtlich der bis zur nächsten ordentlichen General­versammlung geplan­ten Geschäftsaktivitäten der SynDermix AG und ihrer Tochter­gesellschaften zur Weiterentwicklung der Technologieplattformen.

Traktandum 10:

Varia

Weitere Informationen

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der Generalversammlung auszuüben. Um über die Anträge abstimmen zu können, müssen die Aktionäre im Aktienregister eingetragen sein.

Gemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Vom 20. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2022 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Die Einladung sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download bereit unter www.syndermix.ch/investors-private/.

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch.

Teilnahme via Zoom Videokonferenz

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme auch per Videokonferenz zuzulassen und zu ermöglichen.

Registration

Diejenigen Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, sei es persönlich oder per Zoom, werden gebeten, sich mittels Anmeldeformular anzu­melden. Das Anmeldeformular steht zum Down­load zur Verfügung unter: www.syndermix.ch/investors-private/

Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der Generalversammlung bis spätestens am 23. Juni 2022 per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an SynDermix AG, zHd. GV, c/o Balmer-Etienne AG, Buochserstrasse 2, 6370 Stans, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via Videokonferenz teilnehmen.

Wenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die entsprechende Emailadresse auf dem Registrierungsformular anzu­geben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen können.

Am Tag der Generalversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 30 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen.

Die Registrierung zur Teilnahme an der General­versammlung mit dem beigefügten Registrier­ungs­formular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.

1.         Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären resp. Vertretern, welche sich zur Teilnahme per Zoom angemeldet haben, auf die im Anmeldeformular angegebene Email­adresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis am 28. Juni 2022 nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

2.        Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 30. Juni 2022 bereits um 13:30 Uhr (Schweizer Zeit) auf Zoom über den ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten.

Jeder Teilnehmer wird einzeln zur Teilnehmerkontrolle aufgerufen und bis dahin im Warteraum des Zoom-Calls parkiert.

Nach Beginn der Generalversammlung um 14:00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

3.        Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Person, welche nicht zwingend Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Bitte geben Sie bis zum 23. Juni 2022 auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 23. Juni 2022 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den Weisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt der unabhängige Stimm­rechtsvertreter den Anträgen des VR.

Um die Identität Ihres Vertreters überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Vertreter zu instruieren, dass dieser sich um 13:30 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der Generalversammlung um 14:00 Uhr können keine neuen Teilnehmer mehr zugelassen werden.

Weitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten. Kann der unabhängige Stimmrechts­ver­tre­ter seine Aufgaben nicht wahrnehmen oder gibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatz­be­reiten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

Organisatorische Hinweise FÜR DIE TEILNAHME VIA ZOOM

1.         Anmeldung zur Videokonferenz

Alle Zoom-Teilnehmer an der Generalversammlung müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

2.        Technische Probleme

Jeder Zoom-Teilnehmer ist selber dafür besorgt, dass er während der ganzen Generalversammlung per Video- und Audioübertragung an der Generalversammlung teilnehmen kann.

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, sich umgehend wieder in die Videokonferenz einzuwählen (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Video­kon­fer­enz zugelassen).

Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche tech­ni­schen Probleme (Ton- oder Bildstörungen) hat und deswegen Teile der Versammlung verpasst. Die Generalversammlung wird weitergeführt, auch wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer während der Generalversammlung abbricht oder bei einem Teil­neh­mer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Es werden auch keine Wortmeldungen oder Abstim­mungen wiederholt.

3.        Mikrofon und Wortmeldungen

Alle Zoom-Teilnehmer an der Generalversammlung werden nach der Registrierung vom Organisator auf stumm geschaltet. Ein Teilnehmer, der sich zu Wort melden möchte, hat dies durch virtuelles Handerheben (im Menüband unter "Reaktion") bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, in der Reihenfolge in der sie die Hand erhoben haben, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

4.        Kamera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Zoom-Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

5.        Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Zoom-Teilnehmer vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert, damit jeder mündlich sein Votum abgeben kann. Der entsprechende Teilnehmer kann dann mitteilen, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Aktionäre oder Vertreter, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

6.        Aufzeichnung

Um die Erstellung des Protokolls der General­versammlung zu erleichtern, wird die General­versammlung aufgezeichnet werden. Die Auf­zeich­nung wird nach der Finalisierung des Proto­kolls voll­ständig gelöscht werden.

Invitation to the Annual General Meeting (AGM)

Date and Time: Thursday, 30 June 2022, 2:00 pm

 Venue: The offices of Bihrer Attorneys at Law AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg.

The Company reserves the right to change the venue of the meeting at short notice depending on the number of participating shareholders. Participation via Zoom video conference is also possible.

Dear Shareholders

The Board of Directors hereby invites you to the Annual General Meeting of SynDermix AG with the following agenda items.

This year's Annual General Meeting will be also streamed by videoconference. Please check also the instructions for participants by videoconference at the end of this Invitation.

Agenda Item No. 1:

Annual Report and Appropriation of Net Loss for the financial year 2021

I.     Approval of the Annual Report and Financial Statements 2021

The Board of Directors proposes to approve the annual report and the financial statements of SynDermix AG according to Swiss GAAP for the financial year 2021.

The following documents are available for review at the registered office of the Company, can be requested from the Company and can be downloaded at www.syndermix.ch/investors-private/:

a)      2021 Annual Report of the Chairman of the Board of Directors

b)     SynDermix AG – Audited Financial Statements 2021 According to Swiss GAAP

c)      SynDermix AG – Compensation Report 2021

II.    Appropriation of Net Loss

The Board of Directors proposes to carry forward the loss as at 31 December 2021 as presented in the financial statements.

Agenda Item No. 2:

Restructuring Measures (in relation to Art. 725 Para 1 of the Swiss Code of Obligations)

The Board of Directors informs that the accumulated deficit exceeds half of the share capital and the legal reserves. Considering that the legal reserves can be used at any time to eliminate the accumulated loss, the Board of Directors proposes to refrain from implementing further reorganization measures for the time being.   

Agenda Item No. 3:

Election of the Board Members

The Board of Directors proposes the following members of the Board of Directors for re-election for a further term of one (1) year until the next AGM:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

Agenda Item No. 4:

Election of the Chairman

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

as Chairman of the Board of Directors for a further term of one (1) year until the next AGM.

Agenda Item No. 5:

Election of the Members of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for a further term of one (1) year until the next AGM.

Agenda Item No. 6:

Election of the Independent Proxy

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

Agenda Item No. 7:

Election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect Balmer-Etienne AG, Zurich, as a statutory auditor for the financial year 2022.

Agenda Item No. 8:

Approval of the Maximum Total Amount of Compensation

The Board of Directors proposes the approval of the maximum total amount of compensation for the directors and the management of CHF 400,000.00 for the financial year 2022. This amount includes a possible variable compensation.

In addition to the amount mentioned above, the Board of Directors proposes the approval of a maximum possible compensation in shares and share options in the total amount of 100,000 shares.

Agenda Item No. 9:

Updated Business Plan

Update by the Board of Directors regarding the activities planned until the next AGM by SynDermix AG and its subsidiaries for the development of the proprietary technology platforms.

Agenda Item No. 11:

Varia

Additional Information

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the AGM. In order to vote on the proposals, the shareholders must be registered in with our Share Register.

According to the Articles of Association, the Company only recognizes as a shareholder persons who are registered in the Share Register.

All shareholders registered in the Company's Share Register and their proxies are admitted to the General Meeting and are entitled to vote, provided they have registered for participation.

From 20 June 2022 to 30 June 2022, no share transfers will be registered in the Share Register. The registration of shares for the purpose of voting rights does not affect the tradability of the shares.

The Invitation, together with the registration and proxy forms, are available for download at: www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Participation via Zoom video conference

The Board of Directors has resolved to also allow participation via video conference. 

Registration

Those shareholders who choose to participate in the meeting in person or via Zoom are requested to inform the Company accordingly by using the Registration Form for the AGM (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/).

For the participation in the General Meeting, we ask you to send the Registration Form duly filled in by email to admin@syndermix.ch or by mail to SynDermix AG, attn. AGM, c/o Balmer-Etienne AG, Buochserstrasse 2, 6370 Stans, Switzerland, until 23 June 2022 at the latest, and to indicate, whether you will participate in person, by proxy or by videoconference, respectively.

If you or your proxy intend to participate via video­conference, we kindly ask you to provide your or your proxy’s email address on the Registration Form that we can share with you or your proxy the link to access the Meeting.

On the date of the AGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 30 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the AGM with the attached Registration Form is mandatory. Shareholders who have not registered to participate in the AGM cannot be allowed to participate.

1.         Dial-In Link

The dial-in link for participation via Zoom will be sent to those shareholders or proxies who have registered for participation via Zoom to the email address specified in the Registration Form. If you have not received the dial-in link by 28 June 2022, please contact the Company immediately.

2.        Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the AGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at 1:30 pm (Swiss time) on 30 June 2022 using the dial-in link that you will receive.

In order to be able to verify the identities of all participants, we ask you to have an official photo identification document ready (identity card or passport), which you will hold up to the camera when asked to do so, so that you can be identified. In addition, please indicate how many shares and, if applicable, which shareholders with which number of shares you represent.

Each participant will be called individually for participant control and transferred to the Zoom Call waiting room until then.

After the beginning of the AGM at 2:00 pm, no new (not identified) participants can be admitted.

3.        Proxy

Registered shareholders who do not attend the AGM may be represented by another person, who may or may not to be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate until 23 June 2022 the type of representation on the Registration Form, if applicable.

It cannot be guaranteed that Proxy Forms will be processed if they reach the independent proxy later than 23 June 2022.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Proxy Form. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the Board.

In order to be able to verify the identity of your proxy, we kindly ask you to instruct your proxy to dial in at 1:30 pm and to have an official photo identification document (identity card or passport) and a copy of the Proxy Form at hand.

After the beginning of the AGM at 2:00 pm, no new participants can be admitted.

Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the Proxy Form. If the independent proxy is unable to exercise his duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Organisational Information for the Participants via Zoom 

1.         Login to the videoconference

All participants via Zoom in the AGM must register with their full name (first and last name) to participate in the videoconference

2.        Technical Problems

Each participant via Zoom is responsible for ensuring that he can participate in the AGM via video and audio transmission during the entire AGM.

A participant whose connection is interrupted is responsible for immediately reconnecting to the videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

The Company does not assume any responsibility if the connection with a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances) and therefore misses a part of the meeting. The AGM will continue even if the connection to a participant is interrupted or a participant experiences any technical problems during the AGM. No statements or votes will be repeated either.

3.        Microphone and Requests to Speak

All participants via Zoom in the AGM will be muted by the host after registration. A participant who wishes to speak must announce this by raising his hand virtually (in the menu bar under "Reaction"). The chairman will give permission to the participants who wish to speak to do so in the order in which they have raised their hands. After the participant has given his statement, he will be put back on mute.

4.        Camera

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the AGM, all participants via Zoom must keep their video camera switched on during the entire AGM.

5.        Votes

For voting, all participants via Zoom are called by the chairman individually and their microphone is activated. The relevant participant can then indicate whether he approves, rejects or abstains from voting on the agenda item.

Shareholders or proxies representing more than one shareholder should indicate individually for each shareholder they represent whether they approve, reject, or abstain from voting on the agenda item.

6.        Recording

In order to facilitate the preparation of the minutes of the AGM, the AGM will be recorded. The recording will be permanently deleted after the finalization of the minutes.

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlé, Wolfgang Heinrich, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 02.02.2022
Tagesregister: 165 vom 28.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005395233
Kantone: NW

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268757).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Hermann Arnold, von Luzern, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 217 vom 08.11.2021
Tagesregister: 2006 vom 03.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005328748
Kantone: NW

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hans-Peter, von Zürich, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 154 vom 11.08.2021
Tagesregister: 1577 vom 06.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005268757
Kantone: NW

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004603022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehrling, Dr. Thomas Jörg Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 1467 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005249869
Kantone: NW

Invitation to the Annual General Meeting (AGM) of SynDermix AG, Stans

Date and Time: Monday, 28 June 2021, 10:00 am

Venue: The offices of Bihrer Rechtsanwälte AG, Boesch 37, CH- 6331 Huenenberg. The Company reserves the right to change the venue of the meeting at short notice depending on the number of participating shareholders. Participation via Zoom video conference is also possible.

Dear Shareholders

The Board of Directors herby invites you to the Annual General Meeting of SynDermix AG with the following agenda items:

AGENDA ITEM NO. 1:

Annual Report and Appropriation of Net Loss for the financial year 2020

I.      Approval of the Annual Report and Financial Statements 2020

The Board of Directors proposes to approve the annual report and the financial statements of SynDermix AG according to Swiss GAAP for the financial year  2020.

The following documents are available for review at the registered office of the Company and can be requested from the Company and can be downloaded at www.syndermix.ch/investors-private/:

a)     2020 Annual Report of the Chairman of the Board of Directors

b)    SynDermix AG - Audited Financial Statements 2020 according to Swiss GAAP

c)     SynDermix AG - Compensation Report 2020

II.    Appropriation of Net Loss

The Board of Directors proposes to carry forward the loss as at 31 December 2020 as presented in the financial statements.

AGENDA ITEM NO. 2:

Restructuring Measures (in relation to Art. 725 Para 1 of the Swiss Code of Obligations

The Board of Directors informs that the accumulated deficit exceeds half of the share capital and the legal reserves. Considering that the legal reserves can be used at any time to eliminate the accumulated loss, the Board of Directors proposes to refrain from implementing further reorganization measures for the time  being.

AGENDA ITEM NO. 3:

Election of the Board Members

The Board of Directors announces that Dr. Dr. Thomas Mehrling submitted his letter of resignation from the Board of Directors and as Chairman of the Compensation Committee on 31 March 2021. According to Articles 16 and 22 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors has appointed Dr. Konstantinos Efthymiopoulos as Chairman of the Board and Chairman of  the Compensation Committee, with effect from 1 April, 2021 until the AGM of 2021. The Company would like to express its sincere thanks to Dr. Dr. Mehrling for his contribution and years of service.

With regret, the Board of Directors announces that Mr. Dieter Hemmer is not available for re-election. The Company would like to express its special thanks for his commitment and years of service.

The Board of Directors proposes the following members   of the Board of Directors for re-election for a further term until the next AGM:

a)    Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

AGENDA ITEM NO. 4:

Election of the Chairman

The Board of Directors proposes to elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

as Chairman of the Board of Directors for one term until the next AGM.

AGENDA ITEM NO. 5:

Election of the Members of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes, depending on his re- election, to elect:

a)    Dr.  Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for one term until the next AGM.

AGENDA ITEM NO. 6:

Election of the Independent Proxy

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

AGENDA ITEM NO. 7:

Election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect Balmer-Etienne AG, Zurich, as a statutory auditor for the financial year 2021.

AGENDA ITEM NO. 8:

Approval of the Maximum Total Amount of Compensation

The Board of Directors proposes the approval of the maximum total amount of compensation for the directors and the management of CHF 400,000 for the fiscal year 2021. This amount includes a possible variable compensation.

In addition to the amount mentioned above, the Board of Directors proposes the approval of a maximum possible compensation in shares and share options in the total amount of 100,000 shares.

AGENDA ITEM NO. 9:

Updated Business Plan

Update by the Board of Directors regarding the activities planned  until the next AGM by SynDermix AG and its subsidiaries for the development of the proprietary technology platforms.

AGENDA ITEM NO. 10:

Varia

ADDITIONAL INFORMATION

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the AGM. In order to vote on the proposals, the shareholders must be registered in with our Share Register.

Shares only qualify for voting if entered in the Share Register before the 21 June, 2021.

The Invitation, together with the registration and proxy forms, are available for download at: www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact  admin@syndermix.ch.

PARTICIPATION VIA ZOOM VIDEO CONFERENCE

Due to the current Covid 19 situation in Switzerland, the Board of Directors has resolved, in order to protect the shareholders, to also allow participation via video conference.

REGISTRATION

Those shareholders who choose to participate in the meeting in person or via Zoom are requested to inform the Company accordingly by using the Registration  Form for the AGM (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/).

Shareholders wishing to participate remotely will be provided with the respective dial-in details after their registration. On the date of the AGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 30 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the AGM with the attached Registration Form  is  mandatory.  Shareholders who have not registered to participate in the AGM cannot be allowed to participate.

1.     Dial-In Link

The dial-in link for participation via Zoom will be sent to the email addresses known to the Company of those shareholders who have registered to participate in the AGM via Zoom. If you have not received the dial-in link by 25 June 2021, please contact the Company immediately.

2.     Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the AGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at 9:30am (Swiss time) on 28 June 2021 using the dial-in link that you will receive.

In order to be able to verify the identities of all participants, we ask you to have an official photo identification document ready (identity card or passport), which you will hold up to the camera when asked to do so, so that you can be identified. In addition, please indicate how many shares and, if applicable, which shareholders with which number of shares you represent.

Each participant will be called individually for  participant control and transferred to the Zoom Call waiting room until then.

After the beginning of the AGM at 10:00am, no new (not identified) participants can be  admitted.

3.     Proxy

Registered shareholders who do not attend the  AGM  may be represented by another person,  who  may  or  may not to be a shareholder, or by the independent  proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse  11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate until 21 June 2021 the type of representation on the registration form,  if applicable.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they reach the independent proxy later than 21  June  2021.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the Board.

In order to be able to verify the identity of your proxy, we kindly ask you to instruct your proxy to dial in at 9:30am and to have an official photo identification document (identity card or passport) and a copy of the proxy form at hand.

After the beginning of the AGM at 10:00am, no new participants can be  admitted.

Further details with respect to the issuance of the  voting instructions to the independent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is unable to exercise his duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

ORGANISATIONAL INFORMATION

1.     Login to the videoconference

All participants via Zoom in the AGM must register with their full name (first and last name) to participate in the videoconference.

2.     Technical Problems

Each participant via Zoom is responsible for ensuring that he can participate in the AGM via video and audio transmission during the entire AGM.

A participant whose connection is interrupted is responsible for immediately reconnecting to the videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the  videoconference).

The Company does not assume any responsibility if the connection with a participant is interrupted or if a participant has any technical problems  (sound  or image disturbances) and therefore misses a part of the meeting. The AGM will continue even if the connection to a participant is interrupted or a participant experiences any technical problems during the AGM. No statements or votes will be repeated either.

3.     Microphone and Requests to Speak

All participants via Zoom in the AGM will be muted by the host after registration. A participant who wishes to speak must announce this by raising his hand virtually (in the menu bar under "Reaction"). The chairman will give permission to the participants who wish to speak  to do so in the order in which they have raised their hands. After the participant has given his statement, he will be put back on mute.

4.     Camera

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the AGM, all participants via Zoom must keep their video camera switched  on  during the entire AGM.

5.     Votes

For voting, all participants via Zoom are called by the chairman individually and their microphone  is  activated. The relevant participant can then indicate whether he approves, rejects or abstains from voting on the agenda item.

Shareholders or proxies representing more than one shareholder should indicate individually for each shareholder they represent whether they approve, reject, or abstain from voting on the agenda  item.

6.     Recording

In order to facilitate the preparation of the minutes of the AGM, the AGM will be recorded. The recording will be permanently deleted after the approval of the minutes by the next ordinary General Meeting of SynDermix AG.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG, Stans

Datum und Uhrzeit:

Montag, 28. Juni 2021, 10:00 Uhr

Ort:

In den Büros von Bihrer Rechtsanwälte AG, Bösch 37, 6331 Hünenberg. Der Verwaltungsrat behält sich vor, den Versammlungsort nach Massgabe der Anzahl der Teilnehmer kurfristig zu ändern. Die Teilnahme per Zoom Videokonferenz ist möglich.

TRAKTANDUM 1:

Geschäftsbericht und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020

I.     Genehmigung   des   Geschäftsberichts  und  der Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der SynDermix AG nach Swiss GAAP für das Geschäftsjahr 2020 zu   genehmigen.

Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der  Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und können bei der Gesellschaft angefordert werden und stehen zum Download bereit unter: www.syndermix.ch/investors- private/:

a)  Jahresbericht des Verwaltungspräsidenten für das Geschäftsjahr 2020

b)  SynDermix AG – Geprüfte Jahresrechnung 2020  nach  Swiss GAAP

c)  SynDermix AG - Vergütungsbericht

II.       Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den in der Jahresrechnung ausgewiesenen Bilanzverlust per 31. Dezember 2020 auf die neue Rechnung   vorzutragen.

TRAKTANDUM 2:

Bilanzsanierungsmassnahme (in Verbindung zu Art 725 Abs. 1 Obligationenrecht)

Der Verwaltungsrat informiert darüber, dass der Bilanzverlust die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven übersteigt. In Anbetracht dessen, dass die Gesetzlichen Reserven jederzeit zur Beseitigung des Bilanzverlustes verwendet werden können, schlägt der Verwaltungsrat vor, aktuell auf Bilanz-Sanierungsmassnahmen zu verzichten.

TRAKTANDUM 3:

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Dr. Dr. Thomas Mehrling per 31. März 2021 seinen Rücktritt als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Vergütungsausschusses erklärt hat. Gemäss  Artikel  16  und 22 der Statuten hat der Verwaltungsrat Dr. Konstantinos Efthymiopoulos mit  Wirkung  ab  1.  April 2021  bis  zur  Generalversammlung  2021  zum Präsidenten des Verwaltungsrats und Vorsitzenden des Vergütungsausschusses   ernannt.   Die   Gesellschaft  dankt Herrn Dr. Dr. Mehrling herzlich für seinen Beitrag und  seine  langjährige  Tätigkeit.

Mit Bedauern gibt der Verwaltungsrat bekannt, dass Herr Dieter Hemmer nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Die Gesellschaft dankt ihm  ausdrücklich für seinen Einsatz und seine langjährige Tätigkeit.

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten Generalversammlung vor:

a) Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

TRAKTANDUM 4:

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt  vor,

Dr.  Konstantinos Efthymiopoulos

als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit bis zur nächsten GV zu  wählen.

TRAKTANDUM 5:

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, unter  der  Bedingung  der Wahl in den  Verwaltungsrat

a) Dr. Konstantinos  Efthymiopoulos

für eine Amtszeit in den Vergütungsausschuss zu wählen.

TRAKTANDUM 6:

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten GV als unabhängigen Stimmrechtsvertreter  wiederzuwählen.

TRAKTANDUM 7:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Balmer-Etienne AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen.

TRAKTANDUM 8:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von CHF 400'000.00 für das Geschäftsjahr 2021. Dieser Betrag beinhaltet eine mögliche  variable Vergütung.

Zusätzlich zum vorgenannten Betrag beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung einer maximal möglichen Entschädigung in  Aktien  und  Aktienoptionen von insgesamt 100'000  Aktien.

TRAKTANDUM 9:

Informationen zum Business Plan

Update des Verwaltungsrats hinsichtlich der bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung geplanten Geschäftsaktivitäten der SynDermix AG und ihrer Tochtergesellschaften zur Weiterentwicklung der Technologieplattformen.

TRAKTANDUM 10:

Varia

WEITERE INFORMATIONEN

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auszuüben. Um über die Anträge abstimmen zu können, müssen die Aktionäre im Aktienregister eingetragen sein.

Es sind an der Generalversammlung nur Aktien stimmberechtigt, die vor dem 21. Juni 2021 im Aktienregister  eingetragen sind.

Die Einladung sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download bereit unter www.syndermix.ch/investors-private/.

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie  sich  bitte an admin@syndermix.ch.

TEILNAHME VIA ZOOM VIDEO KONFERENZ

Aufgrund der aktuellen Covid 19 Situation in  der Schweiz hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionäre entschieden, die Teilnahme auch per Video- Konferenz zuzulassen und zu   ermöglichen.

REGISTRATION

Diejenigen Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, sei es persönlich oder per Zoom, werden gebeten, sich mittels des Anmeldeformulars anzumelden. Das Anmeldeformular steht zum  Download  zur Verfügung:

www.syndermix.ch/investors-private/

Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu  überprüfen.

Die Registrierung zur Teilnahme an der Generalversammlung mit dem beigefügten Registrierungsformular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.

1.         Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären, welche sich zur Teilnahme per Zoom angemeldet haben, auf die der Gesellschaft bekannte Emailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis am 25.Juni 2021 nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung  zu setzen.

2.         Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 28. Juni 2021 bereits um

09.30 Uhr (Schweizer Zeit) auf Zoom über den Ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie  vertreten.

Jeder Teilnehmer wird einzeln zur Teilnehmerkontrolle aufgerufen und bis dahin im Warteraum des ZOOM-Calls parkiert.

Nach Beginn der Generalversammlung um 10.00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

3.     Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können  sich  durch  eine andere Person, welche  nicht  zwingend  Aktionär  sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug,  mittels  schriftlicher  Vollmacht  vertreten lassen. Bitte geben Sie bis zum 21. Juni 2021 bei der Registrierung  ggf.  die  Art  der  Vertretung an.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet  werden,  wenn  sie  später als am 21. Juni 2021 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter    eingehen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den Weisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des  VR.

Um die Identität Ihres Vertreters überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Vertreter zu instruieren, dass dieser sich um 09.30 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der Generalversammlung um 10.00 Uhr können keine neuen Teilnehmer mehr zugelassen werden.

Weitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten. Kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter seine Aufgaben  nicht wahrnehmen oder gibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatzbereiten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich  etwas  anderes bestimmt.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG, Stans

Traktanden

1.  Aktionärsklagen

Bericht des Verwaltungsrats über den Stand der Klagen zweier Minderheitsaktionäre gegen die Gesellschaft.

2. Abstimmung der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2020

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Abstimmungsresultate vom 30 Juni 2020 zu bestätigen.

3. Finanzielle Berichterstattung

Vorlage der ungeprüften Jahresrechnung 2020.

4. Operatives Geschäft

Berichterstattung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Wiederaufnahme der Produktentwicklungsaktivitäten.

5.  Varia

_______________________________________________

Weitere Informationen

Es sind an der Generalversammlung nur Aktien stimmberechtigt, die vor dem 21. Januar 2021 im Aktienregister eingetragen sind.

Die Einladung zusammen mit dem Begleitschreiben des Verwaltungsratspräsidenten sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download bereit unter www.syndermix.ch/investors-private/. Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch.

Persönliche Teilnahme oder Teilnahme via Zoom Video Konferenz

Angesichts der besonderen Umstände der COVID-19 Pandemie und der bestehenden Einschränkungen bietet die Gesellschaft den Aktionären die Möglichkeit, entweder persönlich oder über das Videokonferenzsystem Zoom an der Hauptversammlung teilzunehmen. Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sollen die Gesellschaft bis zum 8. Januar 2021 über ihre Absicht per Email admin@syndermix.ch informieren. Aufgrund der Anzahl Teilnehmenden wird die Gesellschaft eine geeignete Lokalität für die Versammlung bezeichnen und den Aktionären mitteilen, die sich für eine persönliche Teilnahme entschieden haben. Aktionäre, die sich nicht bis zum 8. Januar 2021 angemeldet haben, können danach nicht mehr zur persönlichen Teilnahme zugelassen werden. Die Gesellschaft wird die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen und ein Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Behörden erstellen, damit eine sichere Teilnahme an der Versammlung möglich ist. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen sowie der sich ständig verändernden Lage und Vorschriften behält sich die Gesellschaft die Durchführung der Generalsversammlung gemäss Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 vor.

Diejenigen Aktionäre, die sich für eine Teilnahme an der Versammlung per Zoom entscheiden, werden gebeten, die Gesellschaft unter Verwendung des Anmeldeformulars für die außerordentliche Hauptversammlung (zum Herunterladen unter www.syndermix.ch/investors-private/) entsprechend zu informieren. Aktionäre, die per Fernzugriff teilnehmen möchten, erhalten nach ihrer Anmeldung die entsprechenden Einwahldaten. Am Tag der Hauptversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 30 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Telekonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen. Die Registrierung zur Teilnahme an der Generalversammlung mit dem Registrierungsformular ist obligatorisch, unabhängig davon, ob Sie sich für eine persönliche Teilnahme oder eine Teilnahme via Zoom entscheiden. Aktionäre, die sich nicht fristgerecht zur Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zugelassen werden.

Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Person, welche nicht zwingend Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing,  Baarerstrasse 11, 6300 Zug, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Bitte geben Sie bis zum 22. Januar 2021 bei der Registrierung ggf. die Art der Vertretung an. Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 22. Januar 2021 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den Weisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des VR. Weitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten. Kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter seine Aufgaben nicht wahrnehmen oder gibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatzbereiten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

Stans, 29. Dezember 2020

Dr. Thomas Mehrling, VR Präsident

Invitation to an
Extraordinary General Meeting (EGM) of SynDermix AG, Stans

Date: 28 January 2021, 10:00 a.m.

 Venue: Venue in Switzerland to be communicated closer to the date of EGM due to COVID-19; participation also possible via Zoom teleconference, upon registration

 Agenda

1.          Shareholders’ actions

Update by the Board of Directors (“the Board”) on the status of the legal actions against the Company by two minority shareholders.

2.          Decisions taken at the Annual General Meeting of June 30, 2020 (AGM 2020)

Proposal of the Board to confirm the decisions taken at the AGM 2020.

3.          Financial reporting

Presentation of the unaudited 2020 financial statements.

4.          Operations

Update by the Board regarding the resumption of development activities of the assets in the Company portfolio.

5.          Varia

_________________________________________________

Additional information

Shares only qualify for voting if entered in the Share Register before the 21 January, 2021. The Invitation, together with the Chairman’s letter, the Registration and Proxy Forms, are available for download at: www.syndermix.ch/investors-private/. If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Participation in person or via Zoom teleconference

Due to the special circumstances of the global COVID-19 pandemic and the restrictions in place, the Company provides the shareholders the option to participate in the EGM either in person or via the Zoom video conferencing system. Shareholders who wish to participate in person should inform the Company of their intention by 8 January 2021 via email to admin@syndermix.ch. Based on the number of participants, the Company will designate a suitable location for the meeting and notify shareholders who have opted to attend in person. Shareholders who have not registered by 8 January 2021 will not be allowed to attend in person thereafter. The Company will take the necessary protective measures and establish a health and safety protocol in accordance with the requirements of the authorities to ensure safe attendance at the Meeting. Due to current regulations and the ever-changing situation and regulations, the Company reserves the right to hold the General Meeting in accordance with Article 27 of COVID 19 Regulation 3.

Those shareholders who choose to participate in the meeting via Zoom are requested to inform the Company accordingly by using the Registration Form for the EGM (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/). Shareholders wishing to participate remotely will be provided with the respective dial-in details after their registration. On the date of the EGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 30 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the EGM with the Registration Form is mandatory, regardless of whether you choose to participate in person or via Zoom. Shareholders who have not registered to participate in the EGM cannot be allowed to participate.

Representation

Registered shareholders who do not attend the EGM in person or via Zoom teleconference may be represented by another person, who may or may not to be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate until 22 January 2021 the type of representation on the registration form, if applicable. It cannot be guaranteed that forms will be processed if they reach the independent proxy later than 22 January 2021. The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the Board. Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is unable to exercise his duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the EGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Stans, 29. Dezember 2020

Dr. Thomas Mehrling, Chairman

Dear Shareholders

In addition to the already sent invitation to the AGM 2020, the Board of Directors (BoD) would like to propose to you two further agenda items regarding the creation of an Authorized Share Capital and the increase of the Conditional Share Capital of SynDermix AG.

The Authorized Share Capital of SynDermix AG expired in December 2019 and the shareholders are asked to approve the creation of Authorized Share Capital valid until 30 June 2022.      

For the Board of Directors

Dr. Dr. Thomas Mehrling, Chairman

New proposals of the Board of Directors regarding the increase of the Share Capital

2a Capital Increase

a. Authorized Share Capital

The BoD proposes to create an Authorized Share Capital whereby the BoD shall be authorized to increase the existing share capital of the company of CHF 199,264.09 by a maximum nominal value of CHF 99,632.04 to CHF 298,896.13 at any time until 30 June 2022 by issuing a maximum of 9,963,204 registered shares with a nominal value of CHF 0.01 per share, without any privileges of individual share categories. Therefore the BoD requests the following change of art. 3a of the Articles of Association:

"Article 3a: Authorized Share Capital

The Board of Directors is empowered, at any time but latest until 30 June 2022, to increase the share capital of the Company by a maximum of CHF 99,632.04 by issuing a maximum number of 9,963,204 registered shares with a par value of CHF 0.01 per share, without privileges of individual classes. The share capital has to be fully paid-in. Increasing the share capital by means of firm underwriting or in partial amounts is permitted.

The respective face value, the time of dividend rights and the mode of deposit are defined by the Board of Directors.

The Board of Directors decides on the allocation of not executed first subscriptions rights.

Further, the Board of Directors is empowered, if shares are utilized for takeovers of corporations, the participation in shares of companies and investments or for financing of such types of transactions, to ostracize shareholders from their first subscription rights and assign such rights to a third party.

The transfer of the newly issued shares is restricted in accordance with art. 5a of the Articles."

b. Conditional Share Capital

The Board of Directors further proposes to increase the Conditional Share Capital by a maximum nominal value of CHF 61,603.88 to CHF 99,632.04.

The Share Capital may be increased by a maximum of CHF 99,632.04 by issuing a maximum of 9,963,204 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each and by exercising option rights, which

1. be granted to the members of the Board of Directors, the Executive Board, employees, consultants of the Company or persons in a similar position; or

2. to grant the holders of warrants respectively convertible bonds a right of first subscription in an extent similar to the right they would enjoy when executing the subscription respectively conversion privilege.

The subscription right of shareholders shall be excluded. The Board of Directors shall regulate the details of the terms and conditions of the issue.

Warrants must be exercised within ten (10) years and option rights must be exercised within five (5) years from its issuance.

Warrants and convertible bonds shall be issued at market value.

The transfer of the newly issued shares is restricted in accordance with art. 5a of the Articles of Association.

Additional Information

The Invitation, together with the Voting Card, are available for download at www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Representation by the independent proxy

To vote at this year’s AGM, shareholders must use the enclosed Voting Card, exercise their voting instructions and send the Voting Card to the independent proxy Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug until Monday, 29 June 2020.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they arrive at the independent proxy later than 29 June 2020.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the BoD. Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is unable to exercise its duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

If you approve the above mentioned two new proposals of the Board of Directors and have already given authorization to the independent proxy and instructed him to follow the proposals of the Board of Directors, you do not need to do anything. In all other cases please use the amended Voting Card attached or download the amended Voting Card at www.syndermix.ch/investors-private/.

Agenda and proposals of the Board of Directors

Additional Information

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the Annual General Meeting ("AGM"). In order to vote on a general meeting, the shares must be registered with our Share Register.

Shares only qualify for voting at this year’s AGM if entered in the Share Register five working days before the date of the AGM, which is this year 30 June 2020.

The Invitation, together with the Voting Card, are available for download at www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Representation by the independent proxy

To vote at this year’s AGM, shareholders must use the enclosed Voting Card, exercise their voting instruc tions and send the Voting Card to the independent proxy Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug by Monday, 29 June 2020.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they arrive at the independent proxy later than 29 June 2020.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the BoD. Further details with respect to the issuance of the voting instruc tions to the independent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is unable to exercise its duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Die Traktanden, weitere Informationen sowie Anmelde- und Vertretungsformular finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456521).

Statutenänderung:
14.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 199'264.09 [bisher: CHF 190'413.01].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 199'264.09 [bisher: CHF 190'413.01].

Aktien neu:
19'926'409 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 19'041'301 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung werden Forderungen in der Höhe von CHF 999'999.00 verrechnet, wofür 232'222 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden [Die Erhöhung erfolgt gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital [gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 27.11.2013].

SHAB: 66 vom 04.04.2019
Tagesregister: 467 vom 01.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004603022
Kantone: NW

Mutation SynDermix AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SynDermix AG, in Stans, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338795).

Statutenänderung:
11.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 190'413.01 [bisher: CHF 173'517.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'413.01 [bisher: CHF 173'517.80].

Aktien neu:
19'041'301 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'351'780 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung werden [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018] Forderungen in der Höhe von CHF 5'394'135.96 verrechnet, wofür 1'689'521 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 179 vom 17.09.2018
Tagesregister: 1322 vom 12.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004456521
Kantone: NW