synedra Schweiz AG

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739085).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

SHAB: 105 vom 02.06.2023
Tagesregister: 21990 vom 30.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005758817
Kantone: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 87 vom 05.05.2023
Tagesregister: 18061 vom 02.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005739085
Kantone: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 227 vom 22.11.2022
Tagesregister: 45694 vom 17.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005609644
Kantone: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882825).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.

SHAB: 18 vom 27.01.2021
Tagesregister: 3698 vom 22.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005084436
Kantone: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreatta, Dr. Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Speiser, Dr. Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Absam (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 86 vom 05.05.2020
Tagesregister: 16516 vom 30.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004882825
Kantone: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand (CH-020.3.912.198-1)].

SHAB: 195 vom 09.10.2018
Tagesregister: 35666 vom 04.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004472242
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'559 vom 19.04.2018 synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift [nicht: Feller, Johannes Peter].

Tagesregister-Nr. 15442 vom 26.04.2018 / CHE-115.145.926 / 04203621

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti, Daniel, von Pfäffikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Feller, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift; Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 14559 vom 19.04.2018 / CHE-115.145.926 / 04189881

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'663 vom 19.10.2009 synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1389899). [nicht: Gemäss Erklärung vom 16.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

Tagesregister-Nr. 14183 vom 17.04.2018 / CHE-115.145.926 / 04183963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

synedra Schweiz AG, in Zürich, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 21, Publ. 5307566).

Statutenänderung:
03.03.2014.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf.

Tagesregister-Nr. 8469 vom 06.03.2014 / CH02030343527 / 01389899

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

synedra Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.034.352-7, Hallwylstrasse 31, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.10.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wälti, Daniel, von Pfäffikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Honold Treuhand (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 40663 vom 19.10.2009
(05307566/CH02030343527)